ตามคำแถลงของอัยการสหรัฐฯ D. Michael Dunavant มีการตั้งข้อหามิซาม เอ็ม. อาบิดี (Misam M. Abidi) วัย 47 ปี ผู้สมัครผู้ว่าการรัฐแบบอิสระในรัฐเทนเนสซี ใน 11 กระทงความผิดของรัฐบาลกลาง ฐานกล่าวหาว่าดำเนินโครงการพอนซี่ด้านสกุลเงินดิจิทัลที่เบี่ยงเงินกองทุนของนักลงทุนกว่า 1.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เข้าหาตัวเขาและครอบครัว

อาบิดีกล่าวหาว่าชักชวนนักลงทุนใน Star Credit Holdings ด้วยข้ออ้างผลตอบแทนที่รับประกัน และการบิดเบือนมูลค่าทุนที่อยู่ภายใต้การบริหารเกินจริง โดยมีการจัดทำเอกสารบัญชีปลอม และจ่ายผลกำไรจากการซื้อขายที่อ้างว่าเกิดขึ้นด้วยเงินต้นของนักลงทุนรายอื่น เขาเผชิญข้อหาฉ้อโกงทางสาย 3 กระทง (สูงสุด 20 ปีต่อกระทง) การฟอกเงิน 3 กระทง (สูงสุด 10 ปีต่อกระทง) ข้อหาดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับใบอนุญาต 2 กระทง และข้อหาให้การสนับสนุนการจัดเตรียมแบบแสดงรายการภาษีปลอมอีก 3 กระทง

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

17 ชั่วโมง ที่แล้ว

เกาหลีใต้ตั้งข้อกล่าวหา 23 ราย ฐานฟอกเงิน USDT มูลค่า 11.1 ล้านดอลลาร์ จากแก๊งฟิชชิงในกัมพูชา

06-15 14:46

ผู้ต้องหาอายุ 32 ปี ถูกฟ้องคดีหลังการโจมตีคริปโตในเมือง Nancy ภายหลังข้อมูลรั่วไหลของ Waltio

news.indepth.analysis

幣想科技ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการช่วยแก๊งฉ้อโกงฟอกเงินมูลค่า 1,275 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยชายชื่อว่า Shi เป็นผู้ต้องสงสัยหลัก วงเงินประกันตัว 20,000,000 หยวน

Market Whisper23 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชายถูกฟ้องในคดีโจมตีแย่งชิงด้วยคริปโตในเมือง Nancy หลังการเจาะระบบของ Waltio

Ethan Brooks06-15 14:48

แสดงความคิดเห็น

0/400

ไม่มีความคิดเห็น