ศาลเซี่ยงไฮ้ตัดสินจำคุกห้าคนในคดีเครือข่ายคริปโตฟอเร็กซ์ผิดกฎหมายมูลค่า 29.4 ล้านดอลลาร์

ศาลในเซี่ยงไฮ้มีคำพิพากษาจำเลย 5 รายให้รับโทษจำคุกตั้งแต่สองปีครึ่งถึงหกปี จากกรณีดำเนินเครือข่ายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผิดกฎหมายที่ใช้คริปโทโอนเงินมูลค่ากว่า 29.4 ล้านดอลลาร์ไปต่างประเทศ โดยสำนักงานอัยการประชาชนเขตจิงอานนครเซี่ยงไฮ้เปิดเผยข้อมูล กลุ่มดังกล่าวช่วยลูกค้าในประเทศเลี่ยงการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของจีนด้วยการเคลื่อนย้ายเงินกว่า 200 ล้านหยวนผ่านช่องทางคริปโทในช่วงสามปีที่ผ่านมา สำนักงานบริหารการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแห่งรัฐของจีนตรวจพบการดำเนินการดังกล่าวในเดือนกรกฎาคม 2024 หลังจากตรวจพบธุรกรรมผิดปกติที่เชื่อมโยงกับบริษัทแห่งหนึ่ง

ศาลพิพากษาจำคุกและปรับจำเลยทั้งห้าราย

จำเลยทั้งห้ารายได้รับโทษจำคุกตั้งแต่สองปีครึ่งถึงหกปี และปรับตั้งแต่ 300,000 หยวน (44,150 ดอลลาร์) ถึง 1.5 ล้านหยวน (220,780 ดอลลาร์) เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหา 9 รายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ อัยการระบุว่ากลุ่มดังกล่าวกำหนดเป้าหมายลูกค้าที่ร่ำรวยซึ่งต้องการเงินทุนในต่างประเทศเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์ การย้ายถิ่นฐาน หรือการศึกษาในต่างประเทศ

จำเลยคนหนึ่งนามสกุลเกาดำเนินการโอนเงินผิดกฎหมายมากกว่า 170 ล้านหยวน (ประมาณ 25 ล้านดอลลาร์) ก่อนลาออกจากบริษัทเพื่อเริ่มธุรกิจแปลงสกุลเงินแยกต่างหาก ตัวแทนทั่วไปช่วยหาลูกค้าเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินการข้ามพรมแดนนี้

อัยการชี้ถึงความท้าทายในการรวบรวมหลักฐานบนเชน

สำนักงานอัยการประชาชนเขตจิงอานนครเซี่ยงไฮ้เขียนในโพสต์ว่า ในคดีข้ามพรมแดนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์คริปโท หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นหัวใจสำคัญในการตัดสินลงโทษ และยังเป็นสิ่งที่สูญหายได้ง่ายที่สุด อัยการกล่าวว่ากลุ่มดังกล่าวใช้ลักษณะของการโอนบนเชนเพื่อทำให้กระแสเงินติดตามได้ยากขึ้นและรวบรวมเป็นหลักฐานในศาลได้ยากขึ้น

SAFE รายงานการสอบสวนด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมากกว่า 400 คดีในครึ่งปีแรกของ 2025

SAFE รายงานว่าสอบสวนคดีการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศมากกว่า 400 คดีในช่วงครึ่งปีแรกของ 2025 และลงโทษการดำเนินการธนาคารใต้ดินมากกว่า 180 รายในช่วงเวลาเดียวกัน จีนเรียกร้องให้ดำเนินการที่เข้มงวดยิ่งขึ้นต่อเหรียญ stablecoin เช่น USDT ซึ่งหน่วยงานกำกับดูแลระบุว่าทำหน้าที่เป็นช่องทางโดยพฤตินัยสำหรับการแปลงหยวนเป็นสกุลเงินต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต

ธนาคารประชาชนจีนได้ระบุการฟอกเงินผ่านสกุลเงินเสมือนและการธนาคารใต้ดินเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญหลักในการต่อต้านการฟอกเงิน

FAQ

ศาลเซี่ยงไฮ้ตัดสินจำเลยในข้อหาอะไร? ศาลเซี่ยงไฮ้ตัดสินจำเลย 5 รายให้จำคุกตั้งแต่สองปีครึ่งถึงหกปีในข้อหาดำเนินเครือข่ายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศผิดกฎหมายที่ใช้คริปโทโอนเงินมูลค่ากว่า 29.4 ล้านดอลลาร์ไปต่างประเทศ โดยเลี่ยงการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของจีน

กลุ่มดังกล่าวโอนเงินผ่านช่องทางคริปโทเป็นจำนวนเท่าใด? อัยการระบุว่ากลุ่มดังกล่าวช่วยลูกค้าในประเทศโอนเงินมากกว่า 200 ล้านหยวน หรือประมาณ 29.4 ล้านดอลลาร์ ไปต่างประเทศโดยใช้คริปโทในช่วงสามปี

อัยการชี้ถึงความท้าทายด้านหลักฐานอะไรในคดีนี้? สำนักงานอัยการประชาชนเขตจิงอานนครเซี่ยงไฮ้ระบุว่า ในคดีข้ามพรมแดนที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์คริปโท หลักฐานอิเล็กทรอนิกส์เป็นหัวใจสำคัญในการตัดสินลงโทษ แต่ก็เป็นสิ่งที่สูญหายได้ง่ายที่สุด เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวใช้ลักษณะการโอนบนเชนเพื่อทำให้กระแสเงินติดตามและรวบรวมเป็นหลักฐานในศาลได้ยากขึ้น