Payward บริษัทแม่ของแพลตฟอร์มเทรดคริปโต Kraken ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ต่อ PowerTrade แพลตฟอร์มอนุพันธ์คริปโต โดยคำฟ้องระบุว่าสินทรัพย์ดิจิทัลและกำไรจากการเทรดมูลค่าประมาณ 7.2 ล้านดอลลาร์ถูกนำออกจากบัญชีเทรดสถาบันของบริษัทอย่างไม่ถูกต้องผ่านการปรับปรุงยอดและการยกเลิกการเทรดย้อนหลังที่มีข้อโต้แย้ง อ้างอิงจากรายละเอียดคำฟ้องที่ถูกอ้างถึงโดยสำนักข่าวคริปโตหลายแห่ง ขัดแย้งนี้มีที่มาจากความสัมพันธ์ทางการเทรดที่เริ่มต้นในปี 2022 และดำเนินต่อเนื่องจนถึงเดือนตุลาคม 2025 เมื่อ Payward พยายามถอนเงินในช่วงตลาดขาลงแต่ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ คดีนี้เพิ่มเข้าไปในรูปแบบที่กว้างขึ้นของข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์การเทรดคริปโตของสถาบันและข้อตกลงการดูแลสินทรัพย์ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล
PowerTrade ใช้การปรับปรุงบัญชีมากกว่า 100 รายการกับยอดคงเหลือของ Payward
คำฟ้องที่ยื่นต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ อ้างว่า PowerTrade ดำเนินการปรับปรุงยอดฝ่ายเดียวหลายครั้งซึ่งลดยอดคงเหลือในบัญชีเทรดสถาบันของ Payward ลงมากกว่า 6 ล้านดอลลาร์ รวมถึงการกลับรายการเทรดที่ได้มีการชำระบัญชีไปแล้วหลายเดือนก่อนหน้านี้ อ้างอิงจาก CryptoNews คำฟ้องยังกล่าวอีกว่าการปรับปรุงเหล่านี้ถูกใช้เพื่อสร้างยอดคงเหลือติดลบปลอมในบัญชีของ Payward โดยเปลี่ยนสถานะจากส่วนเกินมากกว่า 6 ล้านดอลลาร์ไปเป็นขาดทุนเกือบ 2 ล้านดอลลาร์ หลังจากการแก้ไขประมาณ 100 ครั้ง
Payward รักษาความสัมพันธ์การเทรดตั้งแต่ปี 2022 จนถึงเดือนตุลาคม 2025
ตามเอกสารศาล Payward เริ่มเทรดอนุพันธ์สถาบันกับ PowerTrade ในปี 2022 และรักษาความสัมพันธ์ไว้จนถึงเดือนตุลาคม 2025 ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลตกต่ำในวงกว้างเพิ่มแรงกดดันด้านสภาพคล่องบนแพลตฟอร์มเทรดต่างๆ คำฟ้องเพิ่มเติมว่า Payward พยายามถอนเงินในช่วงตลาดขาลงเดือนตุลาคม 2025 แต่ไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้ หลังจากนั้นจึงมีการใช้การปรับปรุงยอดที่มีข้อโต้แย้งแทนที่จะปล่อยเงินทุน CryptoNews รายงาน
Payward ได้คำสั่งอายัดทรัพย์จากศาลดูไบต่อ PowerTrade
โฆษกของ Kraken ยืนยันการดำเนินการทางกฎหมายและกล่าวว่า Payward กำลังเรียกร้องให้คืนสินทรัพย์และกำไรที่เชื่อว่าถูกยึดไปอย่างไม่ถูกต้อง พร้อมทั้งระบุว่าได้รับคำสั่งอายัดทรัพย์ทั่วโลกจากศาลศูนย์การเงินระหว่างประเทศดูไบ (Dubai International Financial Centre Courts) ต่อ PowerTrade และผู้ร่วมก่อตั้ง CoinDesk รายงาน นอกจากนี้ Payward ยังได้ยื่นคำร้องในศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ เพื่อขอให้เปิดเผยข้อมูลจากสถาบันการเงินที่เชื่อมโยงกับ PowerTrade เพื่อติดตามสินทรัพย์เพิ่มเติมและสนับสนุนความพยายามในการเรียกคืน Blockworks รายงาน PowerTrade ยังไม่ได้เผยแพร่การตอบสนองต่อข้อกล่าวหาดังกล่าว ณ เวลาที่ยื่นฟ้อง
บริษัทแม่ของ Kraken เผชิญข้อพิพาทการดูแลสินทรัพย์แยกต่างหากมูลค่า 25 ล้านดอลลาร์
ในคดีที่แยกต่างหากแต่เกี่ยวข้องกัน บริษัทแม่ของ Kraken ยังเกี่ยวข้องในการฟ้องร้องต่ออดีตพันธมิตรการดูแลสินทรัพย์ในข้อหาใช้เงินทุนลูกค้ามากกว่า 25 ล้านดอลลาร์ในทางที่ผิด CoinDesk รายงาน ข้อพิพาทนี้เพิ่มเข้าไปในรูปแบบที่กว้างขึ้นของข้อขัดแย้งทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์การเทรดคริปโตของสถาบัน ข้อตกลงการดูแลสินทรัพย์ และเหตุการณ์ความเครียดด้านสภาพคล่องในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ตามการวิเคราะห์ในรายงานของ Blockworks ที่ครอบคลุมข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับ Kraken ในลักษณะเดียวกัน
คำถามที่พบบ่อย
Payward กล่าวหา PowerTrade ว่าทำอะไรกับบัญชีเทรดของตน?
Payward กล่าวหาว่า PowerTrade ดำเนินการปรับปรุงยอดฝ่ายเดียวและการยกเลิกการเทรดย้อนหลัง ซึ่งลดยอดคงเหลือในบัญชีเทรดสถาบันของตนลงมากกว่า 6 ล้านดอลลาร์ ทำให้บัญชีเปลี่ยนจากส่วนเกินมากกว่า 6 ล้านดอลลาร์ไปเป็นขาดทุนเกือบ 2 ล้านดอลลาร์ ผ่านการแก้ไขประมาณ 100 ครั้ง
เหตุใด Payward จึงพยายามถอนเงินจาก PowerTrade ในเดือนตุลาคม 2025?
Payward พยายามถอนเงินในช่วงตลาดขาลงเดือนตุลาคม 2025 ซึ่งเป็นช่วงที่ตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลตกต่ำในวงกว้างเพิ่มแรงกดดันด้านสภาพคล่องบนแพลตฟอร์มเทรดต่างๆ แต่ไม่สามารถดำเนินการถอนให้เสร็จสมบูรณ์ได้ก่อนที่จะมีการใช้การปรับปรุงยอดที่มีข้อโต้แย้ง
