หน่วยงาน Directorate of Enforcement ของอินเดียยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีเมื่อวันจันทร์ต่อ Chirag Tomar และบุคคลและนิติบุคคลอื่นอีก 7 ราย ในการเชื่อมโยงกับแผนการหลอกลวงแบบ Coinbase spoofing ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำการขโมยมูลค่ามากกว่า $20 million จากเหยื่อ ED เริ่มต้นการสืบสวนหลังมีรายงานว่า Tomar ถูกจับกุมในสหรัฐ และต่อมาได้รับรายละเอียดผ่านช่องทางสนธิสัญญาความช่วยเหลือทางกฎหมายซึ่งกันและกัน (Mutual Legal Assistance Treaty) จากหน่วยงานของสหรัฐ การบังคับใช้ครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางที่อินเดียยังคงอยู่อันดับเป็นตลาดคริปโตที่ใหญ่ที่สุดของโลก โดยรักษาตำแหน่งสูงสุดด้านการนำคริปโตมาใช้ในระดับโลกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ตามรายงานปี 2025 ของ TRM Labs
การสืบสวนของ ED เผยเว็บไซต์ปลอมและแผนการขโมยข้อมูลรับรอง
ตามแถลงการณ์ของ ED ระบุว่า Tomar และพวกพ้องได้สร้างเว็บไซต์ปลอมที่ออกแบบมาให้เลียนแบบแพลตฟอร์มของ Coinbase เพื่อดักเก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้และรหัสยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน (two-factor authentication) หลังจากได้เข้าถึงบัญชีของเหยื่อแล้ว กลุ่มดังกล่าวได้โอนสินทรัพย์คริปโตไปยังวอลเล็ตที่อยู่ภายใต้การควบคุม จากนั้นแปลงสินทรัพย์ผ่านวอลเล็ตหลายชุด และในที่สุดได้แลกเงินเป็นรูปีอินเดียผ่านธุรกรรมแบบ peer-to-peer ตามที่ ED กล่าว Tomar เคยถูกศาลสหรัฐพิพากษาให้จำคุก 60 เดือน จากนั้นตามด้วยการปล่อยตัวภายใต้การกำกับดูแลอีก 2 ปี
กรมบังคับคดี (Enforcement Directorate) แนบยึดทรัพย์แบบชั่วคราวมูลค่า 6.8 ล้านดอลลาร์
การสืบสวนพบว่าเงินที่ได้จากการฉ้อโกงตามข้อกล่าวหาถูกนำฝากเข้าบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับ Tomar สมาชิกในครอบครัวของเขา ผู้ร่วมขบวนการ และนิติบุคคลของกลุ่ม ก่อนจะถูก “layer” ผ่านบัญชีหลายบัญชี และนำไปใช้เพื่อจัดหาทรัพย์สินทั้งแบบเคลื่อนย้ายได้และเคลื่อนย้ายไม่ได้ ตามที่ระบุในแถลงการณ์ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อข้อค้นพบเหล่านี้ ED ได้แนบยึดทรัพย์ไว้ชั่วคราว 64.55 crore rupees ($6.8 million) เป็นส่วนหนึ่งของการไต่สวนที่ยังดำเนินอยู่
อินเดียเข้มงวดการบังคับใช้กับคดีฉ้อโกงคริปโต ท่ามกลางการนำมาใช้ที่เพิ่มขึ้น
ความคืบหน้านี้เกิดขึ้นราว 3 เดือนหลังจาก Central Bureau of Investigation ของอินเดียจับกุม Ayush Varshney ผู้ร่วมก่อตั้ง Darwin Labs และเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีระดับหัวหน้า (chief technology officer) ที่สนามบินมุมไบ จากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับบทบาทของเขาในโครงการ GainBitcoin ที่ดำเนินมาหลายปี ตามรายงาน 2025 Crypto Adoption and Stablecoin Usage Report ของ TRM Labs ระบุว่าอินเดียยังคงครองอันดับสูงสุดด้านการนำคริปโตมาใช้ในระดับโลกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดยภูมิภาคเอเชียใต้ในภาพรวมมีการเพิ่มขึ้นของการนำคริปโตมาใช้ 80% ระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2025 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน
FAQ
India's Directorate of Enforcement กล่าวหาว่า Chirag Tomar ทำอะไร?
หน่วยงาน Directorate of Enforcement ของอินเดียยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีต่อ Chirag Tomar และบุคคลและนิติบุคคลอีก 7 ราย โดยเชื่อมโยงกับแผนการหลอกลวงแบบ Coinbase spoofing ที่ถูกกล่าวหาว่าขโมยมูลค่ามากกว่า $20 million จากเหยื่อ ED กล่าวว่า Tomar และพวกพ้องได้สร้างเว็บไซต์ปลอมที่ออกแบบมาให้เลียนแบบแพลตฟอร์มของ Coinbase เพื่อดักเก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้และรหัสยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน
ED แนบยึดทรัพย์ในคดีนี้ไว้ชั่วคราวเป็นมูลค่าเท่าใด?
ED ได้แนบยึดทรัพย์ไว้ชั่วคราว 64.55 crore rupees ($6.8 million) เป็นส่วนหนึ่งของการไต่สวนที่ยังดำเนินอยู่ การสืบสวนพบว่าเงินที่ได้จากการฉ้อโกงตามข้อกล่าวหาถูกนำฝากเข้าบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับ Tomar สมาชิกในครอบครัวของเขา ผู้ร่วมขบวนการ และนิติบุคคลของกลุ่ม ก่อนจะถูก “layer” ผ่านบัญชีหลายบัญชี และนำไปใช้เพื่อจัดหาทรัพย์สินทั้งแบบเคลื่อนย้ายได้และเคลื่อนย้ายไม่ได้
ตำแหน่งของอินเดียในด้านการนำคริปโตมาใช้ระดับโลกตาม TRM Labs คืออะไร?
ตามรายงาน 2025 Crypto Adoption and Stablecoin Usage Report ของ TRM Labs อินเดียยังคงครองอันดับสูงสุดด้านการนำคริปโตมาใช้ในระดับโลกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ภูมิภาคเอเชียใต้ในภาพรวมมีการเพิ่มขึ้นของการนำคริปโตมาใช้ 80% ระหว่างเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม 2025 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน
