อดีตซีอีโอของ Goliath Ventures คริสโตเฟอร์ อเล็กซานเดอร์ เดลกาโด ยอมรับสารภาพในข้อหาสมคบคิดเพื่อฉ้อโกงทางโทรเลข ฉ้อโกงทางโทรเลข และฟอกเงินในโครงการลงทุนคริปโต ซึ่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่าได้ระดมทุนจากนักลงทุนอย่างน้อย 400 ล้านดอลลาร์ และก่อให้เกิดความเสียหายที่ได้รับการยืนยันอย่างน้อย 250 ล้านดอลลาร์ อัยการกล่าวว่า Goliath Ventures สัญญาจะให้ผลตอบแทนรายเดือนแก่นักลงทุนจากกลุ่มสภาพคล่องสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างเดือนมกราคม 2023 ถึงมกราคม 2026 แต่เงินทุนของนักลงทุนถูกใช้เพื่อจ่ายให้นักลงทุนรายก่อน ดำเนินการถอนเงิน ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และจัดกิจกรรมทางธุรกิจ เดลกาโดตกลงที่จะริบทรัพย์สิน 8 แห่ง รถยนต์ 11 คัน นาฬิกา 30 เรือน กระเป๋าและกระเป๋าสตางค์หรูมากกว่า 50 ใบ เครื่องประดับอย่างน้อย 29 ชิ้น บัญชีธนาคารและกระเป๋าเงินคริปโต และต้องเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีในแต่ละข้อหาฉ้อโกง และสูงสุด 10 ปีในข้อหาฟอกเงิน โดยกำหนดพิพากษาในวันที่ 8 ตุลาคม
เดลกาโดตกลงริบทรัพย์สิน รถยนต์ และสินค้าหรู
ภายใต้ข้อตกลงรับสารภาพ เดลกาโดตกลงริบทรัพย์สิน 8 แห่ง รถยนต์ 11 คัน นาฬิกา 30 เรือน กระเป๋าและกระเป๋าสตางค์หรูมากกว่า 50 ใบ เครื่องประดับอย่างน้อย 29 ชิ้น บัญชีธนาคาร และกระเป๋าเงินคริปโต อัยการกล่าวว่า Goliath Ventures สัญญาจะให้ผลตอบแทนรายเดือนแก่นักลงทุนจากกลุ่มสภาพคล่องสินทรัพย์ดิจิทัลระหว่างเดือนมกราคม 2023 ถึงมกราคม 2026 กระทรวงยุติธรรมระบุว่าเงินทุนของนักลงทุนถูกใช้เพื่อจ่ายให้นักลงทุนรายก่อน ดำเนินการถอนเงิน ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย และจัดกิจกรรมทางธุรกิจ เดลกาโดต้องเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีในแต่ละข้อหาฉ้อโกง และสูงสุด 10 ปีในข้อหาฟอกเงิน
เดลกาโดขอโทษทาง WFTV เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
เดลกาโดปรากฏตัวทางสถานีโทรทัศน์ฟลอริดา WFTV เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม และขอโทษนักลงทุน เขากล่าวว่านักลงทุนได้วางใจในตัวเขาและเขาทำให้พวกเขาผิดหวัง เขาบอกกับสถานีว่ามีเงินเหลืออยู่เพียงประมาณ 160,000 ดอลลาร์ในบัญชีธนาคารของบริษัทในเวลาที่เขาถูกจับกุม และกล่าวว่าเขาได้เดินทางกลับสหรัฐฯ โดยสมัครใจเพื่อให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ เขายังบอกกับ WFTV ว่าอดีตเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการนี้
นักลงทุนยื่นฟ้องแบบกลุ่มต่อ JPMorgan Chase เมื่อวันที่ 12 มีนาคม
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม นักลงทุนยื่นฟ้องแบบกลุ่มที่เสนอต่อ JPMorgan Chase โดยกล่าวหาว่าธนาคารเพิกเฉยต่อธุรกรรมที่น่าสงสัยและปล่อยให้ Goliath รวบรวมเงินทุนนักลงทุนผ่านบัญชีของธนาคาร คำร้องเรียนอ้างว่าเงินประมาณ 253 ล้านดอลลาร์ไหลผ่านบัญชี JPMorgan โดยประมาณ 123 ล้านดอลลาร์ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงิน Coinbase ในเวลาต่อมา คำร้องเรียนของรัฐบาลกลางอีกฉบับระบุถึงการไหลเวียนผ่าน Bank of America และโดยตรงไปยัง Coinbase การดำเนินคดีแพ่งนี้อาจเป็นบรรทัดฐานในการที่ศาลประเมินความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของธนาคารในคดีฉ้อโกงคริปโตที่สถาบันการเงินรายใหญ่ดำเนินการกับเงินทุน
กำหนดพิพากษาในวันที่ 8 ตุลาคม
กำหนดพิพากษาของเดลกาโดคือวันที่ 8 ตุลาคม การฟ้องร้องแบบกลุ่มต่อ JPMorgan ยังอยู่ในระยะเริ่มต้น
คำถามที่พบบ่อย
คริสโตเฟอร์ อเล็กซานเดอร์ เดลกาโด ยอมรับสารภาพในข้อหาอะไรบ้าง?
คริสโตเฟอร์ อเล็กซานเดอร์ เดลกาโด ยอมรับสารภาพในข้อหาสมคบคิดเพื่อฉ้อโกงทางโทรเลข ฉ้อโกงทางโทรเลข และฟอกเงินในโครงการลงทุนคริปโต ซึ่งกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ระบุว่าได้ระดมทุนจากนักลงทุนอย่างน้อย 400 ล้านดอลลาร์ และก่อให้เกิดความเสียหายที่ได้รับการยืนยันอย่างน้อย 250 ล้านดอลลาร์
กำหนดพิพากษาของเดลกาโดคือเมื่อใด?
กำหนดพิพากษาของเดลกาโดคือวันที่ 8 ตุลาคม เขาต้องเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีในแต่ละข้อหาฉ้อโกง และสูงสุด 10 ปีในข้อหาฟอกเงิน
การฟ้องร้องต่อ JPMorgan Chase กล่าวหาอะไรบ้าง?
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม นักลงทุนยื่นฟ้องแบบกลุ่มที่เสนอต่อ JPMorgan Chase โดยกล่าวหาว่าธนาคารเพิกเฉยต่อธุรกรรมที่น่าสงสัยและปล่อยให้ Goliath รวบรวมเงินทุนนักลงทุนผ่านบัญชีของธนาคาร คำร้องเรียนอ้างว่าเงินประมาณ 253 ล้านดอลลาร์ไหลผ่านบัญชี JPMorgan โดยประมาณ 123 ล้านดอลลาร์ถูกโอนไปยังกระเป๋าเงิน Coinbase ในเวลาต่อมา
