ตามเอกสารยื่นของ FTC ในวันอังคาร (28 เมษายน ) คณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหรัฐอเมริกาได้มีคำพิพากษาให้ชำระเงินจำนวน 4.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่ออดีตซีอีโอของ Celsius อย่าง Alex Mashinsky โดยเงินส่วนใหญ่ถูกระงับไว้ Mashinsky จำเป็นต้องจ่าย $10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เว้นแต่เขาไม่สามารถเปิดเผยสินทรัพย์ที่มีนัยสำคัญหรือได้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับสภาพการเงิน คณะกรรมาธิการได้ห้ามเขาอย่างถาวรจากการโฆษณา การตลาด หรือการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับฝาก การแลกเปลี่ยน หรือการลงทุนของสินทรัพย์ คำสั่งดังกล่าวถูกยื่นต่อศาลแขวงสหรัฐอเมริกาเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ปัจจุบัน Mashinsky กำลังรับโทษจำคุก 12 ปี หลังจากรับสารภาพในคดีฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของ Celsius ในปี 2022.
btc.bar.articles
Payward กล่าวหา $25M ว่ามีการฉ้อโกงการดูแลรักษาคริปโตโดย Etana
Payward ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของการแลกเปลี่ยนคริปโตกร์เคน ได้ยื่นฟ้องร้อง โดยกล่าวหาว่ามีการฉ้อโกงการดูแลรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ ต่อ Etana และซีอีโอของบริษัท ตามคำฟ้อง ข้อกล่าวหามุ่งเน้นไปที่การอ้างว่ากองทุนของลูกค้าถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ ถูกปะปน และถูกปกปิด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบ “คล้ายแชร์ลูกโซ่”
CryptoFrontier4 นาที ที่แล้ว
World Liberty ที่มีความเชื่อมโยงกับ Trump ฟ้อง Justin Sun ฐานกล่าวหาว่ามีการขายชอร์ตและหมิ่นประมาท
World Liberty ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับทรัมป์ ได้ยื่นฟ้องจัสติน ซัน ผู้ก่อตั้ง Tron โดยกล่าวหาว่ามีการชอร์ตขาย การซื้อผ่านนอมินี และการหมิ่นประมาท
GateNews23 นาที ที่แล้ว
Aave ยื่นญัตติด่วนโต้กลับ มูลค่า 73 ล้านดอลลาร์ของการแช่แข็ง ETH: “ขโมยไม่ได้เป็นเจ้าของสิ่งที่เขาขโมยไป”
Aave ยื่นคำร้องฉุกเฉินต่อศาลแขวงสหรัฐฯ ประจำเขตนิวยอร์กใต้ เพื่อขอให้ยกเลิกการอายัด 30,766 ETH มูลค่าประมาณ 73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คำกล่าวอ้างหลักระบุว่า ทรัพย์ที่ถูกขโมดยังคงเป็นของผู้ใช้งานเดิม ผู้ขโมยไม่สามารถได้กรรมสิทธิ์ทั้งหมด ทรัพย์สินจะกลับคืนแก่ผู้เสียหายทันทีเมื่อมีการย้อนกลับในช่วง Arbitrum Safe Committee และหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม Lazarus Group ของเกาหลีเหนือเป็นเพียงคำบอกเล่า โดยการพิจารณาคดีคาดว่าจะจัดขึ้นในปลายเดือนพฤษภาคม คดีนี้จะส่งผลต่อการกำกับดูแล (governance) ของ DeFi และความเสี่ยงด้านการได้มาซึ่งสิทธิในอนาคตของสินทรัพย์
ChainNewsAbmedia50 นาที ที่แล้ว
อดีตผู้เล่นเซบีญา 6 คนถูกฟ้องในคดีฉ้อโกงคริปโตของ Shirtum ทำให้นักลงทุนขาดทุนมากกว่า 24 ล้านยูโร
ตามรายงานของ Cryptopolitan มีอดีตผู้เล่นของ Seville FC จำนวน 6 รายถูกฟ้องดำเนินคดี โดยถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนฉ้อโกงคริปโตรูปแบบ Shirtum ซึ่งทำให้นักลงทุนขาดทุนมากกว่า 24 ล้านยูโร (ประมาณ 28 ล้านดอลลาร์) รายชื่อผู้เล่นที่ถูกระบุในคำร้องทางอาญาได้แก่ Papu Gómez, Lucas Ocampos, Ivan Rakitić,
GateNews1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครอบครัวเรียกร้องให้ปล่อย ETH ของ Arbitrum ที่ถูกแช่แข็งสำหรับเหยื่อจากเกาหลีเหนือ
ครอบครัวที่ถือคำพิพากษาคดีเก่ามายาวนานหลายทศวรรษต่อเกาหลีเหนือ กำลังพยายามยึด 30,765 ETH ที่ถูกแช่แข็งไว้บน Arbitrum หลังเหตุ rsETH exploit เมื่อเดือนที่แล้ว โดยครอบครัวเหล่านี้ได้ยื่นคำสั่งห้ามตามศาลนิวยอร์กเพื่อพยายามสกัดไม่ให้ Arbitrum ปล่อยเงินดังกล่าว โดยอ้างถึงความเชื่อมโยงที่ถูกกล่าวหา ระหว่าง att
CryptoFrontier4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักวิจัยสาย On-Chain อย่าง ZachXBT ออกคำเตือนต่อต้าน imToken และ Tokenlon ขณะที่ LON ร่วงลง 8%
นักวิจัยเชิงออนเชน ZachXBT เมื่อเร็วๆ นี้ ระบุว่า imToken และแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ Tokenlon เป็นศูนย์กลางสำหรับการฟอกเงินที่ผิดกฎหมาย จากคำกล่าวของ ZachXBT ปริมาณการเทรดส่วนใหญ่ของ Tokenlon มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการฉ้อโกง การค้ามนุษย์ และการลงทุน
GateNews4 ชั่วโมง ที่แล้ว
