ตามกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กลุ่มปฏิบัติการระดับโลกที่นำโดย FBI ได้จับกุมผู้ต้องสงสัย 276 คน และได้สกัดกั้นศูนย์กลางหลอกลวงคริปโต 9 แห่งเมื่อวันพุธ ตำรวจดูไบจับกุมบุคคล 275 คน โดยมี 3 คนถูกตั้งข้อกล่าวหาในแคลิฟอร์เนียในข้อหาฉ้อโกงทางสายและฟอกเงิน ส่วนทางการไทยจับกุมผู้ต้องสงสัย 1 คน

การสืบสวนมุ่งเป้าวงแหวนฉ้อโกงระหว่างประเทศที่ดำเนินโครงการแบบ "หลอกเป็นหมู" ซึ่งคนร้ายจะสร้างความไว้วางใจกับเหยื่อก่อนจะชักจูงให้ลงทุนในโอกาสคริปโตรูปแบบหลอกลวง

ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่ามุ่งเป้าเหยื่อในสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ ด้วยการโปรโมตผลตอบแทนการลงทุนคริปโตที่แต่งขึ้นเอง เงินของเหยื่อถูกส่งต่อผ่านแพลตฟอร์มที่ฉ้อโกงและโอนเข้าบัญชีของคนร้าย จากนั้นจึงฟอกผ่านวอลเล็ตคริปโตเพิ่มเติม เจ้าหน้าที่ระบุการสูญเสียมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่เชื่อมโยงกับแผนการเหล่านี้ ความเสียหายจากการฉ้อโกงที่เกี่ยวกับคริปโตทำสถิติสูงสุดที่ 11.3 พันล้านดอลลาร์เมื่อปีที่ผ่านมา คิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของความเสียหายจากอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตทั้งหมด 20.9 พันล้านดอลลาร์ที่ FBI ติดตามอยู่

news.view.source

news.article.disclaimer

news.related.news

04-30 03:17

ชายชาวแคลิฟอร์เนียถูกตัดสินจำคุก 70 เดือน ฐานฟอกเงินในแผนฉ้อโกงคริปโท $263M เมื่อวันที่ 30 เมษายน

04-30 02:41

สหรัฐฯ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และจีน ปิดเครือข่ายศูนย์กลางการฉ้อโกงคริปโทเคอเรนซี 9 แห่ง จับกุมผู้ต้องสงสัย 276 รายในการปฏิบัติการร่วม

04-30 01:24

แร็ปเปอร์ชาวชิคาโก Lil Zay Osama ถูกตั้งข้อหา ปล้นบุกบ้านที่เกี่ยวกับสกุลเงินคริปโทเคอร์เรนซี เมื่อวันที่ 16 เมษายน

04-29 02:10

หน่วยงานต่อต้านการทุจริตของสิงคโปร์เตือนถึงความท้าทายในการบังคับใช้ที่เกิดจากสกุลเงินดิจิทัล

04-29 00:48