ปฏิบัติการ NexFundAI ของ FBI กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้ง หลังจากนักวิจารณ์คริปโต Evan Luthra และ Carl Moon แชร์โพสต์ใหม่ที่ชวนให้สะดุดตา เกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ อ้างว่าใช้โทเค็น Ethereum ปลอมเพื่อจับผู้ดูแลสภาพคล่องในตลาดคริปโต
สรุป
- เจ้าหน้าที่ FBI สร้าง NexFundAI ให้เป็นโทเค็นจริงแบบ ERC-20 เพื่อจับกลุ่มที่ถูกกล่าวหาว่าทำการ wash trading
- Evan Luthra ระบุว่า ผู้ดูแลสภาพคล่องเสนอบริการปริมาณปลอม การ “วาดกราฟ” และการเทรดที่ขับเคลื่อนด้วยบอท
- Crypto.news เคยรายงานว่า NexFundAI นำไปสู่การตั้งข้อกล่าวหากับบุคคลและนิติบุคคล 18 ราย
ในโพสต์บน X Evan Luthra กล่าวว่า FBI สร้างโทเค็น ERC-20 ชื่อ NexFundAI โดยมีอุปทาน 100 พันล้านโทเค็น มีเว็บไซต์ และงานสร้างแบรนด์ให้ดูเหมือนโปรเจกต์คริปโตทั่วไป เขากล่าวว่าเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการแฝงแสดงตัวเป็นทีมโปรเจกต์ และเข้าไปติดต่อผู้ดูแลสภาพคล่องเพื่อขอความช่วยเหลือในการสร้างกิจกรรมเทรดปลอม
Carl Moon ก็โพสต์เช่นกันว่า FBI เปิดตัวโทเค็นคริปโตของตัวเองเพื่อหลอกจับนักต้มตุ๋น เขากล่าวว่าโทเค็นดังกล่าวมีไซต์และแบรนด์ของจริง และไม่นานหลังจากนั้นผู้ต้องสงสัยที่ถูกกล่าวหาเป็นนักต้มตุ๋นก็เสนอให้ทำปริมาณปลอมให้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการแฝง
Crypto.news เคยรายงานว่า NexFundAI ถูกสร้างขึ้นภายใต้ Operation Token Mirrors เพื่อเปิดโปงแผน wash trading และแผน pump-and-dump
Luthra says firms offered fake volume
Luthra กล่าวว่า Gotbit, MyTrade, CLS Global และ ZM Quant เป็นหนึ่งในบรรดาบริษัทที่ถูกจับกุมในปฏิบัติการนี้ เขาอ้างว่า Gotbit สามารถผลักดันปริมาณการเทรดของ NexFundAI ให้ถึง 1 ล้านดอลลาร์ต่อวันภายใน 6 ชั่วโมง ด้วยค่าใช้จ่ายราว 200 ดอลลาร์ เขายังอ้างว่าบริษัทติดตาม “ปริมาณปลอม” และ “ปริมาณในตลาด” ในบันทึกภายใน
> 🚨THE FBI CREATED A FAKE CRYPTOCURRENCY.. LISTED IT ON UNISWAP.. HIRED MARKET MAKERS TO PUMP IT.. THEN ARRESTED EVERYONE WHO SAID YES..
>
>
> THIS IS THE CRAZIEST LAW ENFORCEMENT OPERATION IN CRYPTO HISTORY!!!
>
>
> The FBI built an actual ERC-20 token on Ethereum called NexFundAI.. 100... https://t.co/XqaJPp6xSV pic.twitter.com/ViVhFndMPu
>
>
>
>
>
> --- Evan Luthra (@EvanLuthra) May 20, 2026
โพสต์ดังกล่าวยังอ้างว่า MyTrade อธิบาย “จิตวิทยา” ของการจัดการกราฟผ่านการโทรแบบอัดเสียง โดย Luthra ยกคำพูดของผู้ร่วมสนทนาคนหนึ่งว่า “เราทำให้กราฟดูเหมือนการนั่งรถไฟเหาะที่ดีมากๆ” เขายังยกคำพูดอีกฝ่ายที่ว่า “เราต้องทำให้พวกเขาเสียเงิน เพื่อที่เราจะได้กำไร”
Retail traders still bought the bait token
Luthra กล่าวว่า “จุดที่โดดเด่นที่สุด” ของคดีนี้คือผู้ใช้งานตัวจริงได้ซื้อ NexFundAI โทเค็นดังกล่าวไม่มีสินค้าจริง ไม่มีทีมงานที่แท้จริง และไม่มีประโยชน์สาธารณะอย่างแท้จริงนอกจากการสืบสวน ตามที่เขาระบุในโพสต์ อย่างไรก็ตาม แรงส่งที่ดูเหมือนของจริงก็เพียงพอที่จะดึงดูดนักซื้อรายย่อยให้เข้ามา
เขายังอ้างว่าในภายหลัง FBI จำเป็นต้องตั้งพอร์ทัลชดเชย หลังจากที่มีการนำสภาพคล่องออก และผู้ใช้งานบางรายเสียเงิน Luthra เพิ่มว่าอีกฝ่ายหนึ่งได้ก็อปปี้สัญญาอัจฉริยะของ NexFundAI ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากประกาศของ DOJ และทำเงินได้ 127,000 ดอลลาร์ โดยใช้รูปแบบที่ขับเคลื่อนด้วยกระแสฮือฮาแบบเดียวกัน
Wider fallout
Crypto.news เคยรายงานว่า ปฏิบัติการของ FBI นำไปสู่การตั้งข้อกล่าวหากับคนและนิติบุคคล 18 ราย รายงานฉบับเดียวกันยังระบุชื่อ ZM Quant, CLS Global, MyTrade และ Gotbit ในความเชื่อมโยงกับการถูกกล่าวหาว่าทำ wash trading และจัดการตลาด
สื่อที่เกี่ยวข้องยังรายงานว่า CLS Global ได้รับค่าปรับ 428,000 ดอลลาร์ สำหรับ wash trading ที่เชื่อมโยงกับ NexFundAI บริษัทถูกพักการใช้งานเป็นเวลา 3 ปี และถูกห้ามไม่ให้ให้บริการในสหรัฐฯ ระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว
ในการอัปเดตต่อมาของ Crypto.news FBI เตือนว่าเหล่ามิจฉาชีพกำลังใช้โทเค็นปลอมบน Tron ซึ่งดูเหมือนจะก็อปปี้งานสร้างแบรนด์ของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย รายงานนั้นยังอ้างถึง NexFundAI ในฐานะตัวอย่างก่อนหน้าของโทเค็นที่ FBI สร้างขึ้น เพื่อใช้เปิดโปง wash trading
Luthra กล่าวว่าในภายหลัง FBI ได้ดำเนินปฏิบัติการอีกครั้งที่เกี่ยวข้องกับโทเค็นชื่อ Lexobit ซึ่งนำไปสู่การจับกุมเพิ่มอีก 10 ราย โพสต์ของเขาระบุว่า IRS forensics พบว่าการเทรด 1,209 จาก 1,221 รายการ ในกิจกรรมของบริษัทแห่งหนึ่ง ย้อนกลับไปยังวอลเล็ตที่มันควบคุม ข้อความโดยรวมชัดเจน: ปริมาณปลอมสามารถทำให้โทเค็นดูเหมือนมีการใช้งาน ขณะที่นักเทรดตัวจริงกลายเป็นสภาพคล่องสำหรับการออก (exit liquidity)
