โอเว มาร์ติน แอนเดอร์เซน ชาวเยอรมัน ถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน หลังใช้ตัวประมวลผลการชำระเงินที่ขับเคลื่อนด้วยคริปโทเคอร์เรนซีเพื่อซื้อแท่งทองคำ และส่งแท่งทองคำดังกล่าวไปยังที่อยู่บ้านของเขา แอนเดอร์เซนถูกกล่าวหาว่าเป็นแอดมินของ “Dream Market” ตลาดมืดบนเครือข่ายดาร์กเน็ต ซึ่งปิดตัวลงในปี 2019
- ประเด็นสำคัญ:
-
- เจ้าหน้าที่ตั้งข้อหาฟอกเงิน 12 กระทงให้โอเว มาร์ติน แอนเดอร์เซนที่เกี่ยวข้องกับ Dream Market จากการซื้อทองด้วยคริปโทฯ ที่ถูกตั้งค่าสถานะ
-
- การติดตามมูลค่าทอง 1.7 ล้านดอลลาร์ที่ซื้อผ่าน Bitpay ของ IRS CI พิสูจน์ได้ว่าแม้เป็นดาร์กเน็ตคริปโทที่หยุดนิ่ง ก็ยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้
-
- หลังการบุกค้นในเดือนพฤษภาคม 2026 แอนเดอร์เซนจะต้องเผชิญโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปีสำหรับแต่ละข้อกล่าวหา
อดีตแอดมิน ‘Dream Market’ ถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน หลังซื้อทองด้วยคริปโทฯ ที่ถูกตั้งค่าสถานะ
โอเว มาร์ติน แอนเดอร์เซน ชาวเยอรมัน ถูกตั้งข้อหาเมื่อไม่นานมานี้ในข้อหาฟอกเงิน หลังนำเงินจาก Dream Market ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดมืดบนดาร์กเน็ตที่ใหญ่ที่สุด มาใช้ผ่านธุรกรรมด้วยคริปโทเคอร์เรนซี
ตามแถลงข่าวที่เผยแพร่เมื่อวันพุธโดยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขต Northern District of Georgia ระบุว่า แอนเดอร์เซนถูกตั้งข้อหาจากการใช้คริปโทฯ ที่มาจากวอลเลตที่เชื่อมโยงกับ Dream Market หลังใช้เวลาหลายปีในการรวบรวมเงินหลายล้านจากกิจกรรมของตลาดดังกล่าว
เจ้าหน้าที่สามารถระบุตำแหน่งที่อยู่ของแอนเดอร์เซนได้ หลังจากเขาใช้ผู้ให้บริการคริปโทในจอร์เจีย ซึ่งอ้างว่าเป็น Bitpay เพื่อชำระการซื้อทองกับผู้ค้าในต่างประเทศ และส่งแท่งทองไปยังที่อยู่บ้านของตนเอง
เชื่อกันว่าแอนเดอร์เซนคือ “Speedstepper” ผู้ดูแลหลักของ Dream Market ซึ่งย้ายเงินหลายล้านออกจากวอลเลตของตลาดที่ปิดตัวไปแล้ว เพื่อดำเนินการซื้อดังกล่าวในเดือนสิงหาคม 2023 นายธีโอดอร์ เอส. เฮิร์ทซ์เบิร์ก อัยการสหรัฐฯ ระบุว่า Dream Market อำนวยความสะดวกในการจำหน่ายเฮโรอีน 90 กิโลกรัม โคเคน 450 กิโลกรัม คริตอลโคเคน 25 กิโลกรัม เมทแอมเฟตามีน 45 กิโลกรัม ออกซิโคโดน 13 กิโลกรัม และเฟนทานิล 36 กิโลกรัม โดยใช้วิธีการไม่เปิดเผยตัวตนและใช้คริปโทเคอร์เรนซี
ในเดือนพฤษภาคม 2026 บ้านของแอนเดอร์เซนถูกบุกค้น โดยยึดแท่งทองมูลค่า 1.7 ล้านดอลลาร์ และเงินสดมากกว่า 23,000 ดอลลาร์ รวมถึงตรวจพบคริปโทฯ 1.2 ล้านดอลลาร์ และบัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับ Dream Market ขณะนี้เขากำลังเผชิญข้อกล่าวหา 6 กระทงฐานฟอกเงินระหว่างประเทศ และ 6 กระทงฐานปกปิดการฟอกเงิน โดยแต่ละข้อกล่าวหามีโทษจำคุกสูงสุดถึง 20 ปี
คารีเม คาร์เตอร์ ผู้ช่วยสายพิเศษ ประจำ Internal Revenue Service – Criminal Investigation (CI) เน้นว่า “การนำเงินที่หลับใหลมานานกลับเข้าสู่ระบบอีกครั้งสะท้อนความจริงอันหนักแน่นว่า ผู้กระทำผิดอาจซ่อนตัวอยู่ในเงามืด แต่ร่องรอยทางการเงินของพวกเขายังคงอยู่ IRS CI มุ่งมั่นที่จะติดตามเงิน และเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในหน่วย Cyber Crimes Unit ของเรามุ่งมั่นที่จะเปิดโปงผู้ที่พยายามใช้เทคโนโลยีเพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ”
