คอสตาริกาอนุมัติกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินสำหรับผู้ให้บริการบริการคริปโต

ตาม CriptoNoticias สภานิติบัญญัติของคอสตาริกาเพิ่งอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม 7786 ซึ่งกำหนดภาระผูกพันด้านการต่อต้านการฟอกเงิน การสนับสนุนการต่อต้านการก่อการร้าย และการป้องกันการแพร่ขยายอาวุธทำลายล้างสูงสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน กฎหมายกำหนดให้ผู้ให้บริการดังกล่าวต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงิน (Financial Regulatory Authority) และปฏิบัติตามข้อกำหนดการระบุตัวตนลูกค้า การตรวจสอบสถานะอย่างรอบด้าน การจัดเก็บบันทึกธุรกรรม และการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย บทลงโทษสำหรับการฝ่าฝืนอยู่ระหว่าง 5% ถึง 50% ของมูลค่าธุรกรรม หรือระหว่าง $1,800 ถึง $90,000 กฎหมายจะมีผลบังคับใช้สามเดือนหลังการเผยแพร่
news.article.disclaimer

news.related.news

แสดงความคิดเห็น
0/400
ไม่มีความคิดเห็น