เครือข่ายเฟนทานิลของจีนเชื่อมโยงการฉ้อโกงคริปโตปลอมแปลงมูลค่า $1M+ ผ่านโทเค็นปลอม Zksync.jp จากญี่ปุ่น

จากการสืบสวนของ Nikkei ที่เผยแพร่ในวันอาทิตย์ ระบุว่า องค์กรจีนที่ถูกสงสัยว่าลักลอบส่งออกสารตั้งต้นเฟนทานิล ได้มีส่วนร่วมกับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ผ่านหน่วยงานในญี่ปุ่นด้วย โดยแกนหลักอยู่ที่ Hubei Amarvel Biotech บริษัทผู้ผลิตสารเคมีจากอู่ฮั่น ซึ่งผู้บริหารถูกตัดสินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ในข้อหาสมคบคิดเพื่อนำเข้าสารตั้งต้นเฟนทานิลเข้าสหรัฐ

Firsky ซึ่งเป็นบริษัทหน้าของ Amavelel ในญี่ปุ่น ทำหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการที่กระจายโทเค็นฉ้อโกงชื่อ “Zksync.jp” ออกแบบมาเพื่อเลียนแบบเครือข่าย ZKsync Ethereum Layer 2 ที่ถูกต้องตามกฎหมาย โครงการนี้หลอกลวงเหยื่อรวมมูลค่ามากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ โดยความเสียหายกระจุกตัวอยู่ในญี่ปุ่น Nikkei ระบุธุรกรรมต้องสงสัยมากกว่า 120 รายการที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานซึ่งถูกสหรัฐคว่ำบาตร โดยธุรกรรมต่าง ๆ ถูกส่งต่อผ่านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Wuhan Yuancheng Group โดเมน “zksync.jp” ถูกจดทะเบียนในปี 2023 โดยผู้จดทะเบียนตั้งอยู่ในฮ่องกงและมีความเชื่อมโยงทางการเงินกับ Amarvel

บริษัทสืบสวนบล็อกเชน Chainalysis บอกกับ Nikkei ว่าการจัดตั้งดังกล่าวเป็นวิธีการฟอกเงินที่พบได้ทั่วไป เนื่องจากโดเมนในญี่ปุ่นมีความน่าเชื่อถือในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการซ่อนกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย