ตามรายงานของ Kyodo News ในญี่ปุ่น ตำรวจเมืองโอซาก้าจับกุมชาย 3 คนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน โดยต้องสงสัยว่ามีความผิดตามกฎหมายลงโทษอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับองค์กรอาชญากรรม จากการฟอกเงินที่ได้จากการกระทำผิด เพื่อนำไปใช้สนับสนุนกลุ่มหลอกลวงการลงทุน
ผู้ต้องสงสัยได้แปลงเงินประมาณ 14 ล้านเยนที่ได้จากเหยื่อ 10 รายใน 6 จังหวัด ให้เป็นสเตเบิลคอยน์และสินทรัพย์คริปโทอื่นๆ เพื่อปกปิดที่มาของเงิน
ทั้งสามคนทำหน้าที่เป็นผู้ค้าคริปโตแบบนอกตลาด (over-the-counter) โดยทำธุรกรรมแบบตัวต่อตัว (peer-to-peer) นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนอย่างเป็นทางการ เจ้าหน้าที่ประเมินว่าพวกเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมฟอกเงินมูลค่ารวมหลายพันล้านเยน