องค์กรจีนที่เชื่อมโยงกับการส่งออกสารตั้งต้นผิดกฎหมายสำหรับยาฟีโอนิล (fentanyl) ได้ดำเนินการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ผ่านฐานปฏิบัติการในญี่ปุ่น ตามการสืบสวนของ Nikkei ที่เผยแพร่ในวันอาทิตย์ มีการตัดสินจำคุกผู้บริหาร 2 คนของ Hubei Amarvel Biotech ซึ่งเป็นผู้ผลิตสารเคมีในหวู่ฮั่น ในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ฐานสมคบคิดนำเข้าสารตั้งต้น fentanyl เข้าสู่สหรัฐฯ เครือข่ายดังกล่าวอ้างว่าใช้โดเมนอินเทอร์เน็ตของญี่ปุ่นในการกระจายโทเค็นฉ้อโกงชื่อ “Zksync.jp” หลอกลวงผู้ใช้งานมูลค่าสูงกว่า $1 million และโอนเงินผ่านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลซึ่งถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร โครงการนี้ดำเนินการผ่าน Firsky ซึ่งเป็นบริษัทในนาโกยา ทำหน้าที่เป็นบริษัทหน้าของ Amarvel ในญี่ปุ่น และถูกชำระบัญชีในเดือนกรกฎาคม 2024 ความใกล้ชิดของญี่ปุ่นกับจีนแผ่นดินใหญ่ ระบบการเงินที่เปิดกว้าง และการค้าข้ามพรมแดนจำนวนมาก ทำให้ที่นี่เป็นพื้นที่ที่น่าดึงดูดสำหรับการปลอมแปลงผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายให้ดูเป็นธุรกรรมที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามการวิเคราะห์ของ TRM Labs
ผู้บริหาร Amarvel ถูกตัดสินในศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ
ผู้บริหาร 2 คนของ Hubei Amarvel Biotech ถูกตัดสินในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตันในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 จากข้อกล่าวหาสมคบคิดนำเข้าสารตั้งต้น fentanyl เข้าสู่สหรัฐฯ ตามรายงานของ Nikkei บริษัทหน้าของ Amarvel ในญี่ปุ่นคือ Firsky ดำเนินงานจากนาโกยา และทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางซึ่งเสิ่นเซียเฟิงจื้อ (Xia Fengzhi) ชาวจีน ซึ่ง Nikkei ระบุว่าเป็น “หัวหน้าในญี่ปุ่น” เป็นผู้กำกับด้านโลจิสติกส์และการบริหารเงิน Firsky ถูกชำระบัญชีในเดือนกรกฎาคม 2024 และไม่ทราบที่อยู่ของ Xia โดยใช้ที่อยู่วอลเล็ตที่เปิดเผยไว้ในหลักฐานของศาลสหรัฐฯ Nikkei ได้สร้างโปรแกรมวิเคราะห์เพื่อทำแผนภาพว่า Amarvel เคลื่อนย้ายเงินอย่างไร โดยเน้นกิจกรรมหลังเดือนกันยายน 2022 เมื่อ Firsky ย้ายไปนาโกยา
โทเค็น Zksync.jp ที่ฉ้อโกง หลอกผู้ใช้งานมูลค่ามากกว่า $1 million
รายงานระบุว่าเส้นทางบนบล็อกเชนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายโยงไปยังกลุ่มฉ้อโกงทางการเงินของจีน หนึ่งในแผนการใช้การแจกจ่ายโทเค็นฉ้อโกงภายใต้ชื่อ “Zksync.jp” ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบบริการชำระเงินที่เป็นที่ยอมรับ และหลอกให้ผู้ใช้งานส่งเงิน ความสูญเสียรวม รวมถึงเหยื่อในญี่ปุ่น อยู่ในหลักร้อยล้านเยน หรือสูงกว่า $1 million ตามที่ Nikkei กล่าว โทเค็น “zksync.jp” ใช้คำลงท้าย “.jp” ซึ่งโดยปกติจะต้องมีผู้ลงทะเบียนที่มีที่อยู่ในญี่ปุ่น และออกในปี 2023 ซึ่งทับซ้อนกับการดำเนินงานของ Amarvel ผ่าน Firsky ผู้ลงทะเบียนโดเมนดังกล่าวดูเหมือนเป็นชาวจีนที่อาศัยอยู่ในฮ่องกงและมีความสัมพันธ์ทางการเงินอย่างใกล้ชิดกับ Amarvel ตามรายงานของ Nikkei บริษัทสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์บล็อกเชน Chainalysis บอกกับ Nikkei ว่ารูปแบบการจัดวางเช่นนี้เป็นวิธีฟอกเงินที่พบบ่อย เนื่องจากโดเมนของญี่ปุ่นให้ความน่าเชื่อถือระดับนานาชาติ จึงทำให้เหมาะเป็นหน้ากาก
เครือข่ายทำธุรกรรมกับนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรโดยสหรัฐฯ
Nikkei เชื่อมโยงเครือข่ายเข้ากับฝ่ายที่ถูกขึ้นบัญชีดำโดยสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) การสืบสวนพบธุรกรรมมากกว่า 120 รายการกับนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตร ซึ่งกระจุกอยู่รอบ Wuhan Yuancheng Group โดยส่งผ่านบัญชีหลายบัญชีเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงิน Yuancheng นำโดย Chuen Fat Yip ซึ่งเป็นชาวจีนที่สหรัฐฯ กล่าวหาว่าดำเนินปฏิบัติการยาเสพติดข้ามชาติทั่วจีนแผ่นดินใหญ่และฮ่องกง กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เสนอเงินรางวัล 5 million ดอลลาร์สำหรับข้อมูลที่นำไปสู่การจับกุม TRM Labs พบว่า ผู้ผลิตสารตั้งต้นยาผิดกฎหมายที่ตั้งอยู่ในจีนมากกว่าประมาณ 97% จากที่บริษัทศึกษามากกว่า 120 รายการ ยอมรับคริปโท และในเดือนมีนาคม คณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในโอไฮโอได้ฟ้องบริษัทจีน 2 แห่งและบุคคลสัญชาติจีน 6 รายที่เกี่ยวข้อง Chainalysis ยังติดตามแยกกันได้ว่า stablecoins มูลค่า 5.5 million ดอลลาร์ไหลจากแก๊งค้ายาในละตินอเมริกาไปยังผู้ผลิต fentanyl ในจีน และก่อนหน้านี้เคยประเมินว่า วอลเล็ตที่เชื่อมโยงกับร้านเคมีที่ต้องสงสัยมีรายรับถึง 250 million ดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2015
ญี่ปุ่นเดินหน้ากำกับดูแลคริปโทและการบังคับใช้กฎหมาย
ตามรายงาน คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นในเดือนเมษายนได้อนุมัติร่างกฎหมายเพื่อจัดประเภทคริปโทเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และหน่วยงานกำกับกำลังพิจารณาอนุมัติคริปโต ETFs ชุดแรกของประเทศตั้งแต่เร็วสุดในปี 2028 ในเดือนพฤษภาคม DEA ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นเพื่อเข้มงวดการบังคับใช้กับการลักลอบลำเลียง fentanyl และสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติเริ่มมาตรการตอบโต้ของตนเองตามที่ Nikkei ระบุ รายงานกล่าวว่า หน่วยงานในญี่ปุ่นและที่อื่นๆ ยังตามหลังในด้านการติดตามเงินยาเสพติดที่เคลื่อนผ่านคริปโท
FAQ
ผู้บริหาร Hubei Amarvel Biotech ถูกตัดสินอะไรในเดือนกุมภาพันธ์ 2025?
ผู้บริหาร 2 คนของ Hubei Amarvel Biotech ถูกตัดสินในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตันในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ฐานสมคบคิดนำเข้าสารตั้งต้น fentanyl เข้าสู่สหรัฐฯ ตามรายงานของ Nikkei ที่เผยแพร่ในวันอาทิตย์
เหยื่อสูญเสียไปเท่าไรจากการฉ้อโกงโทเค็น Zksync.jp?
ความสูญเสียรวมจากโทเค็นฉ้อโกง “Zksync.jp” รวมถึงเหยื่อในญี่ปุ่น อยู่ในหลักร้อยล้านเยน หรือสูงกว่า $1 million ตามที่ Nikkei รายงาน โทเค็นดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเพื่อเลียนแบบบริการชำระเงินที่เป็นที่ยอมรับ และหลอกให้ผู้ใช้งานส่งเงิน
ญี่ปุ่นได้ดำเนินมาตรการบังคับใช้ใดบ้างต่อกิจกรรมคริปโทที่เชื่อมโยงกับ fentanyl?
ในเดือนพฤษภาคม DEA ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจกับหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่นเพื่อเข้มงวดการบังคับใช้กับการลักลอบลำเลียง fentanyl ตามรายงานของ Nikkei คณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นในเดือนเมษายนได้อนุมัติร่างกฎหมายเพื่อจัดประเภทคริปโทเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และหน่วยงานกำกับกำลังพิจารณาอนุมัติคริปโต ETFs ชุดแรกของประเทศตั้งแต่เร็วสุดในปี 2028
