สรุปโดยย่อ
- ชายจากวอชิงตันถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลา 2 ปี หลังจากเบี่ยงเบนเงินบริษัทจำนวน 35 ล้านดอลลาร์ ไปยังแพลตฟอร์ม DeFi ที่เขาดำเนินการอยู่
- นีวิน เช็ตตี้ ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว สำหรับการเคลื่อนย้ายเงินไปยัง HighTower Treasury อย่างลับๆ
- หลังจากการล่มสลายของ Terra มูลค่าของเงินทุนร่วงลงเกือบเป็นศูนย์ ส่งผลกระทบต่อบริษัทนายจ้างของเช็ตตี้ ทำให้ต้องปลดพนักงาน 60 คน
ชายจากวอชิงตันได้รับโทษจำคุก 2 ปี หลังจากเบี่ยงเบนเงินจำนวน 35 ล้านดอลลาร์จากนายจ้างเก่าไปยังแพลตฟอร์ม DeFi ของตนเอง และเกือบจะสูญเสียเงินทั้งหมด
นีวิน เช็ตตี้ วัย 42 ปี ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว สำหรับการนำเงินและใช้เงินจากบริษัทซอฟต์แวร์เอกชนที่เขาทำงานอยู่ไปใช้ในทางที่ผิด
เช็ตตี้ ซึ่งร่างนโยบายการลงทุนของบริษัทแบบ “อนุรักษ์นิยม” ได้ลับๆ โอนเงินจำนวน 35 ล้านดอลลาร์จากเงินของบริษัทไปยังธุรกิจด้านข้างของเขา HighTower Treasury หลังจากได้รับแจ้งในเดือนเมษายน 2022 ว่าบทบาทของเขาในฐานะ CFO จะสิ้นสุดลงเนื่องจากปัญหาด้านผลการดำเนินงาน เงินเหล่านี้ถูกนำไปลงทุนในโปรโตคอลการกู้ยืม DeFi ที่ให้ผลตอบแทน 20% ขึ้นไป
ตามคำแถลงของ DOJ เช็ตตี้วางแผนที่จะจ่ายให้กับนายจ้างของเขาเป็น “จำนวนคงที่น้อยกว่า” และเก็บส่วนที่เหลือของผลตอบแทนไว้สำหรับ HighTower ในตอนแรก โครงการนี้ประสบความสำเร็จ ทำให้เช็ตตี้และหุ้นส่วนธุรกิจของเขาได้รับประมาณ 133,000 ดอลลาร์ในเดือนแรก
ในเดือนพฤษภาคม 2022 หลังจาก Terra ล่มสลายและฤดูหนาวคริปโตตามมา การลงทุนคริปโตของเช็ตตี้ใน HighTower ก็ร่วงลงจาก 35 ล้านดอลลาร์เหลือเกือบเป็นศูนย์
หลังจากสารภาพกับเพื่อนร่วมงานที่บริษัท เช็ตตี้ถูกไล่ออกจากบริษัท ซึ่งตามคำพิพากษาของผู้พิพากษา Tana Lin ได้รับผลกระทบรุนแรงและสำคัญจากการขโมยของเขา โดยกล่าวว่าการกระทำของเขา “เกือบทำให้บริษัทล้มละลาย”
คำพิพากษาให้เช็ตตี้จำคุก 2 ปี ซึ่งน้อยกว่าที่อัยการร้องขอถึง 9 ปี ซึ่งเรียกร้องให้มี “บทลงโทษที่เข้มงวด” เพื่อสะท้อนถึง “เครือข่ายของคำโกหก” และผลกระทบต่อบริษัท ซึ่งต้องปลดพนักงาน 60 คนเพื่อปรับตัวกับ “ความสูญเสียครั้งใหญ่” ที่เกิดจากการฉ้อโกงของเขา
เช็ตตี้ถูกสั่งให้ชำระเงินจำนวน 35,000,100 ดอลลาร์ และจะอยู่ภายใต้การปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลา 3 ปีหลังจากพ้นโทษ ผู้พิพากษาลินยังกำหนดเงื่อนไขพิเศษห้ามเขาดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่หรือกรรมการของบริษัทโดยไม่ได้รับอนุญาตล่วงหน้าจากสำนักงานคุมประพฤติ
btc.bar.articles
เคนยาจับกุมผู้ต้องสงสัยในแพลตฟอร์มฉ้อโกงการลงทุนคริปโตที่ใช้ AI ศาลมีคำสั่งควบคุมตัว 7 วัน
สำนักข่าวท้องถิ่นอ้างเอกสารในชั้นศาลว่า ชุดสืบสวนการฉ้อโกงตลาดทุนของสำนักงานสอบสวนคดีอาญาเคนยา (DCI) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ได้จับกุมผู้ต้องสงสัย ดิกสัน เอ็นเดเก นยากังโก (Dickson Ndege Nyakango) ที่สาขาธนาคาร I&M บนถนนเคนยัตตา ในกรุงไนโรบี โดยนักสืบของ DCI ชี้ต่อศาลว่า แพลตฟอร์มฉ้อโกงดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนหลายราย โดยมีมูลค่าประมาณ 440,000 ดอลลาร์สหรัฐ ศาลจึงมีคำสั่งควบคุมตัวนยากังโกไว้ที่สถานีตำรวจคิลิมานีเป็นเวลา 7 วัน
MarketWhisper23 นาที ที่แล้ว
ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet ถูกตัดสินโทษจำคุก 5 ปี และต้องเผชิญ $2M หนี้สินทางกฎหมาย
ตามรายงานของ Cointelegraph เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม Keonne Rodriguez ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet ถูกตัดสินจำคุก 5 ปี และปรับ 250,000 ดอลลาร์ จากการดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการโอนเงินโดยไม่ได้รับใบอนุญาต Rodriguez ต้องเผชิญค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเพิ่มเติม 2 ล้านดอลลาร์ และได้ยื่นอุทธรณ์ต่อชุมชนคริปโตเพื่อ
GateNews41 นาที ที่แล้ว
CFTC ฟ้อง 5-6 รัฐ เหนืออำนาจตลาดการคาดการณ์ ที่ Consensus 2026
ตามที่ประธาน CFTC Michael Selig กล่าวไว้ที่ Consensus 2026 คณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ของสหรัฐ (CFTC) ได้ฟ้องรัฐประมาณ 5 ถึง 6 รัฐ รวมถึง Arizona, Connecticut, Illinois และ New York เกี่ยวกับอำนาจการกำกับดูแลตลาดคาดการณ์ ข้อพิพาทหลักอยู่ที่ว่า CFTC หรือหน่วยงานกำกับดูแลระดับรัฐมีอำนาจเหนือ
GateNews2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายชาวแคลิฟอร์เนีย Marlon Ferro ถูกตัดสินจำคุก 78 เดือน กรณีขโมยกระเป๋าเงินคริปโต มูลค่า 250 ล้านดอลลาร์
ตามแถลงการณ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ชายวัย 20 ปีจากรัฐแคลิฟอร์เนีย Marlon Ferro ถูกศาลรัฐบาลกลางพิพากษาจำคุก 78 เดือน ฐานมีส่วนร่วมในคดีฉ้อโกงด้วยวิธีวิศวกรรมสังคมสินทรัพย์ดิจิทัลระดับประเทศ นอกจากนี้ยังถูกสั่งให้ปล่อยตัวภายใต้การกำกับดูแลเป็นเวลา 3 ปี และชดใช้ค่าสินไหม 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามแถลงการณ์ของ DOJ แก๊งอาชญากรรมดังกล่าวขโมยสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ามากกว่า 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากเหยื่อหลายราย
MarketWhisper3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Bittrex ยื่นขอเพิกถอนข้อตกลงประจำปี 2023 เรียกร้องให้สำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐ (SEC) คืนค่าปรับ 24 ล้านดอลลาร์
ตามรายงานของ Decrypt และเอกสารของศาลที่เกี่ยวข้อง การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Bittrex ที่ปิดตัวไปแล้ว ได้ยื่นคำร้องขอให้ยกฟ้องต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ประจำกรุงซีแอตเทิลฝั่งตะวันตกในสัปดาห์นี้ โดยขอให้ยกเลิกการยุติคดีที่ทำกับคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ (SEC) ในปี 2023 และเรียกร้องให้ SEC คืนเงินค่าปรับที่ได้ชำระไปแล้ว 24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
MarketWhisper3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Aave ชำระบัญชีสถานะของผู้โจมตี Kelp DAO โดยการลงคะแนนของ Arbitrum อนุมัติให้ปลดล็อก rsETH อีกครั้ง
ตามประกาศของ Aave เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ระบุว่า การลงคะแนนของ Arbitrum DAO สำหรับการดำเนินการเกี่ยวกับ ETH ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ rsETH วันที่ 18 เมษายน ที่ถูกปลดล็อก ได้รับถึงจำนวนเสียงขั้นต่ำตามกติกาแล้ว โดยมีมากกว่า 1,600 ที่อยู่ และได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นเอกฉันท์จากชุมชน ในวันเดียวกัน Aave ได้ดำเนินการตามกระบวนการกำกับดูแลที่กำหนดไว้เสร็จสิ้นแล้ว โดยทำการชำระบัญชีตำแหน่ง rsETH ที่เหลืออยู่ในโปรโตคอล Aave สำหรับผู้โจมตีของ Kelp DAO
MarketWhisper4 ชั่วโมง ที่แล้ว
