อดีตหัวหน้าฝ่ายรายได้ของ Celsius อย่าง Roni Cohen-Pavon ได้รับโทษจำคุกตามที่รับโทษจริง (time served) และปล่อยตัวภายใต้การคุมประพฤติแบบมีผู้ดูแลเป็นเวลา 1 ปี จากศาลแขวงสหรัฐประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2024 ตามรายงานการพิจารณาเพื่อกำหนดโทษต่อหน้า ผู้พิพากษา John Koeltl Cohen-Pavon ซึ่งถูกจับกุมในเดือนกันยายน 2023 ยอมรับสารภาพต่อข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการบิดเบือน/จัดการโทเคน CEL ของ Celsius และการฉ้อโกงที่เชื่อมโยงกับการล่มสลายของผู้ให้กู้คริปโตรายนี้ในปี 2022
รายละเอียดการตัดสินโทษของ Celsius
Cohen-Pavon ถูกตั้งข้อหาในตอนแรกพร้อมกับอดีตซีอีโอ Alex Mashinsky ในเดือนกรกฎาคม 2023 ซึ่งเวลาห่างกันประมาณ 1 ปีหลังจากที่การล้มละลายของ Celsius ได้ลบล้างมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในเงินของลูกค้า เขาให้การปฏิเสธใน 4 ข้อกล่าวหาแรกก่อน จากนั้นจึงเปลี่ยนคำให้การและตกลงจะให้ความร่วมมือกับอัยการในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงรับสารภาพ
ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว Cohen-Pavon ตกลงริบทรัพย์มากกว่า $1 ล้าน และจ่ายค่าปรับ $40,000 เมื่อเทียบกัน Mashinsky ได้รับโทษจำคุก 12 ปี หลังจากยอมรับสารภาพและถูกสั่งให้จ่ายเงิน $48 ล้าน
Cohen-Pavon ซึ่งเป็นพลเมืองอิสราเอลและอาศัยอยู่ในอิสราเอล อยู่นอกสหรัฐในช่วงการฟ้องต่อศาล แต่กลับเข้ามาในภายหลังเพื่อดำเนินการทางศาล เขาได้รับการปล่อยตัวโดยใช้เงินประกัน $500,000 ในเดือนกันยายน 2023 และยังอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการเดินทางตลอดคดี ก่อนการตัดสินโทษ เขายื่นจดหมายต่อศาลเพื่อแสดงความเสียใจและให้คำมั่นว่าจะสร้างชีวิตส่วนตัวและชื่อเสียงของตนขึ้นมาใหม่
การพิจารณาคดี Tornado Cash ใหม่: คำถามทางกฎหมายที่กว้างขึ้น
แม้คดี Celsius กำลังใกล้เสร็จสิ้น แต่อีกหนึ่งคดีคริปโตรายใหญ่ยังคงพัฒนาต่อในระบบศาลรัฐบาลกลางของนิวยอร์กกลุ่มเดียวกัน Roman Storm ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash ซึ่งเป็นคริปโตมิกเซอร์ มีแนวโน้มที่จะต้องเผชิญการพิจารณาคดีใหม่ หลังจากที่คณะลูกขุนในคดีเดิมไม่สามารถหาข้อยุติที่เป็นเอกฉันท์ได้ในหลายข้อกล่าวหา รวมถึงข้อหาเป็นขบวนการฟอกเงินและฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตร อัยการรัฐบาลสหรัฐยื่นคำร้องให้พิจารณาคดีใหม่ในเดือนตุลาคม ทำให้คดียังเดินหน้าต่อ แม้จะติดขัดบางส่วน
ไม่เหมือนการดำเนินคดีของ Celsius ที่เน้นเรื่องการฉ้อโกงและการจัดการตลาด คดี Tornado Cash มุ่งไปที่คำถามทางกฎหมายที่กว้างกว่า: นักพัฒนาของโปรโตคอลแบบกระจายอำนาจสามารถถูกดำเนินคดีอาญาได้หรือไม่ จากวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
Storm ยังคงได้รับอิสรภาพโดยใช้เงินประกัน $2 ล้าน แม้เงื่อนไขการปล่อยตัวจะจำกัดการเดินทางไปยังบางรัฐของสหรัฐ รวมถึงนิวยอร์ก แคลิฟอร์เนีย และวอชิงตัน เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางอนุมัติคำร้องเพื่อให้เขาเดินทางไปแคลิฟอร์เนียสำหรับการร่วมพิธีสำเร็จการศึกษาของครอบครัว
นัยต่อการกำกับดูแล
ผลลัพธ์ของทั้งสองคดีอาจส่งผลต่อวิธีที่หน่วยงานกำกับดูแลและศาลเข้าจัดการธุรกิจคริปโตในอนาคต คดี Celsius ตอกย้ำรูปแบบที่มักพบในการดำเนินคดีทางการเงิน โดยผู้บริหารที่ให้ความร่วมมือกับการสืบสวนมักได้รับโทษที่เบากว่า อย่างไรก็ตาม ผลที่ค่อนข้างผ่อนปรนทั้งที่เกิดความสูญเสียต่อเงินลูกค้านับพันล้านดอลลาร์มีแนวโน้มจะเป็นเชื้อเพลิงให้เกิดการถกเถียงเพิ่มเติมเกี่ยวกับความรับผิดชอบในภาคคริปโต
ขณะเดียวกัน การพิจารณาคดีของ Tornado Cash อาจสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายสำหรับนักพัฒนาที่ทำงานกับเครื่องมือการเงินแบบกระจายอำนาจและโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนที่เน้นความเป็นส่วนตัว เนื่องจากคาดว่าจะมีการพิจารณาคดีใหม่ในอนาคต คดีของ Storm จึงอาจกลายเป็นหนึ่งในศึกทางกฎหมายที่ถูกจับตามากที่สุดในอุตสาหกรรมคริปโต
