แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Bitcoin Paxful ต้องจ่ายเงิน $4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากข้อกล่าวหาการค้าประเวณีและฟอกเงิน
สรุปโดยย่อ
- การแลกเปลี่ยน Bitcoin แบบ peer-to-peer Paxful ถูกตัดสินให้ชำระค่าปรับทางอาญาเป็นจำนวน 4 ล้านดอลลาร์ในสัปดาห์นี้
- Paxful ยอมรับสารภาพว่ามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการฟอกเงิน การฉ้อโกง การค้าประเวณี และธุรกรรมเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทางเพศ
- แม้ว่า Paxful จะยอมรับว่าพฤติกรรมของตนสมควรได้รับโทษปรับ 112 ล้านดอลลาร์ แต่กระทรวงยุติธรรมได้ลดค่าปรับลง โดยอ้างว่าบริษัทไม่สามารถชำระเงินได้
Paxful ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน Bitcoin แบบ peer-to-peer ที่ปิดตัวลงในปี 2023 ถูกศาลรัฐบาลกลางสั่งให้ชำระค่าปรับ 4 ล้านดอลลาร์ หลังจากยอมรับสารภาพว่ามีความผิดในหลายข้อหาอาญา บริษัทได้ทำข้อตกลงรับสารภาพกับกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังในเดือนธันวาคม โดยยอมรับว่ามีการโอนเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน การฉ้อโกง และการค้าประเวณี รวมถึงแผนการค้ามนุษย์ทางเพศอย่างรู้เท่าทัน ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม Paxful ได้สนับสนุนการซื้อขายมูลค่าประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ระหว่างปี 2017 ถึง 2019 และเก็บรายได้เกือบ 30 ล้านดอลลาร์จากธุรกิจดังกล่าว
Paxful ได้โอน Bitcoin โดยรู้เท่าทันในนามของลูกค้า รวมถึง Backpage ซึ่งเป็นเว็บไซต์โฆษณาการค้าประเวณีที่ได้กำไรจากการทำงานทางเพศผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ผู้ก่อตั้ง Paxful เคยอวดอ้างถึง “ผลกระทบของ Backpage” และผลดีต่อธุรกิจของ Paxful ตามข้อมูลของกระทรวงยุติธรรม “โดยการให้ความสำคัญกับกำไรมากกว่าการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัทได้สนับสนุนการฟอกเงินและอาชญากรรมอื่น ๆ” อีริค แกรนท์ อัยการสหรัฐที่เกี่ยวข้องในคดี กล่าวเมื่อวันพุธ “คำพิพากษานี้ส่งข้อความชัดเจน: บริษัทที่เพิกเฉยต่อกิจกรรมอาชญากรรมบนแพลตฟอร์มของตนจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่รุนแรงภายใต้กฎหมายของสหรัฐ” ในฐานะส่วนหนึ่งของข้อตกลงรับสารภาพ Paxful ยอมรับว่าค่าปรับทางอาญาที่เหมาะสมสำหรับความผิดของบริษัทควรเกิน 112 ล้านดอลลาร์ แต่กระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาว่าบริษัทจะไม่สามารถชำระค่าปรับเกิน 4 ล้านดอลลาร์ได้ ผู้พิพากษารัฐบาลกลางยืนยันค่าปรับ 4 ล้านดอลลาร์ในระหว่างการพิจารณาโทษเมื่อวันอังคาร Paxful ยังตกลงชำระค่าปรับทางแพ่งจำนวน 3.5 ล้านดอลลาร์ให้กับ FinCEN ซึ่งเป็นสำนักงานในกระทรวงการคลัง สำหรับพฤติกรรมของบริษัท ในปี 2024 Artur Schaback ผู้ร่วมก่อตั้ง Paxful จากเอสโตเนีย ยอมรับสารภาพว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐ
btc.bar.articles
เป้าหมายถัดไปของ Bitcoin: ทำไม $65K และ $58K ถึงสำคัญในตอนนี้
Bitcoin ฟื้นตัวขึ้นเป็น $70,100 หลังจากความขัดแย้งในอิหร่าน ขณะที่ Hyperliquid Commodity Perpetuals มีปริมาณการซื้อขายทำสถิติ
วอลล์สตรีทเตือนเรื่องเงินเฟ้อจากสถานการณ์อิหร่าน สื่อความหมายอย่างไรต่อคริปโตเคอร์เรนซี
ความขัดแย้งในอิหร่านมีความเสี่ยงต่อแฮชเรตของบิทคอยน์ในระดับจำกัด แม้จะมีการเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรคริปโตมูลค่า 7.8 พันล้านดอลลาร์ก็ตาม
วาฬที่เชื่อมโยงกับ CEXt เปิดสถานะ Long ด้วยอัตราทวีคูณ 20 เทาบน 400 BTC มูลค่า 27.3 ล้านดอลลาร์
ร่างกฎหมายสำรอง Bitcoin ของรัฐเทนเนสซีได้ถูกส่งต่อให้คณะกรรมการการคลัง การระดมทุน และวิธีการพิจารณาแล้ว