Санкции США против криптовалютной сети по отмыванию денег картеля Синалоа
Министерство финансов США через Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло в санкционный список более десятка человек и организаций, связанных с двумя сетями, ассоциированными с картелем Синалоа, включая одну операцию, обвиняемую в конвертации выручки от фентанила и других наркотиков в криптовалюту от имени картеля. Среди указанных — Армандо де Хесус Охеда Авилес, которого OFAC называет руководителем сети по отмыванию средств, обрабатывающей поступления от продаж фентанила и д
EthanBrooks·05-21 09:08