《Wall Street Journal》: Иранские структуры обходили санкции с помощью сделок на сумму 3,84 миллиарда долларов через CoinEx.

«The Wall Street Journal» сообщил 25 июня, что со ссылкой на анализ компании TRM Labs, занимающейся блокчейн-разведкой, иранские субъекты с 2019 года перевели более 3,84 миллиарда долларов через криптовалютную биржу CoinEx. Средства в конечном итоге поступили в кошельки, связанные с Центральным банком Ирана и местной биржей Nobitex.

Путь движения средств: Центральный банк Ирана → Nobitex → CoinEx, пиковый годовой объём торгов 763 миллиона долларов

Согласно сообщению The Wall Street Journal, путь движения средств выглядит следующим образом: кошельки, контролируемые Центральным банком Ирана, содержали средства, включая стейблкоин USDT, которые выводились через несколько промежуточных каналов; крупнейшая местная иранская криптобиржа Nobitex выступала в качестве точки входа средств; CoinEx же стал выходом на глобальный рынок. В пиковый период объём торгов между Nobitex и CoinEx за один год достиг 763 миллионов долларов.

К 2024 году CoinEx стал крупнейшим зарубежным контрагентом Nobitex, заменив Binance, которая ранее вышла из сделок с Nobitex из-за ужесточения санкционного контроля.

Связь на блокчейне между кражей средств у Bybit со стороны Северной Кореи и кошельками Центрального банка Ирана

В сообщении раскрывается, что подозрительные транзакции, связанные с двумя цифровыми кошельками, контролируемыми Центральным банком Ирана, которые были выявлены ранее в этом году, по своему происхождению прослеживаются до 1,5 миллиарда долларов, похищенных северокорейскими хакерами у Bybit. После поступления средств в кошельки Центрального банка Ирана они прошли через сложный лабиринт транзакций и в итоге были направлены на CoinEx.

TRM Labs отследила движение криптовалют, связанное с более чем 60 иранскими субъектами. В сообщении также отмечается, что 3,84 миллиарда долларов могут представлять лишь часть транзакций, которые можно отследить с помощью ончейн-анализа; с учётом использования инструментов повышения конфиденциальности, кроссчейн-транзакций и P2P-сделок реальный масштаб движения иранских средств может быть значительно выше этой цифры.

Хронология санкций США против Nobitex: 2 июня, связь с IRGC

2 июня 2026 года американские власти ввели санкции против Nobitex на основании его связей с рядом субъектов, включая Корпус стражей исламской революции Ирана (IRGC). CoinEx была основана Ян Хайпо в 2017 году со штаб-квартирой на Сейшелах; в течение семи лет (с 2019 по 2026 год) биржа, по утверждениям, обработала миллиарды долларов подозрительных транзакций, прежде чем объявила об ужесточении процедур KYC после публикации соответствующего сообщения.

Часто задаваемые вопросы

Отражает ли 3,84 миллиарда долларов, отслеженные TRM Labs, полный объём транзакций иранских субъектов?

Согласно анализу, описанному в сообщении The Wall Street Journal, эта цифра может представлять лишь часть транзакций, которые можно отследить с помощью ончейн-анализа; из-за широкого использования инструментов повышения конфиденциальности, кроссчейн-транзакций и P2P-сделок, не проходящих через централизованные биржи, реальный масштаб движения иранских средств может быть значительно выше 3,84 миллиарда долларов.

Почему Binance прекратила торговые отношения с Nobitex?

Согласно сообщению, Binance вышла из сделок с Nobitex после внедрения более строгого санкционного контроля, что привело к тому, что CoinEX заняла эту нишу, став крупнейшим зарубежным контрагентом Nobitex к 2024 году.

Являются ли объявленные CoinEx улучшения KYC активной или пассивной реакцией?

Согласно сообщению, CoinEx объявила об ужесточении процедур KYC и ограничении доступа иранских пользователей только после публикации статьи The Wall Street Journal, что является пассивной реакцией. До этого в течение примерно семи лет (с 2019 по 2026 год на момент публикации) биржа обработала миллиарды долларов соответствующих транзакций.