Wall Street Journal: CoinEx обработал 3,84 миллиарда долларов в транзакциях, связанных с Ираном, с 2019 года.

Меры по обеспечению соблюдения Валютный риск

2026-06-25 07:12:11

Согласно репортажу Wall Street Journal на основе данных блокчейн-аналитики, через CoinEx с 2019 года было проведено транзакций на сумму более 3,84 миллиарда долларов, связанных с иранскими организациями. Следователи отследили средства с кошельков, идентифицированных как контролируемые Центральным банком Ирана, и обнаружили связи с криптовалютой, похищенной во время взлома Bybit в 2025 году, который ФБР приписал северокорейским хакерам. Хотя власти США не обвиняли CoinEx в правонарушениях и не применяли новые меры принуждения, отчет вызвал обеспокоенность по поводу мер биржи по борьбе с отмыванием денег и соблюдению санкций.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

4ч назад

Американские спотовые Bitcoin-ETF зафиксировали отток в размере 6,4 миллиарда долларов за последние 30 дней, что стало крупнейшим месячным снижением за всю историю.

16ч назад

Elliptic выявляет подозрительные криптовалютные транзакции на сумму 520 миллионов долларов в 32 блокчейнах, связанных с мошеннической сетью в Юго-Восточной Азии.

06-24 05:52

Демократы в Сенате требуют расследования криптосделки $500M Трампа с компанией, поддерживаемой Абу-Даби

06-24 00:06

Министерство юстиции США конфисковало облачный аккаунт Huione Group, использовавшийся в схеме отмывания денег в рамках криптомошенничества

Детальный анализ

《Wall Street Journal》: Иранские структуры обходили санкции с помощью сделок на сумму 3,84 миллиарда долларов через CoinEx.

Market Whisper5ч назад