Сообщение Gate News, 24 апреля — Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) наложило санкции на камбоджийского сенатора Кок Ана и еще 29 физических лиц и организаций, связанных с его сетью «мошеннических комплексов», которые обманули американцев с помощью фейковых платформ для инвестиций в криптовалюту. В рамках скоординированного пресечения Управление по контролю за мошенничеством — в составе Страйк-форс Офиса уголовных расследований — Бюро министерства юстиции США ограничило более $700 млн, связанных с предполагаемым отмыванием денег в результате криптовалютных инвестиционных мошенничеств в Юго-Восточной Азии, и конфисковало 503 вебсайта, нацеленных на американских жертв.
OFAC заявило, что Кок Ан контролирует мошеннические комплексы по всей Камбодже, управляя ими из казино и офисных парков, переоборудованных для мошеннической деятельности. Санкции последовали за полицейскими рейдами в мошеннические центры в Пойпете — камбоджийском городе недалеко от тайской границы, где ранее Ан обвиняли в руководстве операциями. Бизнесмен Риты Раксме также был внесен в санкционный список как часть сети.
По данным OFAC, мошенники заманивают американцев через дружеские или романтические отношения и убеждают их отправлять криптовалюту под видом законных инвестиционных платформ, обещающих высокую доходность. Агентство отметило, что в некоторых случаях лица, совершающие эти мошенничества, сами являются жертвами торговли людьми, которых заставляют совершать незаконные действия под угрозой насилия.
Действия Минюста включали уголовные обвинения против двух граждан Китая, связанных с мошенническим комплексом в Бирме, изъятие телеграм-канала с более чем 6,000 участников, используемого для вербовки пострадавших от торговли людьми работников, и ликвидацию 503 мошеннических вебсайтов для инвестиций в криптовалюту. Федеральные прокуроры предъявили обвинения Хуан Синшань и Цзян Вэнь Цзе в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием проводных средств связи. Госдепартамент предлагает вознаграждение до $10 млн за информацию, которая приведет к изъятию средств от мошеннических схем, связанных с мошенническими центрами Тай Чан в Бирме, в штате Кайя.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Председатель CFTC Селиг стремится закрепить защиту разработчиков без хранения после письма о «phantom no-action»
В понедельник председатель CFTC Майкл Селиг на Consensus Miami заявил, что агентство рассматривает возможность разработки правил, чтобы закрепить меры защиты для разработчиков некастодиального программного обеспечения. В марте CFTC выпустила письмо о неприменении принудительных мер, в котором заявила, что не будет добиваться правоприменения в отношении провайдера криптовалютных кошельков Phantom за
GateNews1ч назад
Kelp обвиняет LayerZero в эксплойте на сумму $292 миллионов и планирует перейти на Chainlink
Во вторник в объявлении Kelp DAO протокол возложил вину на LayerZero за одобрение рискованной конфигурации, которая позволила эксплойт на сумму 292 миллиона долларов 18 апреля. Kelp заявил, что сотрудники LayerZero одобрили настройку 1-of-1 верификатора — с опорой на единственное лицо для валидации кроссчейн-транзакций — без
GateNews1ч назад
До Квон приговорён в США к 15 годам, крах Terra привёл к потерям свыше $40 млрд
По данным Digital Asset, До Квон, основатель Terraform Labs, был приговорён 12 декабря 2024 года федеральным судьёй США к 15 годам тюремного заключения по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Ожидается, что Квон отбудет примерно шесть лет до возможной экстрадиции в Южную Корею, после чего
GateNews5ч назад
Генеральный директор Ripple: Следующие две недели имеют решающее значение для криптозаконодательства США
Генеральный директор Ripple Брэд Гарлингхаус во вторник предупредил, что ближайшие две недели имеют решающее значение для принятия более широкой криптовалютной законодательной базы. Он заявил, что если Комитет Сената по банковскому делу не проведет критическую доработку законопроекта (markup), вероятность его принятия в закон резко снизится «стремительно». Гарлингхаус сделал the rem
CryptoFrontier5ч назад
