Сообщение Gate News, 22 апреля — Управление по финансовому регулированию Великобритании (FCA) недавно координировало действия с налоговыми органами и полицией для проведения внезапных проверок в восьми локациях в Лондоне, которые, как подозревают, помогают вести незаконную одноранговую (P2P) торговлю криптовалютами, и направляло операторам предписания о прекращении нарушений. Это первый случай многосоставного правоприменения такого типа со стороны FCA.
Данные, собранные в ходе рейдов, поддержали несколько уголовных расследований, при этом особое внимание уделяется деятельности, которая может быть связана с отмыванием денег и финансированием терроризма. FCA подчеркнуло, что незарегистрированная P2P-торговля может использоваться недобросовестными участниками для перевода и сокрытия средств. В настоящее время ни одна платформа для торговли P2P-криптовалютами не зарегистрирована в FCA в Великобритании.
Наблюдатели в отрасли считают, что этот шаг — переход от регуляторных заявлений к существенному принуждению, предполагая, что подобные зачистки могут усилиться. Согласно действующим правилам, криптоактивы в Великобритании по-прежнему классифицируются как инвестиции с высоким риском и в первую очередь регулируются правилами по противодействию отмыванию денег и финансовому продвижению.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Американский сенатор: «Закон CLARITY» будет рассмотрен на следующей неделе, цель — подписать до 4 июля
Согласно сообщению Bitcoin Magazine от 6 мая, сенатор-республиканец США Берни Морено заявил, что Сенат в «наступающую неделю» рассмотрит законопроект о «прозрачности рынка цифровых активов» (CLARITY Act); Морено сказал: «Мы отправим его на стол президента до конца июня, и он подпишет его до 4 июля, чтобы он стал законом».
MarketWhisper51м назад
CFTC намерена закрепить в правилах защиту разработчиков без кастодиального хранения после письма о дальнейшем отказе (no-action) по Phantom
По словам главы Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Майкла Селига, агентство рассматривает возможность подготовки правил, которые защитят разработчиков некастодиального программного обеспечения от требований по регистрации брокеров. Выступая во вторник на конференции Consensus Miami, Селиг заявил, что CFTC намерена закрепить свою позицию в письме о непринятии мер от марта, согласно которой
GateNews56м назад
СМИ США провели расследование: Polymarket имеет штаб-квартиру в Панаме при юридической фирме, которая ранее предоставляла услуги FTX
Согласно расследованию, опубликованному Национальным общественным радио США (NPR) 5 мая, репортеры отправились по адресу штаб-квартиры в Панаме, который Polymarket указала в своей официальной регистрации, — Бизнес-парк Oceania, 21-й этаж, Панама-Сити — и на месте не обнаружили никаких следов Polymarket или каких-либо его панамских юридических лиц. Офис по этому адресу принадлежал García de Paredes Law Firm, которая ранее предоставляла юридические услуги FTX.
MarketWhisper2ч назад
Gate-дайджест (6 мая): убыток Strategy в 1-м квартале составил 12,5 млрд; CFTC планирует ввести меры защиты разработчиков небездепозитных (некастодиальных) программного обеспечения
Биткоин (BTC) продолжает отскок, начавшийся в начале недели: по состоянию на 6 мая торги оцениваются примерно в 81,240 тыс. долларов. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) стремится к дальнейшему уточнению мер защиты для разработчиков неблокируемых (non-custodial) софта. Strategy предполагает возможную продажу биткоина для выполнения обязательств по дивидендам, при этом её чистый убыток за 1 квартал составил 12,54 миллиарда долларов.
MarketWhisper3ч назад
