Україна вперше включила конфісковані криптоактиви в державне управління, перевівши 8,3 мільйона USDT.

Управление Генерального прокурора Украины 3 июля в Telegram заявило, что более 8,3 млн USDT переведены на криптокошельки, контролируемые Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (ARMA). Это первый случай официального включения конфискованных криптоактивов в государственное управление Украины. По данным Chainalysis, объем криптотранзакций Украины занимает четвертое место в Европе.

8,3 млн USDT переданы ARMA: правовое основание для первого включения конфискованных криптоактивов в государственное управление

В заявлении Управления Генерального прокурора Украины говорится: «Это первый случай фактической передачи конфискованных криптоактивов в государственное управление». ARMA (официальное название: Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений) отвечает за надзор за имуществом, конфискованным по уголовным делам. Это первый случай, когда агентство получает передачу имущества, включающего цифровые активы.

ARMA завершила полную реформу в 2025 году. Ранее агентство долгое время подвергалось критике за неэффективность управления. После реформы оно получило сотни миллионов евро финансирования от ЕС с целью повышения прозрачности управления конфискованными активами. 8,3 млн USDT являются частью активов, конфискованных по уголовному делу, и теперь управляются криптокошельком, находящимся в ведении ARMA.

Преступления хакерской группы и перечень конфискованных активов: атаки с использованием программ-вымогателей, ущерб в 100 млн долларов и задержание четырех подозреваемых

Согласно заявлениям Управления Генерального прокурора Украины и Федерального бюро расследований США, обвиняемая хакерская группа обвиняется в кибератаках на частных лиц и предприятия в Европе и США, краже конфиденциальных данных с последующим требованием выкупа, а также в отмывании денег через покупку недвижимости, автомобилей и других дорогостоящих активов в Украине. Предполагаемый ущерб превышает 100 млн долларов. Конфискованные активы по данному делу включают:

8,3 млн USDT: переданы на криптокошелек, контролируемый ARMA

1 млн долларов наличными: конфискованы

Недвижимость: несколько объектов

Транспортные средства: несколько автомобилей

Другие криптоактивы: включены в общий объем конфискованных активов

Общая стоимость конфискованных активов превышает 11,1 млн долларов; четыре подозреваемых, включая предполагаемого организатора, задержаны и находятся под стражей.

Текущее состояние крипторегулирования Украины: легализация в 2022 году, законопроект принят в первом чтении

Украина легализовала виртуальные активы в 2022 году. В настоящее время продвигается законопроект о налогообложении и регулировании крипторынка по образцу ЕС, что является частью плана Киева по вступлению в Евросоюз; законопроект был принят в первом чтении в парламенте в прошлом году.

Согласно данным Chainalysis, объем криптотранзакций Украины занимает четвертое место в Европе: с середины 2024 по середину 2025 года получено около 206,3 млрд долларов. Ранее местные СМИ сообщали, что украинские государственные чиновники владеют биткоинами на сумму около 2,8 млрд долларов, а также обсуждалась возможность создания стратегического резерва криптовалют.

Согласно отчету Королевского института объединенных служб (RUSI) за 2025 год, при усилении регуляторной базы криптовалют Украина сможет вернуть не менее 10 млрд долларов похищенных средств и потерянных налогов. В то же время в отчете предупреждается, что слабое регулирование создает риск превращения Украины в центр отмывания денег.

Часто задаваемые вопросы

Почему конфискация криптоактивов Украиной считается знаковым событием?

Согласно заявлению Управления Генерального прокурора Украины, это первый случай официальной передачи конфискованных криптоактивов государственному органу (ARMA) на криптокошелек, а также первый случай, когда ARMA принимает передачу имущества, включающего цифровые активы; ранее ARMA в основном работала с материальными активами (недвижимость, транспортные средства, наличные).

От какой преступной деятельности получены конфискованные 8,3 млн USDT?

Согласно заявлениям Управления Генерального прокурора Украины и Федерального бюро расследований США, обвиняемая хакерская группа обвиняется в атаках с использованием программ-вымогателей на цели в Европе и США, краже конфиденциальных данных с требованием выкупа, а также в отмывании денег в Украине. Предполагаемый ущерб превышает 100 млн долларов. Четыре подозреваемых, включая организатора, задержаны; конкретные уголовные обвинения следуют из официальных судебных документов.

Каков текущий прогресс законодательства Украины о криптоактивах?

Украина легализовала виртуальные активы в 2022 году; законопроект о налогообложении и регулировании криптовалют по стандартам ЕС принят в первом чтении в парламенте в прошлом году. Конкретные сроки второго чтения и окончательного вступления в силу следуют официальным объявлениям Верховной Рады Украины. Украина подала заявку на вступление в ЕС, и приведение законодательства в соответствие со стандартами ЕС является частью процесса присоединения.