Tether заморозил 131 адрес USDT, связанных с ИГИЛ-К, в сети TRON

Tether заморозил USDT, хранящиеся на 131 адресе кошельков TRON, связанных с провинцией Хорасан Исламского государства, также известной как ИГИЛ-К, после очередного раунда санкций, введенных Министерством финансов США. Это произошло после того, как Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) добавило в свой санкционный список в общей сложности 134 адреса криптовалютных кошельков, связанных с группировкой. В перечень входят 131 кошелек TRON и три адреса Monero.

Последние принудительные меры подчеркивают растущую координацию между фирмами блокчейн-аналитики, эмитентами стейблкоинов и государственными органами для пресечения финансирования терроризма через цифровые активы. Согласно Chainalysis, санкционированные кошельки TRON в совокупности получили более 1,4 миллиона долларов в криптовалюте с 2023 года, отправив за тот же период примерно 880 тыс. долларов.

Санкции направлены на финансирование терроризма

Tether отреагировал заморозкой всех остатков USDT, связанных со 131 санкционированным адресом TRON. Этот шаг предотвращает перевод или погашение средств, укрепляя политику компании по блокировке кошельков, связанных с подсанкционными организациями и преступными группировками.

Последние санкции Минфина представляют собой одну из крупнейших скоординированных акций, направленных на криптовалютные кошельки, связанные с финансированием терроризма. Включение адресов Monero также отражает растущее внимание регуляторов к криптовалютам, ориентированным на приватность, которые могут усложнить финансовые расследования.

Более широкий толчок к соблюдению требований

Объявление о санкциях также включало отдельные принудительные меры в отношении лиц и компаний, предположительно связанных с бразильской Primeiro Comando da Capital (PCC), которые власти обвиняют в использовании криптовалюты для перемещения более 30 миллионов долларов незаконных доходов.

Последние действия подчеркивают расширяющуюся роль блокчейн-разведки в соблюдении санкций. Публичные блокчейн-сети позволяют следователям отслеживать потоки транзакций, в то время как эмитенты стейблкоинов, такие как Tether, сохраняют техническую способность замораживать токены, связанные с санкционированными кошельками.

Поскольку регуляторы продолжают усиливать контроль за цифровыми активами, ожидается, что криптовалютные биржи и поставщики услуг усилят проверку адресов кошельков по санкционным спискам. Скоординированные усилия также сигнализируют о том, что стейблкоины остаются ключевым фокусом в борьбе с незаконными финансами, особенно поскольку они продолжают играть доминирующую роль в глобальных криптовалютных транзакциях.