Американский OFAC внес в санкционный список биржу Nobitex, обвинив в обработке более половины притока криптоактивов из Ирана

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США 13 мая ввело санкции против крупнейшей иранской криптовалютной биржи Nobitex, а также иранских торговых платформ Wallex, Bitpin и Ramzinex, включив эти четыре структуры в список специально назначенных граждан (SDN List). OFAC утверждает, что в 2025 году Nobitex обработала более 50% притока иранских цифровых активов.

Санкционированные объекты: четыре биржи и четыре человека по версии OFAC

С точки зрения организаций (в соответствии с заявлением OFAC):

Nobitex: обвиняется в том, что является «ключевым участником» в обходе санкций, финансировании терроризма и связанных с IRGC операциях; в 2025 году обработала более 50% притока иранских цифровых активов

Wallex, Bitpin, Ramzinex: обвиняются в том, что предоставляли торговые услуги для IRGC и других уже санкционированных структур

С точки зрения персон (в соответствии с заявлением OFAC):

Amir Hossein Rad: председатель совета директоров и сооснователь Nobitex

Seyed Ali Khoee: действующий генеральный директор Nobitex

Ali и Mohammad Kharrazi: сооснователи Nobitex; одна из самых близких к иранским политическим кругам семей

Расследовательский материал Reuters, опубликованный в прошлом месяце, указывает, что братья Kharrazi являются родственниками высшего руководства Ирана, и сообщает, что сотни миллионов долларов, связанных с санкционированными иранскими структурами, переводились через их счета.

Изъятые суммы: различия до и после официального заявления

Министр финансов Bessent заявил менее чем за неделю до объявления санкций, что США изъяли около 1 миллиарда долларов иранских криптоактивов — больше, чем около 500 миллионов долларов, раскрытых в конце апреля. Однако в санкционном заявлении OFAC от 13 мая сумма изъятия снова фигурирует как «почти 500 миллионов долларов», как в ранней оценке. На момент публикации материала в The Block Минфин не давал разъяснений по различиям между двумя публичными цифрами.

Часто задаваемые вопросы

Каковы прямые правовые последствия включения в OFAC SDN List?

Любые американцы или организации на территории США не могут осуществлять сделки или предоставлять услуги с сущностями из SDN List без получения разрешения OFAC. Крупнейшие мировые криптовалютные биржи обычно следуют санкционным спискам OFAC и замораживают соответствующие счета и транзакции или отказываются их проводить в отношении санкционированных структур.

Почему в официальном заявлении фигурирует разница между 1 миллиардом и 500 миллионами долларов по сумме изъятия?

Министр финансов Bessent на прошлой неделе публично ссылался на цифру 1 миллиард долларов, но официальное санкционное заявление OFAC использует раннюю оценку «почти 500 миллионов долларов». По данным сообщения The Block от 13 мая 2026 года, Минфин не давал официальных разъяснений по расхождению между двумя значениями.

Почему ранее Nobitex долгое время находилась вне западных санкционных списков?

Согласно сообщениям, несмотря на то что аналитические компании блокчейна и законодатели в течение долгого времени внимательно следили за Nobitex, она была официально включена в OFAC SDN List только в мае 2026 года. В заявлении OFAC не указаны конкретные причины, по которым ранее не применялись санкции.