震驚全球的加密貨幣龐氏騙局 OneCoin 歷經多年司法訴訟，近期露出一絲曙光，美國司法部宣佈提供 4,000 萬美元用於補償 2014 年至 2019 年間遭受損失的投資者，這場涉及全球 350 萬人的詐騙案共捲走約 40 億美元，創辦人伊格納托娃於 2017 年失蹤後至今下落不明，目前名列 FBI 十大通緝犯，懸賞金高達 500 萬美元。
OneCoin 如何設局害人？
OneCoin 於 2014 年由伊格納托娃（Ruja Ignatova）創辦，操作模式為利用多層次傳銷（Multi-Level Marketing 簡稱 MLM）販售各種等級的「交易套裝」Trader Packages，創辦人向投資者宣稱這些套裝可用於「挖幣」。然而，調查顯示 OneCoin 的所有數據皆託管於公司內部的中央伺服器，不是鏈上的去中心化資產，投資者只能在受限的封閉系統中進行微額交易，無法在公開市場兌現，本質上是利用 FOMO 方式誘使大眾投入資金。有趣的是，OneCoin 的傳銷洗腦大會用的話術，像是什麼打造生態鏈、鏈上資金會投入於慈善、金融投資、科技、娛樂、教育等專案的銷售手法跟當今許多屎幣畫的大餅十分相似，簡直是加密貨幣詐騙集團的教戰手冊。
OneCoin 犯罪同夥陸續落網
OneCoin 「騙」及全球，多國執法機構展開了長達數年的聯合行動。OneCoin 共同創辦人格林伍德（Karl Sebastian Greenwood）於 2018 年在泰國被捕後被引渡至美國，隨後被判處 20 年監禁及 3 億美元賠償金。此外，協助洗錢的律師史考特（Mark S. Scott）與摩羅（William Morro）亦相繼遭到司法制裁。除美國外，保加利亞、德國、義大利、印度及中國等地均曾發出禁令或逮捕相關組織者，顯示該案對全球金融體系造成的強大破壞力，觸發國際刑警組織高度重視展開合作。
創辦人 「加密貨幣女王」人間蒸發、FBI 發出通緝令
案件的核心人物「加密貨幣女王」伊格納托娃自 2017 年 10 月後便銷聲匿跡，當時 OneCoin 面臨兌現壓力，她缺席本應參加的葡萄牙里斯本會議，從保加利亞索非亞搭機前往希臘雅典，自此失蹤。聯邦調查局於 2023 年將其列入「十大通緝要犯」名單，將懸賞金提高至 500 萬美元。雖然其餘同夥大多已入獄，但主謀的缺席使得 40 億美元資金去向難以追查，目前執法部門仍密切監視其可能藏身的地點。
這篇文章 OneCoin龐氏騙局啟動清償、美司法部提撥4000萬美元補償受害者 最早出現於 鏈新聞 ABMedia。
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Кения арестовала подозреваемых в мошенничестве с AI-криптоинвестплатформой; суд постановил заключить под стражу на 7 дней
Согласно местным СМИ со ссылкой на материалы суда, следственная группа по расследованию мошенничества на рынке капитала кенийского уголовного следственного управления (DCI) 4 мая задержала в отделении банка I&M по Кеньятта-авеню подозреваемого Диксона Ндеге Ньяканго (Dickson Ndege Nyakango). Детективы DCI сообщили суду, что соответствующая мошенническая платформа, как предполагается, обманула нескольких инвесторов на сумму около 440 тыс. долларов; суд постановил заключить Ньяканго под стражу на семь дней в полицейском участке Килимани.
MarketWhisper28м назад
Сооснователь Samourai Wallet приговорён к 5 годам, сталкивается с $2M юридическим долгом
По данным Cointelegraph, 7 мая Кеонн Родригес, сооснователь Samourai Wallet, был приговорён к пяти годам тюремного заключения и оштрафован на 250 000 долларов за работу незарегистрированного денежного посредника. Родригес сталкивается с дополнительными 2 миллионами долларов судебных издержек и обратился к криптосообществу с просьбой
GateNews46м назад
CFTC подаёт иск против 5–6 штатов из-за полномочий на рынке прогнозов на Consensus 2026
По словам председателя CFTC Майкла Селика на Consensus 2026, CFTC подала иски примерно против пяти–шести штатов, включая Аризону, Коннектикут, Иллинойс и Нью-Йорк, из-за вопроса о регуляторных полномочиях в отношении рынков прогнозов. Основной спор сводится к тому, кто имеет юрисдикцию — CFTC или регуляторы штатов, в отношении
GateNews2ч назад
Мужчина из Калифорнии Марлон Ферро украл холодные кошельки на 250 миллионов долларов и приговорён к 78 месяцам тюремного заключения
По официальному заявлению Министерства юстиции США (DOJ) от 7 мая 20-летний житель Калифорнии Марлон Ферро был приговорён федеральным судом к 78 месяцам тюремного заключения за участие в общенациональной криптоактивной схеме социального инжиниринга; дополнительно назначены 3 года надзорного освобождения и компенсация в размере 2,5 миллиона долларов. Согласно заявлению ведомства, преступная группа похитила у нескольких пострадавших более 250 миллионов долларов в криптоактивах.
MarketWhisper3ч назад
Bittrex оспаривает отмену мирового соглашения за 2023 год, требуя от SEC США вернуть 24 млн штрафа
Согласно сообщению Decrypt и связанным судебным документам, закрытая криптовалютная биржа Bittrex на этой неделе подала в федеральный суд США в Сиэтле ходатайство об отклонении иска, добиваясь отмены мирового соглашения, достигнутого в 2023 году с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), и требуя от SEC вернуть уже уплаченный штраф в размере 24 млн долларов.
MarketWhisper3ч назад
Ликвидированные позиции атакующих Kelp DAO в Aave, голосование Arbitrum одобрило разморозку rsETH
Согласно объявлению Aave от 7 мая, голосование Arbitrum DAO по разморозке ETH, связанных с событием rsETH от 18 апреля, достигло кворума: более 1 600 адресов и получило единодушную поддержку сообщества. В тот же день Aave в рамках предусмотренных процедур управления завершила ликвидацию оставшейся позиции rsETH у атакующего Kelp DAO в протоколе Aave.
MarketWhisper4ч назад
