Сообщение Gate News, 29 апреля — Финансовая комиссия Южной Кореи на своем восьмом очередном заседании решила передать в правоохранительные органы два дела о манипулировании рынком виртуальных активов. Обнаруженные методы манипуляции сочетали тактики традиционного фондового рынка с техниками злоупотребления API, характерными для крипторынков.
В первом случае подозреваемый заранее приобрел определенные виртуальные активы, затем разместил манипулятивные заявки на покупку по завышенной цене, чтобы искусственно раздувать котировки, при этом установив ложные заявки на покупку, чтобы предотвратить снижение цены, и многократно продавал ради прибыли. Во втором случае подозреваемый арендовал ключи API у нескольких аккаунтов за плату, выполнял повторяющиеся «вымывания сделок» (wash trades) между аккаунтами, чтобы создать фиктивную торговую активность, а затем использовал ордера в стиле ретрансляции (relay-style) по завышенной цене, чтобы поднять цены, после чего продал розничным инвесторам после движения цены.
Финансовая комиссия предупредила, что держатели аккаунтов, которые предоставляют в пользование ключи API, использованные для недобросовестной торговли или отмывания денег, могут столкнуться с гражданской и уголовной ответственностью в качестве соучастников. Служба финансового надзора планирует усилить логику своей системы обнаружения аномалий и обязать привязывать ключи API к зарегистрированным IP-адресам.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Мужчина из Калифорнии Марлон Ферро украл холодные кошельки на 250 миллионов долларов и приговорён к 78 месяцам тюремного заключения
По официальному заявлению Министерства юстиции США (DOJ) от 7 мая 20-летний житель Калифорнии Марлон Ферро был приговорён федеральным судом к 78 месяцам тюремного заключения за участие в общенациональной криптоактивной схеме социального инжиниринга; дополнительно назначены 3 года надзорного освобождения и компенсация в размере 2,5 миллиона долларов. Согласно заявлению ведомства, преступная группа похитила у нескольких пострадавших более 250 миллионов долларов в криптоактивах.
MarketWhisper57м назад
Bittrex оспаривает отмену мирового соглашения за 2023 год, требуя от SEC США вернуть 24 млн штрафа
Согласно сообщению Decrypt и связанным судебным документам, закрытая криптовалютная биржа Bittrex на этой неделе подала в федеральный суд США в Сиэтле ходатайство об отклонении иска, добиваясь отмены мирового соглашения, достигнутого в 2023 году с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), и требуя от SEC вернуть уже уплаченный штраф в размере 24 млн долларов.
MarketWhisper1ч назад
Ликвидированные позиции атакующих Kelp DAO в Aave, голосование Arbitrum одобрило разморозку rsETH
Согласно объявлению Aave от 7 мая, голосование Arbitrum DAO по разморозке ETH, связанных с событием rsETH от 18 апреля, достигло кворума: более 1 600 адресов и получило единодушную поддержку сообщества. В тот же день Aave в рамках предусмотренных процедур управления завершила ликвидацию оставшейся позиции rsETH у атакующего Kelp DAO в протоколе Aave.
MarketWhisper1ч назад
Bittrex добивается отмены урегулирования $24M SEC и требует полного возврата на этой неделе
По данным Decrypt, Bittrex подала в суд ходатайство на этой неделе, чтобы аннулировать свою выплату в размере 24 миллионов долларов по мировому соглашению с SEC от 2023 года и потребовать полного возврата средств. Адвокаты Bittrex утверждали, что SEC признала несостоятельность своей правовой теории, согласно которой крипто-токены были отнесены к незарегистрированным ценным бумагам, и Трамп
GateNews2ч назад
Председатель CFTC Селиг стремится закрепить правила, защищающие разработчиков некастодиальных криптокошельков
На Consensus Miami председатель CFTC Майкл Селиг заявил, что ведомство планирует формализовать руководящие указания о том, когда разработчики криптографического ПО должны регистрироваться в качестве брокеров. В марте CFTC опубликовала письмо о неприменении принудительных мер, в котором указала, что не будет добиваться исполнения требований против провайдера кошельков Phantom за неподачу регистрации. Selig ai
GateNews7ч назад
Жертвы терроризма со стороны Северной Кореи подали иск $71M против хакеров взлома Aave, добиваясь переосмысления атаки как мошенничества
Адвокаты жертв по трём делам о терактах, связанным с Северной Кореей, во вторник подали 30-страничный ответ, переосмыслив апрельский взлом Aave от 18 апреля как мошенничество, а не кражу — юридическое различие, которое может дать нападавшим право на похищенные в кредит криптоактивы. Жертвы стремятся вернуть приблизительно $71 mi
GateNews17ч назад
