Сообщение Gate News, 28 апреля — Министерство земельных, инфраструктурных, транспортных и туристических ресурсов Японии, Агентство финансовых услуг, Национальное полицейское агентство и Министерство финансов совместно выпустили сегодня разъяснения, уточняющие требования регулирования к использованию криптовалюты в операциях с недвижимостью и усиление обязательств (ПОД/ФТ).
Бизнес, осуществляющий операции с недвижимостью, должен понимать, что конвертация криптовалюты в фиатную валюту или посредничество при таких конверсиях может представлять собой деятельность по торговле криптоактивами. Проведение таких операций без надлежащей регистрации нарушает Закон о платежах и расчетах. При выявлении подозрительных незарегистрированных операций по торговле криптоактивами предприятия должны сообщать об этом в полицию. Бизнес по операциям с недвижимостью, принимающий платежи в криптовалюте, должен строго выполнять обязательства по надлежащей проверке в рамках ПОД/ФТ и представлять отчеты о подозрительных операциях в соответствующие органы по мере необходимости.
Бизнес по торговле криптовалютой сталкивается с параллельными обязательствами: когда клиенты используют криптовалюту для оплаты крупных сделок с недвижимостью, которые выглядят несоответствующими их профилю, они должны проводить усиленную верификацию и подавать отчеты о подозрительной деятельности.
Кроме того, физические лица, получающие от зарубежных источников криптовалюту в эквиваленте свыше 30 миллионов иен, а также нерезиденты, приобретающие недвижимость в стране, должны подавать требуемые отчеты в соответствующие органы.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Кевин О’Лири: бум токенизации — это пока разговоры, без чётких правил для криптоотрасли
Кевин О’Лири недавно заявил, что бум токенизации на Уолл-стрит не имеет реального содержания без понятного регулирования криптовалют в США и стандартов комплаенса. По словам О’Лири, институциональные инвесторы по-прежнему рассматривают токенизацию как слишком рискованную при отсутствии регуляторной ясности, что ограничивает более широкий рынок
GateNews2ч назад
Гиллибран: криптозакон требует этического положения на фоне связей с Трампом
Сенатор Кирстен Гиллибранд в среду на конференции Consensus Miami заявила, что ни один законопроект о структуре криптовалютного рынка не будет продвигаться без положения об этике, сославшись на опасения по поводу президента Дональда Трампа и его семейных криптовалютных активов. «За этот законопроект не проголосует никто, если мы не…
CryptoFrontier2ч назад
Blockchain.com запускает SnapMarkets на фоне всплеска рынка прогнозов
Blockchain.com запустил SnapMarkets — платформу для торговли на рынках прогнозов. Запуск происходит на фоне роста рынка прогнозов, говорится в исходном материале.
Регуляторная среда
Расширение рынков прогнозов происходит в условиях регуляторной напряженности. Рынки прогнозов сталкиваются с
CryptoFrontier7ч назад
КФКТ планирует закрепить в праве защиту разработчиков, не связанных с хранением средств, после письма о «no-action» по делу Phantom
В заявлении председателя CFTC Майкла Селиг во вторник на Consensus Miami говорится, что агентство планирует закрепить меры защиты для разработчиков некастодиального программного обеспечения посредством формального нормотворчества. В марте CFTC выпустила письмо о непринятии принудительных мер, в котором указала, что не будет добиваться правоприменения против поставщика криптокошельков
GateNews10ч назад
Пять крупнейших банковских торговых групп США выступают против компромисса по доходности стейблкоинов в понедельник
По словам аналитика TD Cowen Джарета Зайберга, крупные американские банковские отраслевые объединения — включая Bank Policy Institute, Financial Services Forum, Independent Community Bankers of America, Consumer Bankers Association и American Bankers Association — официально выступили против предложенного компромисса по доходности стейблкоинов на
GateNews11ч назад
Сегодня в Южной Корее прошёл ключевой комитет по поправкам к Закону о валютном обмене, который продлевает надзор за криптовалютными биржами
По данным ChainCatcher, сегодня (6 мая) в Южной Корее поправки к Закону о валютных операциях были одобрены парламентским комитетом, расширив регуляторный охват за счет включения криптобирж и других поставщиков услуг по виртуальным активам. Комитет принял технические поправки, предложенные экспертами. The
GateNews12ч назад
