Южная Корея рассматривает 30+ случаев недобросовестной торговли криптовалютами после двух лет усиленного контроля

Финансовая служба по делам рынков Южной Кореи завершила более 40 расследований неправомерной торговли с виртуальными активами и передала 30+ дел в прокуратуру в течение двух лет с момента вступления в силу в 2024 году Закона о защите пользователей виртуальных активов. Принятые меры пресечения были направлены на схемы манипулирования рынком, использующие специфические для крипто закономерности торговли: 25 подозреваемых в среднем получали незаконную прибыль в размере 1,4 миллиарда вон на одно дело. Накру́тка отражает усиление надзора со стороны регуляторов в рамках законодательства, призванного защищать розничных инвесторов на рынках цифровых активов.

Финансовые органы сообщили о 30+ дел с средней незаконной прибылью 1,4 миллиарда вон

Финансовая служба по делам рынков и Финансовая надзорная служба объявили 19 июля, что 30+ из более чем 40 завершенных расследований привели к направлениям или уведомлениям правоохранительным органам. В восьми делах незаконная прибыль составила от 500 миллионов до 5 миллиардов вон, что повлекло усиление уголовных наказаний — от пяти и более лет лишения свободы — в соответствии с законом. В одном деле незаконные доходы превысили 5 миллиардов вон. Выявленные 25 подозреваемых обеспечили среднюю незаконную прибыль 1,4 миллиарда вон на одно дело.

Методы манипулирования рынком включают схемы «скачки лошадей» и «рыбья ловушка»

На манипулирование рынком приходилось большинство выявленных нарушений. Власти выявили схемы «скачки лошадей», где приказы концентрировались в определенные временные отрезки, чтобы создать давление покупок, а также «рыбью ловушку», при которой цены искусственно раздувались во время временных приостановок депозитов и выводов на биржах. В одном деле использовалось кредитование ключами API для облегчения манипулирования. Регуляторы также направили материалы эмитенту мема-коина, который распространял ложную информацию через соцсети, чтобы привлечь покупателей перед сбросом активов.

Регуляторы отмечают усиление надзора и усилия по саморегулированию отрасли

Финансовые органы оценили, что возможности рыночного надзора усилились в течение двухлетнего периода: это позволило рано выявлять подозрительные торговые модели и быстро завершать расследования. Чиновники отметили, что усилия отраслевого саморегулирования расширились, включая создание систем постоянного мониторинга аномальной торговли у поставщиков услуг с виртуальными активами.

Базовый закон о цифровых активах предусматривает приостановку платежей и награды информаторам

Власти планируют включить дополнительные меры по предотвращению неправомерной торговли в находящийся на рассмотрении Базовый закон о цифровых активах (законодательный этап 2). Предлагаемые механизмы включают системы приостановки счетов и платежей, чтобы предотвращать сокрытие незаконной прибыли, а также сообщения информаторов с финансовыми вознаграждениями. Финансовая служба по делам рынков заявила, что задействует все доступные ресурсы для создания справедливого и прозрачного рыночного ордера, которому пользователи смогут доверять, в ответ на все более изощренные и масштабные схемы неправомерной торговли.

FAQ

Сколько дел о неправомерной торговле виртуальными активами власти Южной Кореи завершили с 2024 года?
Власти завершили более 40 расследований за два года с момента вступления в силу в 2024 году Закона о защите пользователей виртуальных активов, направив 30+ дел в прокуратуру.

Какие типы манипулирования рынком выявили регуляторы на рынках виртуальных активов?
Обнаруженные схемы включали тактики «скачки лошадей», при которых приказы концентрировались для создания давления покупок; «рыбью ловушку», основанную на использовании временных приостановок депозитов и выводов; кредитование ключами API для манипулирования; а также мошенничество с мема-коинами с применением соцсетей для распространения ложной информации перед сбросом активов.

Какие меры принудительного характера предлагаются в Базовом законе о цифровых активах Южной Кореи?
Предлагаемые меры включают системы приостановки счетов и платежей, чтобы предотвращать сокрытие незаконной прибыли, а также программы информирования с финансовыми вознаграждениями за сообщения о неправомерной торговле.