По данным ChainCatcher, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинение Натану Фуллеру, жителю Техаса, в мошенничестве примерно 150 инвесторов и привлечении $12,3 миллиона с помощью мошеннической схемы криптовалютного трейдинга 29 мая. Фуллер действовал через структуры, включая Privvy Investments, в период с октября 2022 года по середину 2024 года, продавая инвестиционные продукты и утверждая, что использует проприетарного бота на базе ИИ для высокочастотного крипто-арбитража. Он обещал инвесторам доходность свыше 40%-50% в течение 30-45 дней либо гарантированные доходы более 100% всего за 21 день. Согласно жалобе, ИИ-бот не работал так, как было заявлено. Фуллер присвоил как минимум $6,2 миллиона из средств инвесторов на личные расходы и направил примерно $5,5 миллиона в выплатах по принципу, похожему на пирамиду, другим инвесторам, при этом подделывая выписки со счетов и ложные документы, чтобы обмануть жертв.

Посмотреть источник

Дисклеймер: Информация на этой странице может быть получена из источников третьих сторон и предоставляется только для ознакомления. Она не отражает взгляды или мнения Gate и не является финансовой, инвестиционной или юридической рекомендацией. Торговля виртуальными активами связана с высоким риском. Пожалуйста, не основывайте свои решения исключительно на данных этой страницы. Подробнее смотрите в Дисклеймере.

Связанные новости

1ч назад

Избежал закрытия шорта по Ethereum, сохранил позицию на 960 BTC с $2M нереализованной прибылью

4ч назад

Бывшие сотрудники полиции на Украине обвиняются в вымогательстве $2,2 млн у крипто-предпринимателей

05-28 04:14

Инженера Google обвинили в инсайдерской торговле на Polymarket: он заработал $1,2 млн, используя конфиденциальные данные

05-28 04:14

Мужчина из Флориды арестован за кражу у бывшего работодателя BTC на сумму 1,9 млн долларов с использованием seed phrase в 2020 году

05-28 03:35

Полиция Южной Кореи создала целевую группу для борьбы с отмыванием денег через USDT и выделила 100 млн вон

Детальный анализ