Министерство юстиции США заявляет, что криптосхема $10M продолжилась после признания вины, добавив новых пострадавших

Больше инвесторов в криптовалюты пострадали после признания вины: прокуроры заявили, что в ходе ожидания вынесения приговора по делу о мошенничестве у них дополнительно запрашивали средства. Схема привлекла более 10 миллионов долларов и привела к тюремному сроку в 9 лет.

Ключевые выводы:

*
* * Прокуроры заявили, что после внесения признания вины Гири дополнительные инвесторы в криптовалюту понесли убытки.
* * Правоохранители связали мошенническую схему с более чем 10 миллионами долларов инвесторских средств.
* * Следователи заявили, что новые поступления использовались для выплаты более ранним участникам операции.
*

-

## Криптомошенническая схема в Огайо привела к 9-летнему приговору

Криптовалютная инвестиционная мошенническая схема, которая привлекла более 10 миллионов долларов от инвесторов, привела к 9-летнему тюремному сроку для Ратнакишора Гири, 31 года, из Нью-Олбани, штат Огайо. Министерство юстиции (DOJ) объявило приговор 18 мая 2026 года. Многие пострадавшие инвесторы проживали в самом Коламбусе или в окрестностях. Приговор также включает 3 года условно-надзорного (супервизируемого) освобождения.

Инвесторам сообщили, что Гири — эксперт по торговле криптовалютой, специализирующийся на биткоин-дэриативах. Он обещал выгодные результаты, гарантируя, что их основной капитал не будет подвергаться риску. Судебные документы показали другую картину. Средства от более новых инвесторов часто использовались для погашения выплат более ранним инвесторам — характерный признак схемы Понци. Также у него был послужной список инвестиционных неудач, включая потери основного капитала инвесторов. Министерство юстиции подробно указало:

> «Мужчина из Огайо сегодня получил приговор — 9 лет тюрьмы и 3 года супервизируемого освобождения — за организацию мошеннической инвестиционной схемы в криптовалюте, которая привлекла свыше 10 миллионов долларов от инвесторов, многие из которых проживали в самом Коламбусе или в его окрестностях».
>
>

Признание вины было внесено в октябре 2024 года, когда Гири признал вину по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием проводной связи (wire fraud). Позже он признал дополнительные случаи неправомерных действий через дополненное соглашение о признании вины с ведомством. Эти дополнительные действия происходили, пока он находился на досудебном освобождении до вынесения приговора.

## Расследование ФБР раскрыло схему выплат инвесторам

Следователи выяснили, что Гири вводил инвесторов в заблуждение, когда они пытались обналичить или вернуть гарантированный основной капитал. Он давал ложные объяснения задержек и скрывал состояние их инвестиций. Дело строилось вокруг обещаний сохранности основного капитала, экспертизы в торговле криптовалютой и доходности, которую прокуроры, по их словам, поддерживали не успехи торговли, а деньги инвесторов.

В заявлении DOJ говорилось:

> «После своего признания вины, находясь на досудебном освобождении в ожидании вынесения приговора, Гири продолжал привлекать средства у инвесторов в криптовалюту, причиняя дополнительный вред новым жертвам».
>
>

Приговор стал очередной стадией вынесения решения по делу, связанному с более чем 10 миллионами долларов инвесторских средств. После отбытия тюремного срока Гири останется под супервизируемым надзором в течение 3 лет.