Прокуроры Китая выпустили руководство по делам о отмывании денег с использованием виртуальных валют, подчеркнув необходимость расследования адресов кошельков

Согласно Foresight News, китайские органы прокуратуры недавно опубликовали руководство по расследованиям отмывания денег с использованием виртуальных валют, подчеркнув в качестве прорыва адреса кошельков. В руководстве рекомендуется использовать технологию блокчейн для анализа данных on-chain и потоков транзакций, что позволит точно выявлять и преследовать случаи отмывания денег, связанные с виртуальными валютами.

При запросе данных у третьих лиц, таких как биржи и провайдеры услуг кошельков, следователи должны установить стандартизированные требования к данным, включая идентификационные элементы (KYC и данные об изменениях), элементы контроля (журналы входа, информация об устройстве/IP, записи о двухфакторной аутентификации), элементы средств (записи о пополнении/выводе с соответствующими on-chain адресами и хэшами транзакций) и элементы распоряжения (меры контроля рисков и записи о заморозке/разморозке). В документации следует уточнить определения полей и методы генерации данных, чтобы установить четкие связи между адресами кошельков, аккаунтами и конкретными лицами.