Канада усилила свои меры против криптовалютных компаний. Сообщается, что десятки компаний, связанных с криптоиндустрией, сейчас находятся под давлением. Последние новости утверждают, что до 50 предприятий, предоставляющих услуги по обмену денег (MSBs), потеряли свои лицензии в этом году. Из них многие были связаны с криптовалютными операциями.
Однако официальные данные показывают меньшую цифру. Тем не менее, послание регуляторов ясно: Канада стремится к ужесточению правил в сфере криптовалют. Власти заявляют, что сосредоточены на компаниях с слабой системой соблюдения требований. В их число входят фирмы, нарушающие базовые правила отчетности. В связи с этим могут последовать новые меры.
Акцент на правила против отмывания денег
Основная причина этого шага — риск отмывания денег. Финансовый регулятор Канады, FINTRAC, внимательно следит за MSBs. Эти компании обязаны соблюдать строгие правила. Они должны отслеживать транзакции и сообщать о подозрительной деятельности. Если они этого не делают, их лицензия может быть отозвана.
Многие из целевых компаний не отвечали на запросы о предоставлении информации. Другие имели слабые внутренние контрольные системы. Поэтому регуляторы вмешались и приняли меры. Это соответствует глобальным усилиям по борьбе с финансовыми преступлениями. Такие организации, как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), призывают страны ужесточать правила в отношении криптовалют. По мере роста криптоиндустрии правительства хотят предотвратить нелегальное использование на ранних стадиях.
Крипто-АТМ и малые компании под давлением
Репрессии в Канаде не ограничиваются крупными компаниями. Также под наблюдением находятся крипто-АТМ. Эти устройства позволяют пользователям покупать или продавать криптовалюту за наличные деньги. Из-за этого они могут быть использованы в незаконных целях. Малые криптовалютные фирмы также ощущают давление. Многие из них сталкиваются с высокими затратами на соблюдение требований. Создание надежных систем требует времени и денег.
Однако регуляторы требуют одинаковых стандартов от всех компаний. В результате меньшие игроки могут столкнуться с трудностями в работе. Некоторые пользователи в интернете шутят, что теперь компании нужно «учиться усерднее» соблюдать правила KYC. Другие критикуют этот шаг и считают, что он может замедлить инновации.
Разные реакции сообщества
Криптовалютное сообщество по-разному реагирует на действия Канады. Одни поддерживают репрессии, считая, что это очистит рынок и устранит недобросовестных участников. Они полагают, что строгие правила могут повысить доверие и привлечь крупных инвесторов в будущем.
Другие же недовольны. Они опасаются, что жесткие правила могут навредить малому бизнесу. Некоторые считают, что опубликованные цифры могут быть преувеличены. Это вызвало путаницу относительно масштабов репрессий. Тем не менее большинство согласны с одним: регулирование криптовалюты увеличивается, а не замедляется.
Что это значит в будущем?
Действия Канады демонстрируют явную тенденцию. Правительства больше не игнорируют криптовалюты. Они создают более жесткие системы контроля. Компании теперь должны уделять больше внимания соблюдению правил. Необходимы улучшенные системы отслеживания, отчетности и оценки рисков.
В то же время пользователи должны ожидать более строгих правил на всех платформах. Это может сделать криптовалюту безопаснее, но и усложнить ее использование. Пока что послание Канады простое: соблюдайте правила или выходите с рынка.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Пять крупнейших банковских торговых групп США выступают против компромисса по доходности стейблкоинов в понедельник
По словам аналитика TD Cowen Джарета Зайберга, крупные американские банковские отраслевые объединения — включая Bank Policy Institute, Financial Services Forum, Independent Community Bankers of America, Consumer Bankers Association и American Bankers Association — официально выступили против предложенного компромисса по доходности стейблкоинов на
GateNews1ч назад
Сегодня в Южной Корее прошёл ключевой комитет по поправкам к Закону о валютном обмене, который продлевает надзор за криптовалютными биржами
По данным ChainCatcher, сегодня (6 мая) в Южной Корее поправки к Закону о валютных операциях были одобрены парламентским комитетом, расширив регуляторный охват за счет включения криптобирж и других поставщиков услуг по виртуальным активам. Комитет принял технические поправки, предложенные экспертами. The
GateNews1ч назад
МВФ предупреждает: глобальные частные кредитные рынки на сумму 2 трлн долларов и 300 млрд долларов в полулликвидных структурах формируют системный риск
МВФ в GFSR предупреждает о том, что глобальный объём частного кредитования составляет около 2 триллионов долларов, при этом 15% приходится на квазиликвидные инструменты, а за последние 5 лет он вырос в 3 раза. Четыре уязвимости: уязвимость заёмщиков, многоуровневый леверидж, субъективность оценки, непрозрачная связность. Взаимодействие с банками формирует системный риск. Призыв: усилить регулирование небанковских посредников, ужесточить квазиликвидные выкупы (redeem), повысить международную координацию. Перекликается с предупреждением о психологическом эффекте заражения в США.
ChainNewsAbmedia2ч назад
Американская ассоциация пяти крупнейших банков: формулировок компромисса по стейблкоинам в законопроекте «CLARITY» недостаточно, по-прежнему остаются существенные пробелы
Согласно совместному заявлению пяти банковских отраслевых ассоциаций, включая Американскую ассоциацию банкиров (ABA), опубликованному 4 мая, относительно компромиссного предложения по ставкам вознаграждений по стейблкоинам, выдвинутого сенаторами Томом Тиллисом и Ангелой Алсобрукс для законопроекта «Закон о прозрачности рынка цифровых активов» (CLARITY Act), все организации заявили, что предложенные формулировки недостаточно, чтобы запретить выплату дохода и процентов по стейблкоинам, и назвали это «крупнейшей дырой, которую нужно срочно устранить».
MarketWhisper3ч назад
Американский сенатор: «Закон CLARITY» будет рассмотрен на следующей неделе, цель — подписать до 4 июля
Согласно сообщению Bitcoin Magazine от 6 мая, сенатор-республиканец США Берни Морено заявил, что Сенат в «наступающую неделю» рассмотрит законопроект о «прозрачности рынка цифровых активов» (CLARITY Act); Морено сказал: «Мы отправим его на стол президента до конца июня, и он подпишет его до 4 июля, чтобы он стал законом».
MarketWhisper5ч назад
