Бразильская полиция запустила «операцию «Пелена Майи»», чтобы пресечь сеть по отмыванию денег с участием 87 офшорных компаний-прокладок

Согласно IBTIMES, власти Бразилии недавно запустили «Операцию Завеса Майи», проведя одновременные обыски в Сан-Паулу, Рибейран-Прету, Порту-Алегри и Каноасе. Были выданы девять ордеров на обыск и изъятие, направленных против сети по отмыванию денег, связанной с 87 офшорными компаниями.

Криптовалюта стала основным инструментом для трансграничных переводов средств в рамках схемы: злоумышленники использовали офшорные компании, чтобы получать незаконные доходы, конвертировать их в криптоактивы и выводить средства за границу. Подозреваемым грозят потенциальные обвинения, включая отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и причастность к организованной преступности, однако власти не раскрыли ни задействованные средства, ни активы.