Бразильская полиция провела рейд против 87 подставных компаний в рамках операции по борьбе с отмыванием криптовалютных средств

В понедельник бразильская федеральная полиция провела операцию «Вуаль Майи», направленную на 87 подставных компаний (shell companies), связанных с незаконной букмекерской сетью, которая использовала криптовалюту для отмывания и вывода игорных средств за границу. Операция включала 9 ордеров на обыск и изъятие в Сан-Паулу, Рибейран-Прету, Порту-Алегри и Каносе, чтобы установить предполагаемых владельцев этих подставных компаний. Как заявила федеральная полиция, фигурантам расследования могут быть предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, организованной преступности и других правонарушениях, которые будут выявлены в ходе расследования. Это принудительное мероприятие отражает более масштабное наступление Бразилии на незаконный игорный бизнес: президент Лула взял курс на такие меры, введя запреты для нелегальных онлайн-казино. Операции получили кодовое название «Вуаль Майи», потому что эти подставные компании демонстрировали цели, скрывавшие их истинные задачи, создавая «декорацию», препятствующую оценке реальности.

Бразильская федеральная полиция проводит операцию «Вуаль Майи», направленную на подставные компании

Бразильская федеральная полиция в рамках операции «Вуаль Майи» нацелилась на 87 компаний, однако официальные данные об их объемах операций раскрыты не были. Конкретное использование криптоактивов в ходе операций, по данным федеральной полиции, сводилось к переводу средств за границу.

Было выполнено 9 ордеров на обыск и изъятие в нескольких локациях, включая Сан-Паулу, Рибейран-Прету, Порту-Алегри и Каносе, чтобы установить предполагаемых владельцев этих подставных компаний.

«Лицам, в отношении которых ведется расследование, могут быть предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, организованной преступности и других правонарушениях, которые могут быть выявлены в ходе расследования», — сообщила федеральная полиция.

Федеральная полиция заявила, что незаконные ставки стали серьезной проблемой для правительства Бразилии, чему способствовало использование цифровой валюты, из-за чего правоохранителям сложно отслеживать эти операции.

Рынок незаконных ставок достигает половины от общего объема, пока правительство расширяет меры принуждения

Легальный рынок ставок принес экономике Бразилии 869 млн долларов налоговых поступлений за первые 4 месяца 2026 года. Оценки указывают, что стоимость нелегального рынка составляет половину от общего объема ставок.

Президент Лула объявил о запрете незаконных онлайн-казино, подчеркнув проблему, которую азартные игры и ставки представляли для бразильской семьи.

Рынки прогнозов были запрещены в апреле. Техническая записка от SPA указала, что эти компании «просто воспроизводят ключевые элементы ставок с фиксированной квотой» и должны получить лицензию, чтобы работать в соответствии с законами страны об азартных играх.

FAQ

Что именно бразильская федеральная полиция нацелила в операции «Вуаль Майи»?

Бразильская федеральная полиция нацелилась на 87 подставных компаний, связанных с незаконной букмекерской сетью, которая использовала криптовалюту для отмывания и вывода игорных средств за границу. Операция включала 9 ордеров на обыск и изъятие в Сан-Паулу, Рибейран-Прету, Порту-Алегри и Каносе в понедельник.

Насколько велик рынок незаконных ставок в Бразилии?

Оценки указывают, что стоимость рынка незаконных ставок в Бразилии составляет половину от общего объема ставок. Легальный рынок ставок принес экономике Бразилии 869 млн долларов налоговых поступлений за первые 4 месяца 2026 года.

Какие обвинения грозят фигурантам расследования?

По данным федеральной полиции, фигурантам расследования могут быть предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, организованной преступности и других правонарушениях, которые могут быть выявлены в ходе расследования.