Как 120000 Биткойн про из Камбоджи были конфискованы правительством США

Автор: Aki 吴说Блокчейн

14 октября 2025 года федеральный суд Бруклина, Нью-Йорк, снял гриф с обвинительного акта, который показывает, что Министерство юстиции США недавно провело одну из крупнейших операций по конфискации криптовалюты в истории, изъяв около 127 000 Биткойнов на сумму более 15 миллиардов долларов. Конфискованные Биткойн-активы происходят от мошеннических средств «Принц-группы» в Камбодже, главой которой является Чэнь Чжи, самопровозглашенный «глава схемы «убойного развода». Этот основатель Принц-группы из Камбоджи обвиняется в использовании принудительного труда для осуществления мошенничества с криптоинвестициями, известного как схема «убойного развода», получая незаконную прибыль до десятков миллионов долларов в день. В настоящее время эти огромные Биткойн-активы находятся под охраной правительства США. В этой статье будут рассмотрены детали этой международной криптооперации, включая фон обвинения, источники активов и усилия правоохранительных органов.

Империя мошенничества под золотым покрытием

Чэнь Чжи является основателем и председателем «Группы Тайцзы» в Камбодже, которая заявляет, что ведет бизнес в области недвижимости и финансов более чем в 30 странах, но на самом деле обвиняется в том, что тайно развилась в одну из крупнейших транснациональных преступных организаций Юго-Восточной Азии. Согласно информации, раскрытой Министерством юстиции и Министерством финансов США, Чэнь Чжи и другие с 2015 года управляют как минимум 10 индустриальными парками мошенничества по всему Камбодже, заманивая глобальных жертв вкладывать в фиктивные криптоинвестиции, используя методы, которые в последние годы стали печально известными как “схема 'убийства свиней'”. Американская прокуратура утверждает, что Чэнь Чжи является закулисным главарем этой “империи интернет-мошенничества”, который не только потворствовал насилию над сотрудниками, подкупал иностранных чиновников для обеспечения прикрытия, но и потакал расточительному расходованию похищенных средств группы на роскошные покупки, включая покупку яхт, частных самолетов и даже картин Пикассо, выставленных на аукцион в Нью-Йорке.

!

В настоящее время Чэнь Чжи еще не задержан, и американская сторона уже выдала ордер на его арест и уведомление о санкциях. Его двойное гражданство Великобритании и Камбоджи, а также глубокие связи в политике и бизнесе добавляют неопределенности к дальнейшей экстрадиции. За таким огромным мошенническим империей, естественно, стоит систематическая схема отмывания денег.

Таким образом, OFAC, чтобы бороться с целой цепочкой интересов, наложил всеобъемлющие санкции на 146 целей, включая транснациональную преступную организацию Группы Тайзы. Среди них Huione Group, контролируемая преступной группировкой Чэнь Чжи и другими, является местной финансовой и электронной коммерческой экосистемой Камбоджи, которая включает HuionePay, посреднические рынки в Telegram и др., и была прямо признана Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) одним из ключевых звеньев основных операций по отмыванию денег Группы Тайзы.

Согласно данным Министерства финансов США, только через сеть Хуайван было выявлено как минимум 4 миллиарда долларов незаконных средств, которые были отмыты в период с августа 2021 года по январь 2025 года, включая виртуальные активы, поступившие от краж, связанных с Северной Кореей, мошенничества с криптоинвестициями и другими киберпреступлениями. В своем уведомлении о синхронных санкциях против транснациональной преступной организации Тайцзы группа подчеркнула полное разрывание связи группы Хуайван с финансовой системой США. Регулируемые финансовые учреждения теперь запрещено напрямую или от имени группы Хуайван открывать и поддерживать агентские счета, и они обязаны принимать разумные меры, чтобы в сделках, связанных с группой Хуайван, не обрабатывать сделки с агентскими счетами иностранных банков США, чтобы предотвратить косвенный доступ группы Хуайван к финансовой системе США.

!

На это генеральный директор OKX Star заявил, что группа Huione (汇旺) нанесла серьезный негативный удар в области криптоактивов. Учитывая потенциальные риски, OKX внедрила строгие меры контроля AML для транзакций, связанных с этой группой. Все транзакции на пополнение или вывод криптоактивов, связанные с Huione, будут подвергаться проверке на соответствие. В зависимости от результатов проверки, OKX может принять меры, такие как заморозка средств или прекращение обслуживания аккаунтов.

Источник активов: доходы от мошенничества и биткойн-ферма

Откуда взялась эта потрясающая цифра в 127 000 биткойнов (примерно 15 миллиардов долларов)? Согласно обвинениям Министерства юстиции США, эти средства являются доходом и инструментом мошеннической схемы и отмывания денег, осуществляемой Чэнь Чжи, которые ранее хранились в неконтролируемом криптовалютном кошельке, где он лично владел приватным ключом. Эти огромные средства, украденные у жертв, нуждаются в тщательной отмывке, чтобы избежать регуляторного расследования.

Истец раскрывает, что Чэнь Чжи и его сообщники направили доходы от мошенничества в контролируемый ими бизнес по добыче криптовалюты, чтобы “отмыть” новые биткойны, не имеющие криминального пятна. В процессе добычи, который кажется законным, первоначальные черные деньги превращаются в вновь добытые “чистые” биткойн-активы, что позволяет попытаться разорвать связь между финансами и преступлением. Эта стратегия отмывания денег позволила майнинговым фермам группы “Тайцзы” бесконечно производить биткойны, став одним из важных каналов для сокрытия похищенных средств.

!

!

В этом иске упоминается горнодобывающее предприятие «Lubian Mining Pool», связанное с планом отмывания денег Чэнь Чжи. Lubian когда-то был всемирно известным биткойн-пулом, штаб-квартира которого находилась в Китае, с бизнесом, охватывающим Иран, и в пиковые моменты контролировал около 6% мощностей по добыче биткойнов в мире. Как часть сети отмывания денег группы Чэнь Чжи, Lubian Mining Pool помогал преобразовывать мошеннические средства в огромное количество биткойнов. Однако в конце 2020 года странный «кража» вовлек Lubian в загадку. В конце декабря 2020 года Lubian сообщил о хакерской атаке, в результате которой было украдено огромное количество биткойнов. Согласно данным на блокчейне, в декабре 2020 года хакеры вывели 127,426 биткойнов из Lubian, что на тот момент стоило около 3,5 миллиарда долларов. Огромное количество украденных BTC сделало этот инцидент одним из «самых крупных краж биткойнов в истории».

Lubian вскоре после удара исчез, в феврале 2021 года внезапно закрыл свои операции с майнингом, а украденные более 120,000 BTC долгое время оставались без вести. Однако анализ на блокчейне показывает, что украденные 127,426 биткойнов были переведены в группу основных кошельков, поэтому остается неясным, были ли эти деньги украдены внешним хакером или же Чэнь Чжи сам инсценировал перевод похищенных средств из Lubian. Тем не менее, эта партия бесценных биткойнов после этого затихла на блокчейне, как будто испарилась. Только много лет спустя было раскрыто их местонахождение.

!

Украденные более 120 000 биткойнов оставались в покое более трех лет, без явных признаков движения на блокчейне. Анализ на блокчейне показывает, что с момента кражи в конце 2020 года до середины 2024 года эти BTC оставались на десятках кошельков, контролируемых хакерами, и лишь в июле 2024 года примерно 127 000 BTC были перемещены в рамках крупной централизованной трансакции. Поскольку эти адреса давно зарегистрированы в сети, такие платформы, как Arkham, сразу же распознали, что эти огромные биткойны, которые сейчас собираются, являются частью активов, украденных в 2020 году в результате кражи из горного пула Lubian. Временные точки перехода этих BTC из спячки в движение очень примечательны и происходят как раз накануне того, как международные правоохранительные органы начинают постепенно сжимать сеть.

Когда Министерство юстиции США в октябре 2025 года подало гражданский иск о конфискации, в документах было перечислено 25 адресов биткойнов, указывая на то, что именно там ранее хранился BTC, связанный с делом. Эти адреса полностью совпадают с адресами хакеров в деле о краже из майнингового пула Lubian, что означает, что официальные лица США считают, что эти 127000 BTC были выведены Чэнь Чжи и его сообщниками через отмывание денег с помощью Lubian, и являются частью тех же средств, которые вышли в результате “кражи” в 2020 году. Иск также подчеркивает, что приватный ключ для этого BTC ранее находился под контролем самого Чэнь Чжи, но теперь он находится под контролем правительства США. Это означает, что сбор биткойнов в июле, вероятно, был осуществлен правительством США.

Является ли основная технология США простым методом перебора?

Из-за ранних случаев анонимных транзакций с биткойнами, которые активно рекламировались, общественность постепенно интерпретировала «псевдонимный режим» биткойна как сильную анонимность, что создало иллюзию, что биткойн легче использовать для отмывания денег. На самом деле открытость и прозрачность бухгалтерских книг Блокчейн предоставляют правоохранительным органам беспрецедентный «вид на денежные потоки». Следователи могут с помощью специализированных аналитических инструментов связывать разрозненные адреса транзакций в сеть, выявляя, какие кошельки принадлежат одному и тому же субъекту, а какие денежные потоки имеют аномальные схемы. Например, в данном случае Arkham давно уже обозначил адреса кошельков пула Lubian. Когда огромные суммы BTC были украдены и снова перемещены, аналитическая система немедленно связала новый адрес с меткой Lubian, тем самым установив направление движения похищенных биткойнов. Невозможность изменения записи в Блокчейн также делает так, что мошенники, даже если попытаются перевести активы спустя несколько лет, все равно не смогут избежать бдительных глаз следователей.

!

Однако получение адреса в блокчейне не означает контроль над активами, более важно владение приватным ключом. В настоящее время нет точной информации о том, как конкретно правительство США получило эти приватные ключи. Согласно расследованию Arkham, в процессе эксплуатации майнинг-пула Lubian не использовался достаточно безопасный алгоритм генерации случайных чисел для генерации кошелька приватных ключей, его алгоритм генерации ключей имеет уязвимость, которая может быть взломана. Однако соучредитель Cobo, Шэнь Юй, заявил, что правоохранительные органы не получили приватные ключи путем взлома или вторжения, а потому что обнаружили, что при их генерации имелись дефекты случайности. По неполным данным, более 220000 адресов пострадали от этой уязвимости, полный список был опубликован.

Эти ключи кошельков создаются с помощью дефектного генератора псевдослучайных чисел (PRNG). Поскольку PRNG использует фиксированный смещение (offset) и шаблон, это увеличивает предсказуемость ключей. В настоящее время некоторые пользователи продолжают переводить средства на соответствующие адреса, что показывает, что риск уязвимости еще не полностью устранен. Предполагается, что правоохранительные органы США и киберэксперты также могут владеть аналогичными технологиями или зацепками. Но также возможно, что правительство США через социальную инженерию, обыски и сбор доказательств получило мнемонические фразы или права подписи, постепенно контролируя ключи через внедрение в мошеннические группы. Но, как бы там ни было, даже если сам Чэнь Чжи еще не задержан, но «цифровое золото», которым гордится эта мошенническая группа, уже полностью поймано.

!

Уроки для нас от регуляторов

Некогда безнаказанные мошенники, ныне потерявшие накопленное цифровое золото; криптоактивы, которые когда-то рассматривались как инструменты отмывания денег, теперь наоборот стали инструментами для возврата краденых средств. Это событие “Биткойн мошенника из Камбоджи был конфискован” оставило глубокие выводы как для отрасли, так и для регуляторов. Безопасность самих криптоактивов зависит от силы криптографии, любая техническая уязвимость может быть использована хакерами или правоохранительными органами для определения окончательной принадлежности активов. Если среди читателей есть те, кто использует такие кошельки с автоматически генерируемыми приватными ключами, как imtoken, trust wallet, вероятно, ваш кошелек может быть подвержен риску взлома. Именно поэтому все больше традиционных судебных органов начинают внедрять технологии отслеживания на блокчейне и крипторазблокировки, стирая иллюзии преступников о возможности избежать юридических наказаний с помощью криптографических технологий.