BlockBeats notícia, 20 de fevereiro, o Gabinete do Procurador do Distrito Leste do Texas, nos Estados Unidos, divulgou que um homem chinês de 31 anos, Liao Fei, foi condenado a 40 meses de prisão federal por participar em fraudes de investimento em criptomoedas e lavagem de dinheiro. Liao Fei admitiu a conspiração para lavagem de dinheiro, envolvendo um montante de vários milhões de dólares. O tribunal dos EUA ordenou a confiscação de mais de 2,3 milhões de dólares em fundos e o pagamento de mais de 2,8 milhões de dólares em indemnizações às vítimas.
Liao Fei e os seus cúmplices criaram empresas de fachada e contas bancárias para lavar o dinheiro obtido através de fraudes do tipo “pig butchering”. Este tipo de fraude geralmente envolve criminosos que contactam as vítimas através das redes sociais, estabelecem uma relação de confiança e, posteriormente, as induzem a investir em criptomoedas, levando a que as vítimas não consigam retirar ou recuperar os seus fundos.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Tether congela $4,2 mil milhões em USDT ligados a atividades criminosas
A Tether congelou aproximadamente $4,2 bilhões em USDT ligados a atividades ilegais, demonstrando o seu compromisso na luta contra o crime no setor das criptomoedas. A ação, que não desestabilizou o mercado do USDT, enfatiza a conformidade e reforça a confiança dos utilizadores na stablecoin.
Coinfomania25m atrás
Funcionário da Axiom Alegadamente Explora o Painel para Negociação com Informação Privilegiada
Acusações contra a Axiom Exchange revelam que Broox Bauer explorou painéis internos para rastrear carteiras privadas em esquemas de negociação com informações privilegiadas, direcionados a traders de alto volume. A ausência de controles de acesso levanta preocupações de segurança significativas, levando a pedidos de investigação.
CryptoFrontNews3h atrás
Tether em colaboração com o Departamento de Justiça dos EUA ativa o congelamento de Tether para combater crimes de lavagem de dinheiro e esquemas de "matar porcos"
Tether congelou cerca de 4,2 mil milhões de dólares em Tether, em colaboração com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos na repressão de fraudes de "pump and dump" e atividades de branqueamento de capitais. Os EUA apreenderam 61 milhões de dólares em Tether, indicando um aumento nas atividades de branqueamento de capitais com criptomoedas, especialmente entre comunidades de língua chinesa. O FATF apela aos países para reforçarem a supervisão, a fim de combater este tipo de crimes financeiros.
ChainNewsAbmedia5h atrás
Zhou Hongyi: O governo dos EUA falsificou um grande número de vítimas e provas no caso Chen Zhi, tendo como objetivo fundamental "legal" usurpar ativos no valor de 15 mil milhões de dólares
O fundador do Grupo 360, Zhou Hongyi, apontou que o governo dos Estados Unidos apresenta várias questões na sua abordagem ao caso Chen Zhi em relação ao Bitcoin, destacando a intenção oculta de pilhagem de ativos por trás disso. Os EUA, sem que haja vítimas, criaram um ciclo fechado através de ataques e colheitas, aproveitando a oportunidade para apropriar-se dos ativos de terceiros, demonstrando os perigos profundos de ataques de nível nacional.
GateNews6h atrás
OpenAI despedimento de funcionários suspeito de negociação privilegiada na Polymarket! Unusual Whales marcou 77 transações suspeitas
A OpenAI despediu um funcionário por utilizar informações confidenciais no trabalho para realizar negociações privilegiadas numa plataforma de previsão de mercado, violando as políticas de conformidade da empresa. Uma plataforma de análise on-chain relatou ter marcado 77 transações suspeitas, envolvendo informações internas da OpenAI. A questão das negociações privilegiadas em plataformas de previsão continua a gerar preocupação, e o uso de informações internas do setor de tecnologia tornou-se um novo desafio.
動區BlockTempo7h atrás
Tether bloqueia 4,2 mil milhões de USD em USDT relacionados com atividades ilícitas
A Tether congelou aproximadamente $4,2 mil milhões em USDT relacionados com atividades ilegais, sendo $3,5 mil milhões só este ano. Também colaboraram com o Departamento de Justiça dos EUA para congelar $61 milhões ligados a fraudes em criptomoedas em grande escala. A oferta circulante de USDT ultrapassou $180 mil milhões, reforçando o seu estatuto como a maior stablecoin. A Tether pode congelar remotamente tokens a pedido das autoridades para ajudar nas investigações e combater o crime financeiro.
TapChiBitcoin8h atrás
