BlockBeats notícia, 20 de fevereiro, o Gabinete do Procurador do Distrito Leste do Texas, nos Estados Unidos, divulgou que um homem chinês de 31 anos, Liao Fei, foi condenado a 40 meses de prisão federal por participar em fraudes de investimento em criptomoedas e lavagem de dinheiro. Liao Fei admitiu a conspiração para lavagem de dinheiro, envolvendo um montante de vários milhões de dólares. O tribunal dos EUA ordenou a confiscação de mais de 2,3 milhões de dólares em fundos e o pagamento de mais de 2,8 milhões de dólares em indemnizações às vítimas.
Liao Fei e os seus cúmplices criaram empresas de fachada e contas bancárias para lavar o dinheiro obtido através de fraudes do tipo “pig butchering”. Este tipo de fraude geralmente envolve criminosos que contactam as vítimas através das redes sociais, estabelecem uma relação de confiança e, posteriormente, as induzem a investir em criptomoedas, levando a que as vítimas não consigam retirar ou recuperar os seus fundos.
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
Decisão federal aumenta o risco para Polymarket, Kalshi em Nevada
Um juiz federal devolveu a ação de execução civil de Nevada contra os mercados de previsão Kalshi e Polymarket para o tribunal estadual, aumentando o risco de restrições às suas operações em meio à crescente pressão regulatória dos estados.
TheNewsCrypto18m atrás
Kalshi「Haminí abdica」 contrato de 50 milhões de dólares gera controvérsia! CEO apela: recuse arbitragem de morte
Kalshi recentemente gerou controvérsia devido à notícia da morte de Hameini, com muitos fundos a entrarem em contratos de previsão relacionados, levando a confusões na liquidação e à suspensão das negociações. Embora a Kalshi tenha devolvido aos utilizadores uma perda líquida de cerca de 2,2 milhões de dólares, as ações de promoção da plataforma foram criticadas, e vários deputados americanos solicitaram investigações sobre contratos semelhantes relacionados com assassinatos. A Polymarket também enfrenta controvérsia, com a liquidação de certos contratos a causar descontentamento entre os utilizadores, além de surgirem dúvidas sobre negociações com informação privilegiada.
区块客47m atrás
Proposta para regular os mercados de previsão ganha impulso após alegações de negociação com informação privilegiada envolvendo a guerra do Irã
O senador Chris Murphy propôs regular os mercados de previsão após alegações de negociação com informação privilegiada por pessoas próximas à Administração Trump. Segundo a Bubblemaps, seis insiders lucraram cerca de $1,2 milhões ao apostar no ataque dos EUA ao Irã, poucas horas antes de acontecer.
Coinpedia2h atrás
Riot Platforms fechou um acordo de 20 milhões de USD para resolver disputa com SBI Crypto
A Riot Platforms concordou em pagar $20 milhões à SBI Crypto para resolver uma ação judicial de três anos relacionada com um acordo de armazenamento de mineração de Bitcoin no Texas. A queixa começou em abril de 2023, com a SBI inicialmente a solicitar mais de $175 milhões em indemnizações.
TapChiBitcoin2h atrás
Juiz federal rejeita as últimas alegações contra a Uniswap Labs, encerrando uma ação coletiva de quatro anos sobre tokens fraudulentos
O tribunal federal decidiu que a Uniswap não é responsável pelos tokens fraudulentos negociados por emissores terceiros.
O juiz não encontrou provas de que a Uniswap tinha conhecimento de fraudes ou ajudou em esquemas enganosos.
A ação coletiva de quatro anos termina com
CryptoNewsLand3h atrás
A Comissão de Valores Mobiliários do Japão pode investigar se a emissão do SANAE TOKEN viola as regulamentações
ChainCatcher mensagem, a Primeira Ministra Sanae Takaichi já publicou uma mensagem na plataforma social X, negando qualquer ligação com este token, e o gabinete da Primeira Ministra também emitiu uma declaração afirmando que “não foi concedida nenhuma aprovação”.
GateNews4h atrás
