- O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos planeia utilizar tecnologia de inteligência artificial.
- Análises de blockchain na luta contra fraudes relacionados com criptomoedas, após a perda total ter excedido os 9 mil milhões de dólares.
- Os responsáveis consideram que a tecnologia pode ajudar a identificar padrões de fraude numa fase inicial.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos está a explorar a tecnologia de inteligência artificial para ajudar a prevenir fraudes com criptomoedas nos mercados digitais. Os responsáveis apontaram para o aumento das perdas financeiras devido a esquemas fraudulentos com criptomoedas. As vítimas de fraudes com criptomoedas relataram perdas superiores a nove mil milhões de dólares no último ano. As estatísticas do FBI revelaram que uma parte significativa dessas perdas financeiras se deve a esquemas de investimento direcionados a investidores em criptomoedas.
Os responsáveis do Departamento do Tesouro dos EUA acreditam que as técnicas tradicionais de monitorização não conseguem acompanhar organizações de cibercrime cada vez mais sofisticadas que operam nos mercados de ativos digitais. Pretendem melhorar as capacidades de fiscalização usando inteligência artificial, análises de blockchain e tecnologias de verificação de identidade digital.
Os especialistas acreditam que a aplicação de análises avançadas pode ajudar os reguladores a detectar redes de fraudes numa fase mais precoce e evitar perdas financeiras adicionais. Os responsáveis do Tesouro consideram que, com melhores capacidades tecnológicas, podem monitorizar melhor o mercado de ativos digitais e os sistemas financeiros. As autoridades continuam a analisar como os criminosos utilizam plataformas de criptomoedas para esquemas de investimento, ransomware e ataques de phishing. Os responsáveis observaram que as fraudes com criptomoedas cresceram significativamente com a adoção global de ativos digitais.
Tecnologia e Ferramentas de Dados Ganham Prioridade
Segundo os responsáveis do Tesouro, a IA consegue analisar vastos dados transacionais mais rapidamente do que métodos investigativos tradicionais. Além disso, espera-se que a tecnologia de aprendizagem automática ajude a detectar padrões associados a fraudes, branqueamento de capitais e outras atividades financeiras ilícitas. Espera-se também que os investigadores usem tecnologia de blockchain para analisar e rastrear transações. A tecnologia deve ajudá-los a conectar várias carteiras digitais e exchanges a organizações criminosas.
A fraude de investimento continua a ser a categoria mais elevada de perdas financeiras relacionadas com criptomoedas reportadas pelos investigadores. Os responsáveis observaram que as vítimas relataram quase 5,8 mil milhões de dólares em esquemas de investimento em criptomoedas. Os cibercriminosos frequentemente usam redes sociais e técnicas de impersonação ao direcionar potenciais vítimas desses esquemas. No entanto, as autoridades têm observado que esses esquemas estão a ser cada vez mais conduzidos por redes internacionais, o que torna a situação mais complexa para as agências de aplicação da lei.
Os responsáveis do Tesouro continuam a colaborar com as forças de segurança e reguladores financeiros na luta contra fraudes. Acreditam que análises melhores ajudarão os reguladores a identificar ameaças emergentes no ambiente em evolução dos criptoativos. Analistas de mercado observaram que melhores tecnologias de fiscalização ajudarão a aumentar a confiança dos investidores no ecossistema de criptomoedas. A abordagem do Tesouro faz parte de um esforço mais amplo para melhorar a aplicação da lei contra crimes financeiros no ambiente cripto.
Notícias de Criptomoedas em destaque:
Vitalik Buterin alerta para uma ‘onda autoritária’, e apela à comunidade cripto para repensar a governação
Isenção de responsabilidade: As informações contidas nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam os pontos de vista ou opiniões da Gate. O conteúdo apresentado nesta página é apenas para referência e não constitui qualquer aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou o carácter exaustivo das informações e não poderá ser responsabilizada por quaisquer perdas resultantes da utilização destas informações. Os investimentos em ativos virtuais implicam riscos elevados e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Pode perder todo o seu capital investido. Compreenda plenamente os riscos relevantes e tome decisões prudentes com base na sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais informações, consulte a
Isenção de responsabilidade.
Related Articles
A SEC reposiciona a sua postura em relação às criptomoedas, permitindo o crescimento do mercado, diz o presidente da Nasdaq na Consensus
De acordo com a CoinDesk, o presidente da Nasdaq, Tal Cohen, afirmou na conferência Consensus que a abordagem regulatória da SEC dos EUA ao cripto está a mudar de tratar as zonas cinzentas como áreas onde não se pode construir para permitir que os criadores operem, escalem e experimentem sem medo de medidas de execução. Cohen referiu que uma maior
GateNews2h atrás
Conselheiro para Activos Digitais da Casa Branca: anúncio de uma reserva de Bitcoin nas próximas semanas
Patrick Witt, Secretário-Geral do Comité Consultivo de Ativos Digitais da Casa Branca, afirmou a 6 de junho, no Consensus 2026 em Miami, que se espera um anúncio sobre a Reserva Estratégica de Bitcoin do governo dos EUA nas próximas semanas, segundo a CoinDesk. A declaração segue-se à do Presidente Donald Trum
CryptoFrontier3h atrás
O presidente da CFTC, Selig, procura codificar regras para proteger os programadores de carteiras cripto não custodiais
No Consensus Miami, o presidente da CFTC, Michael Selig, disse que a agência planeia formalizar orientações sobre quando os programadores de software de cripto têm de se registar como corretores. Em março, a CFTC emitiu uma carta de não-acção, indicando que não iria avançar com medidas de execução contra o fornecedor de carteiras Phantom por não se registar. Selig ai
GateNews5h atrás
Os parceiros de tokenização da NYSE alertam para os riscos dos tokens de ações sintéticas
Os parceiros de tokenização da NYSE emitiram um aviso de que os tokens de ações sintéticas podem induzir em erro os traders de retalho através da má representação das ações subjacentes e do uso não autorizado dos nomes das empresas, de acordo com o aviso.
Preocupações Sobre Tokens Sintéticos Offshore
Os parceiros identificaram três problemas-chave ribe
CryptoFrontier5h atrás
Kevin O'Leary diz que a “frenesi” da tokenização continua a ser só conversa sem regras claras para as criptomoedas
Kevin O’Leary afirmou recentemente que o boom da tokenização em Wall Street não tem substância sem uma regulação clara de cripto nos EUA e normas de conformidade. Segundo O’Leary, os investidores institucionais continuam a ver a tokenização como demasiado arriscada na ausência de clareza regulatória, limitando o mercado mais amplo
GateNews7h atrás
Gillibrand: Projeto de Lei Cripto Exige Cláusula de Ética Face a Ligações com Trump
A senadora Kirsten Gillibrand afirmou na quarta-feira, na conferência Consensus Miami, que não haverá acordo sobre uma legislação abrangente de estrutura do mercado de criptomoedas sem uma cláusula de ética, citando preocupações relacionadas com o Presidente Donald Trump e as ligações às criptomoedas da sua família. Gillibrand, uma das autoras do projeto de lei,
CryptoFrontier8h atrás
