Tesouro dos EUA sanciona 134 endereços de criptomoedas ligados ao ISIS-K

O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos Estados Unidos adicionou 134 endereços de carteiras de criptomoedas à sua entrada de sanções do ISIS-Khorasan em 2 de julho. As sanções visam 131 endereços da Tron e três endereços da Monero ligados ao afiliado do Estado Islâmico. A ação segue-se à informação da empresa de análise de blockchain Chainalysis de que as carteiras da Tron receberam mais de 1,4 milhões de dólares desde 2023 e enviaram mais de 880 mil dólares. O emissor de stablecoin Tether congelou saldos em todos os 131 endereços da Tron após a designação, reforçando o papel que os emissores centralizados de stablecoin agora desempenham na aplicação de sanções.

OFAC adiciona 134 endereços de criptomoedas às sanções do ISIS-K

O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA adicionou 134 endereços de carteiras de criptomoedas à sua entrada de sanções do ISIS-Khorasan (ISIS-K) em 2 de julho, de acordo com o anúncio oficial da OFAC. As sanções visam 131 endereços da Tron e três endereços da Monero ligados ao afiliado do Estado Islâmico.

A empresa de análise de blockchain Chainalysis informou que as carteiras da Tron receberam mais de 1,4 milhões de dólares desde 2023 e enviaram mais de 880 mil dólares. O emissor de stablecoin Tether congelou saldos em todos os 131 endereços da Tron após a designação.

A Tether congelou anteriormente mais de 182 milhões de dólares em USDT em cinco carteiras da Tron em janeiro, no âmbito da sua política de conformidade com sanções.

O ISIS-K, ativo no Afeganistão, Paquistão e partes da Ásia Central, usou o seu braço mediático al-Azaim Media Foundation para solicitar doações em criptomoedas através de websites e plataformas de mensagens, disse a Chainalysis. A empresa identificou endereços históricos de doações ligados ao grupo nas redes Tron, Monero e Bitcoin.

Tesouro sanciona rede do PCC ligada ao Brasil

A par da ação contra o ISIS-K, a OFAC sancionou uma rede ligada ao Brasil associada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), que o Tesouro descreveu como o maior gangue criminoso da América Latina. A rede lavou mais de 30 milhões de dólares em proveitos ilícitos gerados nos EUA, utilizando criptomoedas para transferir fundos de volta para o Brasil.

FAQ

O que fez o Tesouro dos EUA em 2 de julho?

O Gabinete de Controlo de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA adicionou 134 endereços de carteiras de criptomoedas à sua entrada de sanções do ISIS-Khorasan em 2 de julho. As sanções visam 131 endereços da Tron e três endereços da Monero ligados ao afiliado do Estado Islâmico.

Quanto dinheiro as carteiras Tron sancionadas movimentaram?

De acordo com a empresa de análise de blockchain Chainalysis, as carteiras Tron receberam mais de 1,4 milhões de dólares desde 2023 e enviaram mais de 880 mil dólares.