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A Coreia do Sul prende 23 pessoas por branqueamento de capitais em USDT, movimentaram 11,1 milhões de dólares através de 11.300 contas

GateNews
Ações de execução
De acordo com a The Block, a polícia de Seul prendeu 23 suspeitos acusados de branqueamento de capitais para uma organização criminosa cambojana através de transacções de criptomoedas entre fevereiro de 2024 e abril de 2025. O grupo transferiu aproximadamente 11,1 milhões de dólares em fundos ilícitos, comprando USDT e negociando-o em bolsas de criptomoedas nacionais e internacionais. A operação envolveu cerca de 11.300 contas e esteve ligada a aproximadamente 265 casos de phishing e burla de investimento no valor de cerca de 17 milhões de dólares, em perdas totais para as vítimas. As autoridades prenderam separadamente 33 indivíduos adicionais acusados de prestar serviços ilegais de câmbio de moeda via USDT a turistas e conhecidos.
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