A Prime Trust processa a Swan Bitcoin por $1B em transferências pré-falimentares

O fundo de litígios pós-falência da Prime Trust apresentou uma ação em tribunal de falências de Delaware contra a Swan Bitcoin, alegando que a empresa de serviços de Bitcoin explorou conhecimento privilegiado para retirar quase mil milhões de dólares em ativos do depositário nos dias anteriores ao seu colapso de agosto de 2023. A queixa acusa a Electric Solidus, a entidade corporativa por detrás da Swan, de ter recebido mais de 24,6 milhões de dólares em numerário, 11.994 Bitcoin (avaliados atualmente em cerca de 923 milhões de dólares), aproximadamente 5 milhões de USDT e quantias menores de outros ativos digitais, antes de a Prime Trust pedir falência.

No centro das acusações está um executivo sénior da Prime Trust não identificado que mantinha um acordo de consultoria remunerado com a Swan que remonta a julho de 2019, ao mesmo tempo que trabalhava na Prime Trust.

O processo faz parte de um esforço mais vasto do fundo de litígios pós-falência da Prime Trust para recuperar ativos transferidos para fora do depositário nas semanas que antecederam o colapso, sendo o fundo que alega que a Swan usou acesso privilegiado para mover fundos antes de outros clientes, à medida que a situação financeira da Prime Trust se deteriorava.

## Linha do Tempo dos Eventos Alegados

De acordo com a queixa, a 22 de maio de 2023—quatro dias antes de a Prime Trust se reunir com reguladores de Nevada, a 26 de maio—o executivo não identificado terá aberto uma conversa criptografada com o CEO da Swan, Cory Klippsten, e configurado mensagens para serem apagadas automaticamente de 24 em 24 horas. A funcionalidade de apagamento automático foi alegadamente desativada no dia seguinte ao encontro com os reguladores, quando a Swan retirou mais de 10.000 Bitcoin da Prime Trust.

A queixa alega ainda que a Swan alargou abruptamente uma transferência parcial de ativos para uma evacuação total de todos os fundos um dia antes da reunião com os reguladores de Nevada. A equipa da Prime Trust terá feito esforços para cumprir antes do fecho do expediente desse dia, segundo comunicações no Slack citadas na apresentação.

## Alegações sobre Criação de Contas

A 25 de maio, a Prime Trust terá alegadamente criado um registo interno identificado como “PT FBO Swan Customers”—uma conta que não existia anteriormente—para dar a entender que os fundos da Swan tinham estado sempre detidos numa confiança separada, o que os tornaria mais difíceis de reaver em processos de falência. “Na substância, porém, esses ativos não foram e não estavam detidos em confiança para benefício dos clientes da Swan”, afirma o processo.

A queixa refere: “A Swan sabia que devia transferir moeda fiduciária e cripto imediatamente antes de a Prime apresentar pedido de falência para evitar perdas catastróficas.”

## Pedidos Legais e Remédios

O autor está a pedir recuperação ao abrigo das disposições de transferências preferenciais e de transferências fraudulentas reais do Bankruptcy Code. O fundo também solicita ao tribunal que indefira quaisquer reivindicações futuras que a Swan possa apresentar contra a massa até que a restituição seja efetuada.

A Cointelegraph contactou a Swan para obter comentário, mas não recebeu uma resposta imediata no momento da publicação.