CEO da Goliath Ventures declara-se culpado no caso de fraude $400M Crypto

Antigo CEO da Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, confessou-se culpado de conspiração para cometer fraude eletrónica, fraude eletrónica e branqueamento de capitais num esquema de investimento em criptomoedas que, segundo o Departamento de Justiça dos EUA, angariou pelo menos 400 milhões de dólares junto de investidores e causou pelo menos 250 milhões de dólares em perdas verificadas. Os procuradores afirmaram que a Goliath Ventures prometeu aos investidores retornos mensais gerados através de pools de liquidez de ativos digitais entre janeiro de 2023 e janeiro de 2026, mas os fundos dos investidores foram usados para pagar investidores anteriores, processar levantamentos, cobrir despesas de luxo e financiar eventos empresariais. Delgado concordou em perder oito propriedades, 11 veículos, 30 relógios, mais de 50 malas e carteiras de luxo, pelo menos 29 peças de joalharia, e contas bancárias e carteiras de criptomoedas, e enfrenta até 20 anos de prisão por cada acusação de fraude e até 10 anos pela acusação de branqueamento de capitais, com a sentença marcada para 8 de outubro.

Delgado Concorda em Perder Propriedades, Veículos e Artigos de Luxo

Nos termos do acordo de confissão, Delgado concordou em perder oito propriedades, 11 veículos, 30 relógios, mais de 50 malas e carteiras de luxo, pelo menos 29 peças de joalharia, e contas bancárias e carteiras de criptomoedas. Os procuradores afirmaram que a Goliath Ventures prometeu aos investidores retornos mensais gerados através de pools de liquidez de ativos digitais entre janeiro de 2023 e janeiro de 2026. O DOJ declarou que os fundos dos investidores foram usados para pagar investidores anteriores, processar levantamentos, cobrir despesas de luxo e financiar eventos empresariais. Delgado enfrenta até 20 anos de prisão por cada acusação de fraude e até 10 anos pela acusação de branqueamento de capitais.

Delgado Pede Desculpas na WFTV em 12 de Maio

Delgado apareceu na estação de televisão da Flórida WFTV em 12 de maio e pediu desculpas aos investidores. Afirmou que os investidores depositaram a sua confiança nele e que ele os dececionou. Disse à estação que apenas cerca de 160 mil dólares permaneciam na conta bancária da empresa no momento da sua detenção e afirmou que regressou voluntariamente aos EUA para cooperar com as autoridades. Disse também à WFTV que outros ex-colegas estavam envolvidos na operação.

Investidores Entram com Ação Coletiva Contra o JPMorgan Chase em 12 de Março

Em 12 de março, investidores entraram com uma ação coletiva proposta contra o JPMorgan Chase, alegando que o banco ignorou transações suspeitas e permitiu que a Goliath recolhesse fundos dos investidores através das suas contas. A queixa alegou que aproximadamente 253 milhões de dólares passaram por uma conta do JPMorgan, com cerca de 123 milhões de dólares posteriormente transferidos para carteiras Coinbase. Uma queixa federal separada também identificou fluxos através do Bank of America e diretamente para a Coinbase. O litígio civil poderá estabelecer um precedente para a forma como os tribunais avaliam a responsabilidade de conformidade dos bancos em casos de fraude com criptomoedas onde grandes instituições financeiras processaram os fundos.

Sentença Marcada para 8 de Outubro

A sentença de Delgado está marcada para 8 de outubro. A ação coletiva contra o JPMorgan Chase ainda está nas fases iniciais.

FAQ

A que se confessou culpado Christopher Alexander Delgado?

Christopher Alexander Delgado confessou-se culpado de conspiração para cometer fraude eletrónica, fraude eletrónica e branqueamento de capitais num esquema de investimento em criptomoedas que, segundo o Departamento de Justiça dos EUA, angariou pelo menos 400 milhões de dólares junto de investidores e causou pelo menos 250 milhões de dólares em perdas verificadas.

Quando está marcada a sentença de Delgado?

A sentença de Delgado está marcada para 8 de outubro. Ele enfrenta até 20 anos de prisão por cada acusação de fraude e até 10 anos pela acusação de branqueamento de capitais.

O que alegou o processo contra o JPMorgan Chase?

Em 12 de março, investidores entraram com uma ação coletiva proposta contra o JPMorgan Chase, alegando que o banco ignorou transações suspeitas e permitiu que a Goliath recolhesse fundos dos investidores através das suas contas. A queixa alegou que aproximadamente 253 milhões de dólares passaram por uma conta do JPMorgan, com cerca de 123 milhões de dólares posteriormente transferidos para carteiras Coinbase.