O Departamento de Justiça dos EUA alertou os procuradores para a possibilidade de uma cooperação voluntária reduzida da Binance em investigações relacionadas com criptomoedas a partir de 8 de junho, segundo relatos do The Information. O memorando do DOJ afirmou que a Binance encerraria os congelamentos de contas de cortesia e exigiria que os procuradores utilizassem canais formais do Tratado de Assistência Jurídica Mútua para congelamentos, apreensões e certos pedidos de aplicação da lei, embora a Binance negasse estar a alterar a sua abordagem de cooperação com as autoridades norte-americanas. A mudança levanta questões sobre o acesso às informações e controlo de contas na maior bolsa de criptomoedas do mundo, um local crítico para o comércio global de criptoativos e fluxos transfronteiriços de fundos, que os investigadores dependem para identificar titulares de contas, congelar fundos suspeitos e responder a movimentos ilícitos de ativos.
Memorando do DOJ relata alterações na cooperação da Binance a partir de 8 de junho
Segundo o The Information, o recente memorando do DOJ informou a equipa que a Binance reduziria a cooperação voluntária em casos de criptomoedas a partir de 8 de junho. As mudanças relatadas incluem o encerramento dos congelamentos de contas de cortesia e a exigência de que os procuradores utilizem canais formais do Tratado de Assistência Jurídica Mútua para congelamentos, apreensões e outros pedidos de aplicação da lei. A Binance negou estar a alterar a sua forma de cooperação com as autoridades norte-americanas.
A mudança reportada é importante porque os investigadores frequentemente dependem das bolsas para identificar titulares de contas, congelar fundos suspeitos e responder rapidamente quando ativos roubados ou ilícitos são movimentados através de plataformas centralizadas. Se a cooperação diminuir, os procuradores poderão enfrentar prazos mais longos em casos de hacking, evasão de sanções, ransomware, fraude, financiamento do terrorismo ou branqueamento de capitais.
Binance concordou com acordo de 4,3 mil milhões de dólares em 2023
O memorando surge num contexto de acordo criminal da Binance com as autoridades dos EUA em 2023. A empresa concordou em pagar 4,3 mil milhões de dólares após admitir violações de combate ao branqueamento de capitais, sanções e transmissão de fundos. O fundador Changpeng Zhao admitiu não manter um programa eficaz de combate ao branqueamento de capitais e foi posteriormente condenado a quatro meses de prisão.
Como parte dos seus acordos nos EUA, a Binance passou a estar sujeita a monitorização de conformidade independente, com o objetivo de melhorar os controlos anti-branqueamento de capitais, o cumprimento de sanções e a resposta às autoridades. Qualquer redução percebida na cooperação provavelmente atrairá o escrutínio de reguladores, legisladores e monitores de conformidade.
Canais formais do MLAT podem atrasar investigações sensíveis ao tempo
A questão prática é a velocidade. As investigações de criptomoedas são sensíveis ao tempo, pois fundos roubados podem mover-se entre carteiras, cadeias, bolsas e mixers em minutos. A cooperação voluntária ou congelamentos informais de contas podem ajudar os investigadores a preservar ativos enquanto a documentação legal é processada. Exigir processos do MLAT pode criar atrasos, pois esses pedidos frequentemente envolvem ministérios estrangeiros, tribunais e agências de aplicação da lei em várias jurisdições.
Empresas globais geralmente requerem um processo legal válido antes de congelar contas ou produzir registos, especialmente quando dados de clientes, legislação local e jurisdição transfronteiriça estão envolvidos. A Binance não tem sede nos EUA e opera através de uma estrutura internacional complexa, o que torna as questões legais mais difíceis do que para instituições financeiras domésticas.
O aviso do DOJ sugere que os procuradores podem precisar ajustar as expectativas. Se a Binance deixar de fornecer certas ações de cortesia, os investigadores norte-americanos poderão depender mais de intimações, MLATs, ordens judiciais, análises de blockchain, agências parceiras e intermediários domésticos. Isso pode dificultar a recuperação de ativos em casos de rápida evolução.
Tensões de conformidade continuam após o acordo
A Binance continua a ser questionada sobre os seus controlos contra atividades ilícitas, apesar do acordo. Este ano, legisladores e relatos mediáticos levantaram preocupações sobre fluxos de dinheiro ligados à evasão de sanções e contrapartes de alto risco. A Binance negou irregularidades em vários casos e afirmou investir fortemente em conformidade, investigação e sistemas de monitorização de transações.
Para os procuradores, o recente memorando do DOJ pode complicar a aplicação da lei às criptomoedas num momento em que o combate ao ilícito financeiro continua a ser uma prioridade. As bolsas centralizadas são frequentemente o ponto onde a atividade pseudónima na blockchain encontra clientes identificáveis. Se o acesso a esses pontos de controlo se tornar mais lento ou mais formalizado, as agências de aplicação da lei podem ter dificuldades em intervir antes de os fundos serem retirados ou convertidos.
Para a Binance, requisitos mais rigorosos de processos legais podem refletir uma tentativa de padronizar o tratamento das autoridades globais, reduzir riscos legais e evitar ações baseadas em pedidos informais que possam conflitar com regulamentos locais. A empresa pode argumentar que a exigência de canais formais protege os utilizadores e garante a validade legal dos pedidos.
FAQ
O que disse o memorando do DOJ aos procuradores sobre a cooperação com a Binance?
Segundo o The Information, um recente memorando do DOJ informou a equipa que a Binance reduziria a cooperação voluntária em casos de criptomoedas a partir de 8 de junho, incluindo o encerramento de congelamentos de cortesia e a exigência de que os procuradores utilizassem canais formais do Tratado de Assistência Jurídica Mútua para congelamentos, apreensões e outros pedidos de aplicação da lei.
Qual foi o acordo da Binance com as autoridades dos EUA em 2023?
Em 2023, a Binance concordou em pagar 4,3 mil milhões de dólares após admitir violações de combate ao branqueamento de capitais, sanções e transmissão de fundos. O fundador Changpeng Zhao admitiu não manter um programa eficaz de combate ao branqueamento de capitais e foi condenado a quatro meses de prisão.
Por que os canais formais do MLAT são importantes para investigações de criptomoedas?
As investigações de criptomoedas são sensíveis ao tempo, pois fundos roubados podem mover-se entre carteiras, cadeias, bolsas e mixers em minutos. Exigir processos do MLAT pode criar atrasos, pois esses pedidos frequentemente envolvem ministérios estrangeiros, tribunais e agências de aplicação da lei em várias jurisdições, dificultando a recuperação de ativos em casos de rápida evolução.
