Império das drogas na dark web em queda: fundador do Incognito Market condenado a 30 anos, escândalo de transações em criptomoedas de 100 milhões de dólares exposto

O tribunal federal dos Estados Unidos condenou com rigor Rui-Siang Lin, fundador do “Incognito Market”, por operar uma plataforma de tráfico de drogas na dark web baseada em criptomoedas. Foi-lhe imposta uma pena de 30 anos de prisão e a confiscação de 105.045.109 dólares de lucros ilícitos. Este caso é considerado um dos mais graves exemplos de aplicação da lei contra “mercados de drogas na dark web” envolvendo criptomoedas nos últimos anos.

De acordo com o Gabinete do Procurador do Distrito Sul de Nova Iorque, desde o lançamento do Incognito Market em outubro de 2020 até ao seu encerramento em março de 2024, a plataforma utilizou um sistema de pagamento em criptomoedas e um mecanismo interno de transferências chamado “Incognito Bank” para oferecer serviços de transações anónimas a utilizadores globais. Foram facilitadas mais de 64.000.000 de transações, totalizando mais de 105 milhões de dólares, com mais de 400.000 compradores registados e mais de 1.800 vendedores.

As investigações revelaram que os produtos ilegais vendidos na plataforma eram principalmente drogas, incluindo heroína, cocaína, LSD, MDMA, metanfetaminas, cetamina, alprazolam e medicamentos falsificados rotulados como prescrições médicas. Entre eles, uma grande quantidade de “oxicodona” foi na verdade detectada como fentanilo, causando pelo menos uma morte e afetando dezenas de milhares de famílias.

A juíza Colleen McMahon, ao proferir a sentença, afirmou que as ações de Rui-Siang Lin constituíram um “império transnacional de drogas digitais”, destacando o uso das características de anonimato do blockchain para encobrir o fluxo de fundos ilícitos. A acusação também revelou que, antes do encerramento da plataforma, Lin desviou fundos de utilizadores e tentou chantagear as autoridades ao ameaçar divulgar registos de transações.

Este caso também se relaciona com várias operações recentes de aplicação da lei contra “crimes de lavagem de dinheiro com criptomoedas na dark web”, incluindo o confisco de ativos do Helix Mixer e do mercado negro BidenCash. O Departamento de Justiça dos EUA afirmou que continuará a reforçar a supervisão e o combate aos “crimes de criptomoedas na dark web”, às “rotas de lavagem de dinheiro com Bitcoin” e aos sistemas de pagamento anónimos.