O investigador de blockchain ZachXBT acusou Vova Sadkov, fundador do projeto de terminal de negociação com IA LAB, de manipulação de mercado e está oferecendo uma recompensa de US$ 10 mil por informações relacionadas ao suposto golpe, segundo a The Block.
Detalhes da recompensa e acusações
ZachXBT publicou na X na quinta-feira: “$10K bounty já está no ar em @vsadkovv passaporte/ID ou detalhes de insider do market maker (contratos, logs de chat etc.) usados para o LAB na Bitget spot, Bybit perps, Binance perps ou OKX perps. Esses golpistas estão ainda mais prejudicando a reputação da indústria e não pode ficar impune. Modo guerra.”
De acordo com ZachXBT e outros investigadores, a equipe do LAB teria coordenado depósitos massivos de tokens LAB, no valor de dezenas de milhões de dólares, em exchanges como Bitget, Bybit e Binance antes de uma grande alta de preço no início de maio.
Evidências e análise
O analista on-chain Specter observou que alguns desses depósitos aconteceram semanas antes e apontou para taxas de gas que ligavam carteiras que, supostamente, eram controladas pela equipe do LAB ou por Sadkov. Algumas dessas carteiras também estavam conectadas a tokens como SkyAI, que ZachXBT também alegou apresentar sinais de manipulação de mercado.
ZachXBT publicou várias vezes sobre LAB e Sadkov na quinta-feira, esclarecendo que tinha enviado mensagem direta para a equipe antes, sem resposta, e decidiu escalar. Ele também contatou publicamente Gracy Chen, CEO da Bitget, acusando-a de se beneficiar das taxas impulsionadas por tokens manipulados.
Responsabilização das exchanges
ZachXBT pediu uma ação mais forte das exchanges, dizendo: “CEXs precisam congelar lucros do MM / distribuir aos usuários (vítimas) quando esses jogos acontecerem. Não deve depender de alguém apontar.”
A The Block entrou em contato com Sadkov para comentar e também contatou Gracy Chen e a Bitget.
Padrão mais amplo de acusações de manipulação
ZachXBT vem denunciando cada vez mais projetos relativamente pequenos por alegada manipulação. No mês passado, ele publicou um resumo do tombo de 95% do token RAVE e apontou outros projetos com “ação de preço altamente questionável”, incluindo SIREN, MYX, COAI, M, PIPPIN e RIVER.
Em abril, ZachXBT afirmou: “As exchanges precisam de intervenção mais rápida em manipulação. Detecção em escala não é fácil, mas cada dia de atraso significa que traders de varejo absorvem perdas enquanto as plataformas coletam taxas sobre o volume. O resultado é o mesmo, independentemente da intenção.”
Aviso: As informações nesta página podem ser provenientes de terceiros e não representam as opiniões ou pontos de vista da Gate. O conteúdo exibido nesta página é apenas para referência e não constitui aconselhamento financeiro, de investimento ou jurídico. A Gate não garante a exatidão ou integridade das informações e não será responsável por quaisquer perdas decorrentes do uso dessas informações. Os investimentos em ativos virtuais apresentam altos riscos e estão sujeitos a uma volatilidade de preços significativa. Você pode perder todo o capital investido. Por favor, compreenda completamente os riscos envolvidos e tome decisões prudentes com base em sua própria situação financeira e tolerância ao risco. Para mais detalhes, consulte o
Aviso Legal.
Related Articles
Bittrex busca anular o acordo com a $24M SEC, citando a reversão de política do regulador sobre cripto
De acordo com os advogados da Bittrex, a exchange de criptomoedas em falência protocolou nesta semana uma petição em um tribunal federal em Seattle para anular o acordo de 2023 com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e ordenar que a agência devolva os US$ 24 milhões em penalidades pagos. A exchange argumenta que a
GateNews4h atrás
Colapso da Zondacrypto Dispara Investigação de Fraude na Polônia
Zondacrypto, uma plataforma de negociação de ativos digitais registrada na Estônia, anunciou no mês passado que estava à beira da falência depois de atrair US$ 100 milhões em economias de clientes poloneses após uma grande campanha de marketing. Desde então, a empresa interrompeu o atendimento das contas dos clientes e o Estado
CryptoFrontier8h atrás
$20M Vítima de golpe Pig Butchering entra com ação judicial contra o Citibank
Michael Zidell processa o Citibank em uma corte federal de Manhattan por $20M em transferências de pig butchering, alegando negligência em conformidade contra lavagem de dinheiro (AML) e alertas ignorados.
Resumo: O artigo descreve a ação de Michael Zidell contra o Citibank na corte federal de Manhattan, alegando que controles de AML negligentes permitiram que US$ 20 milhões fossem enviados a golpistas de pig butchering via contas ligadas a Carolyn Parker e Guju Inc. Ele enquadra o caso em meio ao aumento de golpes cripto e vulnerabilidades sistêmicas de AML entre fiat e cripto.
TodayqNews10h atrás
Homem da Califórnia condenado a 6,5 anos em uma quadrilha de roubo de $250M Crypto
Uma juíza federal em Washington, D.C., sentenciou na quarta-feira o residente da Califórnia, Marlon Ferro, de 20 anos, a 78 meses de prisão por seu papel em uma rede criminosa que roubou mais de US$ 250 milhões em criptomoedas de vítimas em todo os Estados Unidos, segundo registros do tribunal. Ferro, que operava
CryptoFrontier12h atrás
Quênia prende suspeitos de uma plataforma de golpes de investimento em criptomoedas usando IA, e tribunal ordena detenção de 7 dias
De acordo com a mídia local, citando documentos do tribunal, a Unidade de Investigação de Fraudes no Mercado de Capitais da Direção de Investigações Criminais do Quênia (DCI) prendeu, em 4 de maio, o suspeito Dickson Ndege Nyakango na agência do I&M Bank, na Kenyatta Avenue. Os detetives da DCI informaram ao tribunal que a plataforma de golpes em questão teria enganado vários investidores, com um prejuízo de cerca de US$ 440 mil; o tribunal decidiu manter Nyakango sob custódia na delegacia de polícia de Kilimani por sete dias.
MarketWhisper15h atrás
O cofundador da Samourai Wallet foi condenado a 5 anos e enfrenta $2M dívida legal
De acordo com a Cointelegraph, em 7 de maio, Keonne Rodriguez, cofundador da Samourai Wallet, foi condenado a cinco anos de prisão e multado em US$ 250 mil por operar um transmissor de dinheiro não licenciado. Rodriguez enfrenta ainda US$ 2 milhões em custos legais e recorreu à comunidade cripto para
GateNews15h atrás
