Tesouro dos EUA sanciona 134 endereços de criptomoedas ligados ao ISIS-K

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos Estados Unidos adicionou 134 endereços de carteiras de criptomoedas à sua entrada de sanções contra o Estado Islâmico-Khorasan em 2 de julho. As sanções visam 131 endereços da Tron e três endereços da Monero ligados ao afiliado do Estado Islâmico. A ação ocorre após a empresa de análise blockchain Chainalysis relatar que as carteiras da Tron receberam mais de US$ 1,4 milhão desde 2023 e enviaram mais de US$ 880 mil. A emissora de stablecoin Tether congelou saldos em todos os 131 endereços da Tron após a designação, reforçando o papel que os emissores centralizados de stablecoin agora desempenham na aplicação de sanções.

OFAC adiciona 134 endereços de criptomoedas a sanções do ISIS-K

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA adicionou 134 endereços de carteiras de criptomoedas à sua entrada de sanções contra o Estado Islâmico-Khorasan (ISIS-K) em 2 de julho, de acordo com o anúncio oficial do OFAC. As sanções visam 131 endereços da Tron e três endereços da Monero ligados ao afiliado do Estado Islâmico.

A empresa de análise blockchain Chainalysis informou que as carteiras da Tron receberam mais de US$ 1,4 milhão desde 2023 e enviaram mais de US$ 880 mil. A emissora de stablecoin Tether congelou saldos em todos os 131 endereços da Tron após a designação.

A Tether congelou anteriormente mais de US$ 182 milhões em USDT em cinco carteiras da Tron em janeiro, sob sua política de conformidade com sanções.

O ISIS-K, ativo no Afeganistão, Paquistão e partes da Ásia Central, usou seu braço de mídia al-Azaim Media Foundation para solicitar doações em criptomoedas por meio de sites e plataformas de mensagens, disse a Chainalysis. A empresa identificou endereços históricos de doações ligados ao grupo nas redes Tron, Monero e Bitcoin.

Tesouro sanciona rede ligada ao PCC no Brasil

Junto com a ação contra o ISIS-K, o OFAC sancionou uma rede ligada ao Brasil vinculada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), que o Tesouro descreveu como a maior gangue criminosa da América Latina. A rede lavou mais de US$ 30 milhões em recursos ilícitos gerados nos EUA, usando criptomoedas para transferir fundos de volta ao Brasil.

FAQ

O que o Tesouro dos EUA fez em 2 de julho?

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos EUA adicionou 134 endereços de carteiras de criptomoedas à sua entrada de sanções contra o Estado Islâmico-Khorasan em 2 de julho. As sanções visam 131 endereços da Tron e três endereços da Monero ligados ao afiliado do Estado Islâmico.

Quanto dinheiro as carteiras da Tron sancionadas movimentaram?

Segundo a empresa de análise blockchain Chainalysis, as carteiras da Tron receberam mais de US$ 1,4 milhão desde 2023 e enviaram mais de US$ 880 mil.