OFAC dos EUA sanciona a exchange Nobitex, acusando processamento de mais de metade do fluxo de entradas de criptoativos do Irã

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (OFAC) impôs sanções em 13 de maio à maior corretora cripto do Irã, a Nobitex, e às plataformas de negociação iranianas Wallex, Bitpin e Ramzinex, colocando as quatro entidades na lista de Nacionais Especialmente Designados (SDN List). O OFAC acusa a Nobitex de ter processado, em 2025, mais de 50% dos influxos de ativos digitais do Irã.

Alvo das sanções: quatro corretoras e quatro indivíduos, segundo o OFAC

No nível das instituições (conforme comunicado do OFAC):

Nobitex: acusada de ser um “participante-chave” em transações relacionadas à evasão de sanções, ao financiamento do terrorismo e ao IRGC, processando em 2025 mais de 50% dos influxos de ativos digitais do Irã

Wallex, Bitpin e Ramzinex: acusadas de facilitar transações para o IRGC e outras entidades já sancionadas

No nível dos indivíduos (conforme comunicado do OFAC):

Amir Hossein Rad: presidente do conselho e cofundador da Nobitex

Seyed Ali Khoee: diretor-executivo (CEO) atual da Nobitex

Ali e Mohammad Kharrazi: cofundadores da Nobitex, pertencentes a uma das famílias com mais laços com relações políticas no Irã

Uma reportagem investigativa divulgada no mês passado pela Reuters afirma que os irmãos Kharrazi são parentes da alta liderança do Irã e relata que centenas de milhões de dólares vinculados a entidades iranianas sancionadas teriam sido transferidos por meio de suas contas.

Valores apreendidos: diferenças entre antes e depois do comunicado oficial

O secretário do Tesouro, Bessent, havia declarado menos de uma semana antes do anúncio das sanções que os EUA haviam apreendido cerca de US$ 1 bilhão em criptoativos iranianos, acima dos cerca de US$ 500 milhões divulgados no fim de abril. Porém, no comunicado de sanções publicado pelo OFAC em 13 de maio, o valor apreendido voltou à estimativa inicial de “quase US$ 500 milhões”. O Tesouro, até o momento da reportagem, não se pronunciou sobre a diferença entre os números de dois comunicados públicos.

Perguntas frequentes

Quais são as consequências jurídicas diretas de incluir alguém na lista OFAC SDN?

Qualquer pessoa americana ou instituição sediada nos EUA não pode, sem a devida licença do OFAC, fazer transações ou prestar serviços a entidades na lista SDN. As principais corretoras cripto globais geralmente seguem as listas de sanções do OFAC, congelando ou recusando executar contas e transações associadas a entidades sancionadas.

Por que há diferença de US$ 1 bilhão e US$ 500 milhões no valor apreendido nos comunicados oficiais?

O secretário do Tesouro, Bessent, na semana passada, citou publicamente o número de US$ 1 bilhão, mas o comunicado formal de sanções do OFAC manteve a estimativa inicial de “quase US$ 500 milhões”. De acordo com a reportagem do The Block em 13 de maio de 2026, o Tesouro não ofereceu explicação oficial sobre a diferença entre os dois valores.

Por que a Nobitex ficou por muito tempo fora das listas ocidentais de sanções?

Segundo a reportagem, apesar de empresas de análise de blockchain e legisladores manterem atenção de longa data à Nobitex, ela só foi formalmente incluída na lista OFAC SDN em maio de 2026. O comunicado do OFAC não explicou os motivos específicos pelos quais a entidade não havia sido sancionada antes.