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Banco Central da Tailândia amplia repressão cambial para gateways de pagamento; 5.000 contas em yuan suspensas desde fevereiro de 2025

2026-06-25 15:22:22

De acordo com o comunicado do Banco da Tailândia em 25 de junho, o banco central confirmou que nunca licenciou negociação de forex no varejo e está expandindo a fiscalização para incluir gateways de pagamento e canais de pagamento transfronteiriços. A repressão ocorre após recentes invasões do Departamento de Investigação Especial a uma suposta rede ilegal de forex. O banco central disse que os operadores de gateway de pagamento devem verificar os comerciantes e monitorar o comportamento das transações, com falhas podendo levar à suspensão do serviço ou revogação da licença. Pelo menos 5.000 contas usadas para transferências peer-to-peer de yuan através de códigos QR foram suspensas entre fevereiro de 2025 e maio de 2026, indicando que a fiscalização já está em andamento. Operadores de forex não autorizados enfrentam até três anos de prisão e multas de até 20.000 baht, enquanto promotores podem enfrentar de 5 a 10 anos de prisão e multas de 500.000 a 1.000.000 baht.

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