Tailândia emite mandado de prisão para empresário chinês em $28M Crypto Mining Case

O Departamento de Investigação Especial da Tailândia emitiu um mandado de prisão para o empresário chinês Wang Yicheng, acusando-o em novembro de roubo e violações da Lei de Crimes de Computador por supostamente ajudar a administrar uma rede que lavou lucros de golpes e jogos de azar online por meio de mineração ilegal de criptomoedas. O porta-voz do DSI, major da polícia Woranan Srilam, anunciou na terça-feira que a rede desviou ilicitamente aproximadamente US$ 28 milhões em eletricidade, marcando um dos maiores casos desse tipo que a agência já tratou nos últimos anos. Wang fugiu do país, segundo a agência, que está coordenando com contrapartes internacionais para localizá-lo. O DSI identificou Wang, ex-líder de uma associação comercial tailandesa-chinesa, como uma figura-chave entre os investidores chineses por trás da operação, afirmando que grupos de crime organizado transnacional usam mineração ilegal de cripto para gerar renda, lavar dinheiro e impulsionar redes de crimes tecnológicos. O mandado faz parte de uma repressão mais ampla da Tailândia contra sindicatos de golpes, em grande parte administrados por chineses, que operam no sudeste asiático, com operações frequentemente gerando bilhões de dólares anualmente, de acordo com as Nações Unidas.

DSI acusa Wang Yicheng de roubo e violações da Lei de Crimes de Computador

As autoridades acusaram Wang em novembro de roubo e de violar a Lei de Crimes de Computador, que cobre interferência em sistemas de computador, segundo a Reuters. O DSI emitiu mandados de prisão para quatro cidadãos chineses não identificados e quatro cidadãos birmaneses em um comunicado na semana passada. As autoridades tailandeses estão coordenando com contrapartes internacionais para localizar Wang, que fugiu do país, segundo a agência. O DSI nomeou Wang como uma figura-chave entre os investidores chineses por trás da operação.

Autoridades dos EUA apreenderam US$ 500 mil da conta de cripto de Wang em junho de 2023

As forças policiais dos EUA já haviam identificado Wang como suspeito em uma investigação separada de fraude com ativos digitais. Em junho de 2023, autoridades americanas apreenderam aproximadamente US$ 500 mil em criptomoeda de uma conta em nome de Wang após rastrear os fundos até uma vítima de fraude em Massachusetts. O Departamento de Justiça dos EUA se recusou a comentar sobre o mandado tailandês. A SEC da Tailândia propôs separadamente regras de financiamento mais rígidas para empresas de cripto para conter a lavagem de dinheiro, estendendo os requisitos de aprovação aos financiadores por trás de grandes participações.

Carteira de Wang recebeu US$ 9,1 milhões de contas de golpes de abate de porcos entre 2021 e 2022

Wang chamou a atenção internacional pela primeira vez por meio de uma investigação da Reuters sobre fraude transnacional de investimento em cripto, que descobriu que uma carteira em seu nome recebeu pelo menos US$ 9,1 milhões entre 2021 e 2022 de uma conta que a TRM Labs e outras empresas de blockchain ligaram a golpes de abate de porcos. A investigação não pôde estabelecer se Wang controlava a conta ou se outra pessoa usou sua identidade para abri-la. A investigação documentou os esforços de Wang para cultivar laços com as elites políticas e policiais tailandesas. Os golpes de abate de porcos enganam as vítimas para que invistam em investimentos fraudulentos em criptomoeda, e uma empresa de blockchain vinculou algumas das operações ao KK Park, um complexo industrial na fronteira entre Mianmar e Tailândia. Uma vítima, um homem californiano de 71 anos, perdeu suas economias de vida de US$ 2,7 milhões depois que um golpista se passando por uma jovem o abordou online.

Tailândia intensifica repressão a sindicatos de golpes administrados por chineses

A Tailândia e outras nações do sudeste asiático intensificaram as repressões a sindicatos de golpes, em grande parte administrados por chineses, nos últimos meses, com operações frequentemente realizadas a partir de complexos com funcionários que são parcialmente vítimas de tráfico de pessoas, que geram bilhões de dólares anualmente, de acordo com as Nações Unidas. A SEC recentemente bloqueou cinco grandes exchanges de cripto que operavam sem licenças como parte dessa ofensiva de fiscalização mais ampla. O mandado surge enquanto a Tailândia combina uma fiscalização mais rigorosa com movimentos para ampliar seu mercado regulamentado, tendo aprovado uma isenção fiscal de cinco anos sobre ganhos de cripto em negociações em plataformas licenciadas e liberado o Bitcoin para uso no mercado regulamentado de derivativos.

FAQ

Quais acusações a Tailândia apresentou contra Wang Yicheng? As autoridades acusaram Wang em novembro de roubo e de violar a Lei de Crimes de Computador, que cobre interferência em sistemas de computador, segundo a Reuters. O DSI emitiu um mandado de prisão para Wang, que fugiu do país, segundo a agência.

Quanta eletricidade a rede ilegal de mineração de cripto roubou? Os investigadores descobriram uma rede que desviou ilicitamente aproximadamente US$ 28 milhões em eletricidade, marcando um dos maiores casos desse tipo que o Departamento de Investigação Especial da Tailândia tratou nos últimos anos.

Qual é a conexão de Wang com os golpes de abate de porcos? Uma investigação da Reuters descobriu que uma carteira em nome de Wang recebeu pelo menos US$ 9,1 milhões entre 2021 e 2022 de uma conta que a TRM Labs e outras empresas de blockchain ligaram a golpes de abate de porcos. A investigação não pôde estabelecer se Wang controlava a conta ou se outra pessoa usou sua identidade para abri-la.