BlockBeats notícia, 3 de maio, Nominis analisou que as carteiras de criptomoedas relacionadas ao Irã recentemente congeladas ou bloqueadas pela OFAC dos EUA, suas características de comportamento na cadeia podem não corresponder ao padrão de operação anterior da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC), podendo envolver outros atores de nível nacional. Anteriormente, o Departamento do Tesouro dos EUA afirmou que, na operação “Operation Economic Fury”, mais de 340 milhões de dólares e um total de quase 500 milhões de dólares em ativos criptográficos relacionados ao Irã foram congelados.
O CEO da Nominis, Snir Levi, afirmou que, historicamente, as carteiras relacionadas ao IRGC geralmente distribuem fundos entre vários endereços, têm saldos baixos em uma única carteira, evitam posições de longo prazo e usam operações complexas para reduzir o risco de congelamento; mas as carteiras atualmente bloqueadas apresentam diferenças evidentes na estrutura de fundos e no padrão de comportamento. Ele acredita que isso levanta uma questão importante: quanto desses 340 milhões de dólares congelados pertencem diretamente ao IRGC e quanto envolve uma infraestrutura financeira mais ampla, possivelmente sobreposta a redes financeiras de outros países.
Levi também apontou que organizações, incluindo o IRGC e potenciais atores de nível nacional da China, estão continuamente aprimorando suas formas de uso da infraestrutura blockchain, e que as tradicionais etiquetas de controle de risco estático já não são suficientes, sendo a análise de comportamento e o agrupamento de endereços cada vez mais essenciais.
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